У бухгалтерки управління освіти Дарницької районної державної адміністрації в Києві виявили підозру у шахрайстві через нарахування 1,5 млн гривень виплат працівникам шкіл на свою картку. Від червня 2023 до вересня 2025 року вона вносила недостовірні дані до електронних відомостей про зарплату працівників, отримуючи всі виплати на свою картку. За це жінку звинувачують у шахрайстві, за яке їй може загрожувати від трьох до восьми років ув’язнення.
Позначка: Шахрайство
-
В Одесі викрили шахрайську схему з квартирами померлих
У Одесі розкрили схему шахрайства, яка полягала у привласненні квартир померлих мешканців міста, які не мали спадкоємців. Шахраї отримували інформацію про такі квартири через своїх знайомих, підробляли документи про купівлю-продаж та подавали у суд позови на визнання своїх прав власності на цю нерухомість. Щоб уникнути перешкод, вони залучили до схеми навіть суддю, який без встановлення обставин виносив рішення на користь шахраїв. За цією схемою вдалося переоформити три квартири на суму майже 3 мільйони гривень. Зловмисникам вже накладено арешт, а колишньому судді та його спільникам повідомили про підозру у квартирних оборудках.
-
У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші
У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди плісняви. Про це напередодні повідомив Bild.
“Іноді “відмивання грошей” треба розуміти буквально: цього тижня у бразильському Жоїнвілі поліція ліквідувала міжнародну мережу шахраїв, у якої вилучила понад 400 тис. реалів (приблизно 65 тис. євро) готівкою, а також пістолет, револьвер та кілька автомобілів. Один 22-річний чоловік був заарештований за незаконне зберігання зброї”, – йдеться у повідомленні.
За даними поліції, злочинці ховали гроші настільки довго, що банкноти в схованці почали покриватися пліснявою. Підозрювані, як стверджується, спробували очистити готівку. Чи прали зловмисники вручну чи в машинці (і на якій програмі), невідомо. Задокументовано лише те, що після цього вони акуратно розвісили банкноти на сушарці та залишили її в душовій, щоб гроші висохли.
Загалом поліція провела 14 обшуків та заморозила вісім банківських рахунків. Банда “відмила” майна більш ніж на 10 млн реалів (близько 1,6 млн. євро) – переважно через будинки та автомобілі. Наразі ведуться подальші розслідування за звинуваченнями у відмиванні грошей та торгівлі наркотиками.
Раніше повідомлялоя, що у Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”. Потерпілим у справі є громадянин США українського походження. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ.
Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн -
Скандал у Барселоні: легенду клубу підозрюють у шахрайстві
Андре Іньєста, колишній футболіст Барселони, опинився під розслідуванням прокуратури Перу через підозри у шахрайських діях. Він звинувачується у причетності до мережі фінансових махінацій через свою компанію Never Say Never. Ця компанія збирала кошти для організації різних заходів, але деякі з них так і не відбулися. Ім’я Іньєсти використовувалося як гарантія для перуанських інвесторів, які в результаті почулилися.
-
У Києві правоохоронці намагались перепродати квартиру померлої людини
Державне бюро розслідувань виявило групу шахраїв, які спробували викрасти документи на нерухомість померлої людини, щоб переоформити квартиру на іншу особу та продати її за 45 тисяч доларів. Серед зловмисників були і правоохоронці, один з яких викрав документи під час огляду місця події. Двом правоохоронцям доводиться шахрайство в особливо великих розмірах, і їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Зараз слідчі вивчають інших можливих учасників цієї схеми та їх можливу причетність до інших протиправних дій.
-
Meta заробила $16 млрд у 2024 році на шахрайських оголошеннях – Reuters
У 2024 році компанія Meta може отримати близько 10% від загального обсягу продажів, що становить приблизно $16 млрд, від показу реклами шахрайських схем і заборонених товарів. Внутрішні документи компанії показують, що такі оголошення включають фейкові інвестиційні проєкти, незаконні онлайн-казино, шахрайські інтернет-магазини та заборонені медичні засоби. Meta намагалася виміряти розміри такої реклами на її сервісах, особливо на Facebook та Instagram. За даними компанії, у 2024 році від реклами високоризикових або потенційно шахрайських кампаній Meta заробила близько $7 млрд. Кожного дня користувачам показується до 15 мільярдів подібних оголошень. Meta заявляє, що активно бореться з шахрайською рекламою, проте визнає, що оцінка у 10% є приблизною. Компанія також стверджує, що деякі згадані оголошення не порушують її політику після подальшого аналізу.
-
Затримано шахраїв, які прикривалися “зв’язками” в ОП
За останніми звітами, правоохоронці затримали трьох осіб, які були причетні до шахрайства під час воєнного стану. Один з затриманих виглядав себе за родича високопосадовця Офісу Президента та обіцяв допомогти у призначенні на посаду в обмін на 100 тис. доларів США. Щоб підтвердити свою впливовість, він залучив до справи двох спільників, які мали отримати гроші за свою допомогу. Затримано було під час передачі 50 тис. доларів, після того як вони вже отримали 15 тис. доларів раніше. Злочинцям готується повідомлення про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та підтримання варти.
-
Єрмак заявив про затримання шахраїв, які прикривалися його прізвищем
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що правоохоронці затримали шахраїв, які використовували його прізвище для шахрайства. Шахраї, які називали себе його двоюрідним братом, намагалися видурити гроші, обіцяючи посаду в Офісі президента. Це виявилася шахрайська схема. Також було виявлено, що інші шахраї виграли понад 3,2 млн гривень, інсценуючи “дію лазерної зброї” перед американським добровольцем ЗСУ. Поліція попереджає про подібні шахрайські схеми, які використовують імітацію державних онлайн-сервісів.
-
У Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”
У Києві викрили двох чоловіків, які обманом витягли у американського добровольця ЗСУ понад 3,2 мільйона гривень, вигадавши історію про “лазерну зброю”. Зловмисники вигадали, що розробляють пристрій, який може “осліплювати” ворожі безпілотники та навіть збивати ракети. Вони показали пристрій як доказ “новітньої технології”, але насправді це була шахрайська схема. Американський волонтер передав їм гроші, але обіцяної зброї так і не отримав. Зловмисникам пред’явили підозру у шахрайстві, за що їх може чекати від 5 до 12 років ув’язнення. Такі випадки шахрайства не є рідкістю, і раніше у Києві вже були подібні випадки, коли шахраї видурювали гроші від військовослужбовців.
-
Допомога у 6500 гривень: українців попередили про шахраїв
Україна стала свідком зростання кількості шахраїв, які обіцяють виплату у розмірі 6500 гривень для громадян. Голова комітету Верховної Ради з фінансів Данило Гетманцев попередив про появу ботоферм, які намагаються ошукати людей, пропонуючи оформити картку для отримання цієї допомоги. Він закликав уникати сумнівних посилань та не передавати свої банківські дані стороннім особам, оскільки жоден державний орган не розсилає посилання через підозрілі сервіси. Депутат наголосив, що для отримання державної допомоги не потрібно оформляти “спеціальні” картки, оскільки більшість виплат здійснюється через Дію. Поліція також попередила про поширення шахрайства, яке імітує державні онлайн-сервіси, тому важливо бути обережним та не довіряти підозрілим пропозиціям.