У Одесі розкрили схему шахрайства, де злочинна група створювала фіктивні інвестиційні платформи. Шахраї обіцяли інвесторам великі прибутки за допомогою інвестицій у рекламу та криптовалюти, але всі кошти просто накопичувались на їхніх гаманцях. Зловмисники діяли як з віддалених локацій, так і з офісів у Одесі, що функціонували як кол-центри. Організатором схеми був 28-річний житель Одеси, який залучив до цього групу людей, які створювали вебсайти фіктивних компаній та зв’язувалися з інвесторами. Правоохоронці затримали восьмеро учасників групи, ще одного розшукують. Збитки інвесторів становлять 92 тисячі доларів. Всім фігурантам оголошено підозру, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Позначка: Шахрайство
-
У Британії арештували жінку за участь у багатомільярдному шахрайстві з Bitcoin
У Великій Британії затримали жінку по імені Чжімін Цянь, відому як Яді Чжан, за участь у шахрайстві з Bitcoin на суму 5 мільярдів фунтів стерлінгів. Вона організувала цю схему у Китаї з 2014 по 2017 рік, після чого втекла до Великої Британії. Під час рейду у 2018 році правоохоронці вилучили у неї 61 тисячу Bitcoin. Цянь визнала свою вину в суді, заявивши, що купувала криптовалюту, отриману злочинним шляхом. Її спільницю, Цзянь Веня, засудили до шести років тюрми за участь у шахрайстві. Веня має повернути понад 3 мільйони фунтів або відбути додатковий термін ув’язнення.
-
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Правоохоронці у США розкрили злочинну групу, яка викрала понад 1,5 мільйона доларів із державної установи. Зловмисники створили фішингові вебсайти, що схожі на онлайн-банкінг, і використовували шкідливе програмне забезпечення для отримання логінів і паролів клієнтів. Потім вони використовували ці дані для здійснення шахрайських переказів грошей. Однією з жертв стала Комісія з азартних ігор одного зі штатів США, звідки було виведено понад півтора мільйона доларів. Злочинці легалізували кошти через компанії-посередники. Українські слідчі допомагали американським колегам у цьому розслідуванні. Один з громадян України, який був причетний до створення веб-ресурсів по відмиванню коштів, був затриманий. У США йому загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі.
-
На Одещині викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби
Жителька Одещини, яка має інвалідність, виявилася в організації фіктивних шлюбів для військовослужбовців. Вона виходила заміж за них, аби ті могли виїхати за кордон, використовуючи її статус особи з інвалідністю. Жінка одружувалася з військовими, вони звільнялися зі служби та виїжджали за кордон, а потім подавали на розлучення. Одного разу інспектор прикордонної служби вирішив стати її третім чоловіком, оформивши догляд за нею і звільнившись зі служби. Проте їх затримали, коли вони намагались виїхати за кордон. Вони обвинувачені у ухиленні від військової служби, їм загрожує до 10 років ув’язнення.
-
ЄС перевіряє Apple, Google і Microsoft через онлайн-шахрайство
Європейський Союз розпочав перевірку того, як Apple, Google і Microsoft борються з онлайн-шахрайством на своїх платформах. Компаніям були надіслані офіційні запити в рамках Закону про цифрові послуги. Також запити отримала компанія Booking Holdings, яка володіє Booking.com. Єврокомісія хоче переконатися, наскільки ефективно ці компанії протидіють підробленим банківським застосункам, фейковим результатам пошуку та оголошенням про оренду житла. Єврокомісарка Генна Вірккунен заявила, що потрібно підтвердити, що цифрові платформи дійсно роблять все можливе для виявлення та запобігання поширенню нелегального контенту. Якщо компанії не виконають вимоги Закону про цифрові послуги, проти них можуть бути відкриті розслідування, а також накладені штрафи до 6% від їх річного обороту.
-
Викрито міжнародний шахрайський call-центр
Національна поліція повідомила про розкриття міжнародного шахрайського call-центру, яке видаче себе за юридичну допомогу, а насправді обманювало громадян Центральної Азії та Європи. Зловмисники телефонували жителям країн, представлялися юристами та пропонували послуги з повернення інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Вони використовували різні техніки, включаючи соціальну інженерію та технологію Deepfake, щоб переконати жертв здійснити платежі. За попередніми даними, понад 4,5 тисячі громадян постраждали через цю схему, а збитки складають понад 186 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили структуру та учасників організації, які працювали у різних ролях. Дев’ять осіб були підозрювані у створенні та участі у злочинній організації, їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення. Проводиться робота з встановленням можливих нових фігурантів цієї схеми.
-
Викрито благодійний фонд на привласненні 90% донатів для ЗСУ
Служба безпеки та Національна поліція України спільно припинили діяльність злочинної групи, яка використовувала благодійні внески на підтримку ЗСУ. У результаті спільних дій в Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському затримано шістьох осіб, які під виглядом волонтерів збирали гроші, але лише частково передавали їх на потреби українських військових. Зловмисники розподіляли 90% отриманих коштів між собою. Ця схема працювала під прикриттям благодійного фонду, заснованого рецидивістом, який перебуває під слідством. Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку, смартфони та докази злочинів. Кільком особам вже повідомлено про підозру, а триває слідство для притягнення всіх винних осіб до відповідальності. Зловмисникам загрожує до семи років тюрми з конфіскацією майна.
-
Шахраї видурили у матері полоненого військового майже 3 млн
На Закарпатті сім’я полоненого військового втратила майже 3 мільйони гривень через шахраїв, які виграли їх довіру, видаючи себе за правоохоронців та банківських працівників. Шахраї намагались виманити ще більше грошей, але коли родина зрозуміла, що це обман, звернулася за допомогою до правоохоронців. Після розслідування правоохоронці змогли повернути втрачені кошти сім’ї. Тепер триває розслідування усіх осіб, які були причетні до цього злочину. Також нагадується про інші випадки обману, коли шахраї виманювали гроші від родин військовослужбовців.
-
Депутатку Дніпропетровської облради судитимуть за фіктиву військову службу
Досудове розслідування щодо депутатки Дніпропетровської обласної ради, яка незаконно мобілізувалася до війська заради політичного іміджу та отримала понад 200 тис. грн з держбюджету, завершено. Обвинувальний акт направлено до суду. Її звинувачують у шахрайстві та ухиленні від військової служби. Також відповідатиме офіцер Збройних Сил, який допомагав у цій афері. Суд визнав провину начальника навчального центру, де депутатка фіктивно служила, і призначив йому покарання з випробуванням на 3 роки. За ці злочини фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення, а також їм заявлено цивільний позов на відшкодування незаконно отриманих коштів.
-
Шахраї ошукали військових на понад 1 млн гривень
Правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в четвер, 4 вересня.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції викрили групу проросійськи налаштованих мешканців, які через оголошення на інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного.
Згодом встановили, що організатор і ключові учасники групи виїхали до Молдови, де в місті Бєльці організували роботу шахрайського call-центру. До схеми залучили кілька десятків дропів – власників банківських карток, на які постраждалі переказували гроші.
Завдяки каналам Європолу українські поліцейські передали дані колегам у Молдові. На підставі цієї інформації Національна інспекція розслідувань відкрила кримінальне провадження. Також підписали угоду про створення спільної слідчої групи.
Правоохоронці встановили місця проживання учасників групи, розташування call-центру та дропів. Було доведено їхню причетність щонайменше до 20 епізодів злочинної діяльності, сума завданих збитків сягнула понад 1 000 000 гривень.
Для знешкодження українські і молдовські правоохоронці провели спільні заходи в містах Бєльці та Унгєни. Затримали організатора та чотирьох найактивніших учасників. Усі фігуранти пов’язані між собою родинними зв’язками.
В Україні оперативники провели обшуки у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях у осіб, які можуть бути причетними до шахрайської схеми. Вилучили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони тощо.Затриманим у Молдові оголосили підозри в шахрайстві та відмиванні коштів, вчиненому організованою злочинною групою. Суд узяв їх під варту.