Андре Іньєста, колишній футболіст Барселони, опинився під розслідуванням прокуратури Перу через підозри у шахрайських діях. Він звинувачується у причетності до мережі фінансових махінацій через свою компанію Never Say Never. Ця компанія збирала кошти для організації різних заходів, але деякі з них так і не відбулися. Ім’я Іньєсти використовувалося як гарантія для перуанських інвесторів, які в результаті почулилися.
Позначка: Шахрайство
-
У Києві правоохоронці намагались перепродати квартиру померлої людини
Державне бюро розслідувань виявило групу шахраїв, які спробували викрасти документи на нерухомість померлої людини, щоб переоформити квартиру на іншу особу та продати її за 45 тисяч доларів. Серед зловмисників були і правоохоронці, один з яких викрав документи під час огляду місця події. Двом правоохоронцям доводиться шахрайство в особливо великих розмірах, і їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Зараз слідчі вивчають інших можливих учасників цієї схеми та їх можливу причетність до інших протиправних дій.
-
Meta заробила $16 млрд у 2024 році на шахрайських оголошеннях – Reuters
У 2024 році компанія Meta може отримати близько 10% від загального обсягу продажів, що становить приблизно $16 млрд, від показу реклами шахрайських схем і заборонених товарів. Внутрішні документи компанії показують, що такі оголошення включають фейкові інвестиційні проєкти, незаконні онлайн-казино, шахрайські інтернет-магазини та заборонені медичні засоби. Meta намагалася виміряти розміри такої реклами на її сервісах, особливо на Facebook та Instagram. За даними компанії, у 2024 році від реклами високоризикових або потенційно шахрайських кампаній Meta заробила близько $7 млрд. Кожного дня користувачам показується до 15 мільярдів подібних оголошень. Meta заявляє, що активно бореться з шахрайською рекламою, проте визнає, що оцінка у 10% є приблизною. Компанія також стверджує, що деякі згадані оголошення не порушують її політику після подальшого аналізу.
-
Затримано шахраїв, які прикривалися “зв’язками” в ОП
За останніми звітами, правоохоронці затримали трьох осіб, які були причетні до шахрайства під час воєнного стану. Один з затриманих виглядав себе за родича високопосадовця Офісу Президента та обіцяв допомогти у призначенні на посаду в обмін на 100 тис. доларів США. Щоб підтвердити свою впливовість, він залучив до справи двох спільників, які мали отримати гроші за свою допомогу. Затримано було під час передачі 50 тис. доларів, після того як вони вже отримали 15 тис. доларів раніше. Злочинцям готується повідомлення про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та підтримання варти.
-
Єрмак заявив про затримання шахраїв, які прикривалися його прізвищем
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що правоохоронці затримали шахраїв, які використовували його прізвище для шахрайства. Шахраї, які називали себе його двоюрідним братом, намагалися видурити гроші, обіцяючи посаду в Офісі президента. Це виявилася шахрайська схема. Також було виявлено, що інші шахраї виграли понад 3,2 млн гривень, інсценуючи “дію лазерної зброї” перед американським добровольцем ЗСУ. Поліція попереджає про подібні шахрайські схеми, які використовують імітацію державних онлайн-сервісів.
-
У Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”
У Києві викрили двох чоловіків, які обманом витягли у американського добровольця ЗСУ понад 3,2 мільйона гривень, вигадавши історію про “лазерну зброю”. Зловмисники вигадали, що розробляють пристрій, який може “осліплювати” ворожі безпілотники та навіть збивати ракети. Вони показали пристрій як доказ “новітньої технології”, але насправді це була шахрайська схема. Американський волонтер передав їм гроші, але обіцяної зброї так і не отримав. Зловмисникам пред’явили підозру у шахрайстві, за що їх може чекати від 5 до 12 років ув’язнення. Такі випадки шахрайства не є рідкістю, і раніше у Києві вже були подібні випадки, коли шахраї видурювали гроші від військовослужбовців.
-
Допомога у 6500 гривень: українців попередили про шахраїв
Україна стала свідком зростання кількості шахраїв, які обіцяють виплату у розмірі 6500 гривень для громадян. Голова комітету Верховної Ради з фінансів Данило Гетманцев попередив про появу ботоферм, які намагаються ошукати людей, пропонуючи оформити картку для отримання цієї допомоги. Він закликав уникати сумнівних посилань та не передавати свої банківські дані стороннім особам, оскільки жоден державний орган не розсилає посилання через підозрілі сервіси. Депутат наголосив, що для отримання державної допомоги не потрібно оформляти “спеціальні” картки, оскільки більшість виплат здійснюється через Дію. Поліція також попередила про поширення шахрайства, яке імітує державні онлайн-сервіси, тому важливо бути обережним та не довіряти підозрілим пропозиціям.
-
Імітують державні онлайн-сервіси: поліція попередила про шахраїв
Національна поліція попереджає про нові шахрайські схеми, де шахраї видають себе за працівників державних онлайн-сервісів. Вони обіцяють швидко допомогти з різними питаннями, спілкуючись через особисті чати у соцмережах. Шахраї пропонують “допомогу” з реєстрацією автомобіля, отриманням посвідчення водія тощо, вимагаючи передоплату через приватні банківські картки. Після отримання грошей вони зникають, залишаючи людей без грошей і без послуги. Поліція застерігає, що жодна державна установа, зокрема Головний сервісний центр МВС, не приймає оплату на приватні банківські картки фізичних осіб. Тому варто бути обережними та не відправляти гроші невідомим “працівникам” через соцмережі.
-
З Вірменії екстрадовано шахрая, який заробив мільйони на військових
З Вірменії екстрадовано організатора масштабної шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн. Про це повідомила Нацполіція у понеділок, 3 листопада.
“Організатор створив злочинне угруповання з трьох осіб, з якими розгорнув діяльність через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах. Вони розміщували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів нібито для військових”, – йдеться в повідомленні.
Вказано, що зловмисники позиціонували себе як волонтери. Вони публікували фото з передової, звіти про “допомогу армії” та використовували патріотичну символіку, аби викликати довіру.
“Ціни на товари були нижчими за ринкові – позашляховики пропонували на 30-40% дешевше, пояснюючи це нібито “волонтерськими знижками” або “доставкою напряму з ЄС”, – розповіли в поліції в поліції.
Після отримання передоплати за товар, яка могла сягати сотень тисяч гривень, шахраї припиняли виходити на зв’язок, блокували номери телефонів і сторінки у соцмережах. Кошти переводили на підставні рахунки й знімали готівкою через банкомати. Таким чином фігуранти привласнили понад 20 млн грн.
Організатор хеми після викриття втік з України, через що його оголосили в міжнародний розшук. У червні поточного року його затримали у Вірменія, а 28 жовтня – передали українським поліцейським у пункті пропуску Краківець на українсько-польському кордоні.
Нині його етаповано до України. Запобіжний захід обере Печерський районний суд міста Києва.
За організацію шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб (ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України) зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше у Києі викрили молодиків, які створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним “Мадяр” та збирали гроші.
Також правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень. -
В Україні поширюються нова схема шахрайства
Шахраї вигадали новий спосіб отримати доступ до комп’ютерів користувачів. Для цього вони масово розсилають фейкові електронні листи про “фінансову перевірку за фактом легалізації коштів”. Про це у вівторок, 28 жовтня, повідомили у Державній податковій службі України.
Зазначається, що листи містять шкідливе програмне забезпечення. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп’ютера користувача.
У ДПС наголосили, що не мають до цієї розсилки жодного стосунку і закликали усіх платників бути уважними. Там також зауважили, що повідомлення розсилаються з електронних скриньок, які жодним чином не пов’язані із Державною податковою службою.
ДПС радить не відкривати вкладення у підозрілих електронних листах, дотримуватися правил особистої кібергігієни та за можливості перевіряти достовірність отриманого листа, підтверджуючи факт його надсилання відправником.