На Львівщині розкрили злочинну групу, яка під прикриттям гуманітарної допомоги для ЗСУ ввозила автомобілі на митну територію України. Потім ці авто продавали за готівку або розбирали на запчастини для подальшої реалізації. Під час обшуків вилучили 30 автомобілів. Затримали трьох осіб, які можуть бути позбавлені волі на десять-дванадцять років та позбавлені права займати певні посади на термін до трьох років, а також їх можливо конфіскують майно.
Позначка: Схема
-
Україна й Молдова викрили мережу збуту психотропів
У спільній операції українських і молдовських правоохоронців розкрили міжнародну злочинну організацію, яка торгувала таблетками для схуднення зі сибутраміном – забороненим психотропом. Група була створена мешканкою Хмельницького і складалася з 11 членів, які закуповували психотропи в Молдові та переправляли їх до України. Діяльність організації охоплювала Київ, Рівне, Чернівці та Вінницю. Під час обшуків вилучили понад 150 тисяч таблеток, автомобілі, телефони та інші матеріали. Організаторці та трьом учасникам обрали тримання під вартою, інші під домашній арешт. їм інкримінують участь у злочинній організації та збут психотропів. Крім того, раніше вдалося розкрити інші шахрайські групи, які вибули громадян на мільйонні суми.
-
Дезертиру загрожує до 12 років за схему для “ухилянтів”
Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо військовослужбовця-дезертира з Харкова, який організував канал незаконного переправлення ухилянтів до Європи. Йому висувають звинувачення у дезертирстві, підробленні документів та незаконному переправленні людей за кордон. Обвинувальний акт вже направили до суду. Виявилося, що він підробив медичну довідку про хворобу своєї дружини, щоб отримати звільнення з армії. Після виявлення підробки наказ про звільнення скасували, але він не повернувся до служби і почав організовувати незаконний виїзд військовозобов’язаних за кордон. За цю схему він навіть пропонував іншим людям за плату організувати незаконний виїзд до Європи. Організатор схеми знаходиться під вартою і йому інкримінують кілька серйозних злочинів, за які може бути покараний позбавленням волі до 12 років.
-
Судитимуть організаторів багатомільярдної схеми у вугільній галузі
Прокурори завершили розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, які утворили злочинну організацію і завдали державі збитків на понад 2,5 млрд гривень. Серед обвинувачених – власник вугільних підприємств, його довірена особа, керівник та бухгалтер підприємства, а також посадовець держпідприємства. Ім їм інкримінують створення та керівництво злочинною організацією, ухилення від сплати податків, легалізацію незаконно нажитого майна та доведення до банкрутства. За допомогою схеми ухилення від податків на майже 1,2 млрд гривень, обвинувачені легалізували кошти, придбавши нерухомість та дорогі автомобілі, серед яких Rolls-Royce. Також вони заблокували видобуток вугілля на держпідприємстві, призводячи його до фінансової неспроможності з метою отримати контроль. Обвинувачені перебувають під вартою.