Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо військовослужбовця-дезертира з Харкова, який організував канал незаконного переправлення ухилянтів до Європи. Йому висувають звинувачення у дезертирстві, підробленні документів та незаконному переправленні людей за кордон. Обвинувальний акт вже направили до суду. Виявилося, що він підробив медичну довідку про хворобу своєї дружини, щоб отримати звільнення з армії. Після виявлення підробки наказ про звільнення скасували, але він не повернувся до служби і почав організовувати незаконний виїзд військовозобов’язаних за кордон. За цю схему він навіть пропонував іншим людям за плату організувати незаконний виїзд до Європи. Організатор схеми знаходиться під вартою і йому інкримінують кілька серйозних злочинів, за які може бути покараний позбавленням волі до 12 років.
Позначка: Схема
-
Судитимуть організаторів багатомільярдної схеми у вугільній галузі
Прокурори завершили розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, які утворили злочинну організацію і завдали державі збитків на понад 2,5 млрд гривень. Серед обвинувачених – власник вугільних підприємств, його довірена особа, керівник та бухгалтер підприємства, а також посадовець держпідприємства. Ім їм інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, ухилення від сплати податків, легалізацію незаконно нажитого майна та доведення до банкрутства. За допомогою схеми ухилення від податків на майже 1,2 млрд гривень, обвинувачені легалізували кошти, придбавши нерухомість та дорогі автомобілі, серед яких Rolls-Royce. Також вони заблокували видобуток вугілля на держпідприємстві, призводячи його до фінансової неспроможності з метою отримати контроль. Обвинувачені перебувають під вартою.