У вищому антикорупційному суді розглядатиметься справа про стягнення активів родини колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК та СП. За попередніми даними, родина незаконно отримала майно на понад 5,5 мільйонів гривень, включаючи нерухомість, автомобілі і готівку. Державне бюро розслідувань та Національне агентство з питань запобігання корупції встановили факти можливого незаконного збагачення родини колишнього керівника. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави, включаючи житловий будинок, автомобілі, квартиру та готівку. Родина придбала це майно виключно за готівку, хоча їхні законні доходи використовувалися безготівково. Суд наразі наложив арешт на нерухомі об’єкти, які перебувають у власності родичів колишнього посадовця. Також раніше було розкрито випадок корупції у Приморському РТЦК та СП Одеси, де посадовець організував схему незаконного заробітку.
Позначка: Конфіскація
-
Росія конфіскувала в Raiffeisen Bank майже два мільярди євро
Центробанк Росії списав з кореспондентського рахунку австрійського Raiffeisen Bank суму 1,87 мільярда євро на користь компанії Расперіа за рішенням суду. Апеляційний суд у Санкт-Петербурзі відхилив скаргу Raiffeisen Bank і залишив рішення першої інстанції чинним. Расперіа звернулася до Центробанку РФ з проханням виконати рішення суду, і суму було списано з кореспондентського рахунку Raiffeisen Bank. Проценти на суму 174 мільйони євро залишаються непогашеними. Раніше російський суд вирішив виплатити більше 2 млрд євро компенсації Raiffeisen Bank International. Raiffeisen Bank зафіксував збитки від російських активів.
-
Росія конфіскувала у Raiffeisen Bank майже €2 млрд
Центробанк РФ списав з кореспондентського рахунку австрійського Райффайзен банку суму в 1,87 мільярда євро на користь компанії Расперіа відповідно до рішення суду. Райффайзен банк подавав скаргу, але апеляційний суд відхилив її і залишив рішення першої інстанції чинним. Расперіа звернулася до Центробанку РФ з проханням списати суму з рахунку Райффайзен банку, і Центробанк виконав цю вимогу. Проценти на суму в 174 мільйони євро залишаються непогашеними.
-
Канада розпочала процедуру конфіскації російського Ан-124
Генеральний прокурор Канади почав процес конфіскації літака АН-124 Руслан, який належить російській авіакомпанії Волга-Днепр. Це рішення прийнято через санкції, які були застосовані проти власника компанії. Літак перебуває в аеропорту Торонто-Пірсон і не може покинути його через заборону на російські літаки у канадському повітряному просторі через вторгнення РФ в Україну. Компанія Волга-Днепр спробує відстояти своє право власності на літак та уникнути його конфіскації.
-
До АРМА передано зброю, вилучену у колишнього комбрига
У Запоріжжі суд передав до Агентства з управління активами колекцію зброї, яку вилучили у колишнього командира однієї з бригад територіальної оборони. Вартість зброї оцінюється приблизно в 750 тисяч гривень. Під час розслідування виявили, що посадовець незаконно виплатив своїй дружині майже 1 млн 200 тисяч гривень бойових доплат. Він офіційно працевлаштував її до своєї бригади, аби виплачувати гроші за участь у бойових діях. Щоб уникнути порушення закону, вони формально розлучилися, але жили разом. Під час обшуків у них вилучили кілька видів зброї, яку передали до управління Агентству.
-
Поліція заблокувала роботу підсанкційних кар’єрів і заводів
Правоохоронці припинили діяльність та конфіскували майно групи компаній, які продовжували незаконно видобувати та обробляти корисні копалини навіть після того, як їх поставили під санкції. Ці підприємства були зв’язані з Росією та фінансували агресію. Правоохоронці вилучили обладнання, техніку, продукцію на суму понад 20 мільйонів гривень та документи про легалізацію майна. Частину активів вже передали управлінню АРМА. Президент Зеленський погрожував покарати тих, хто загрожує нацбезпеці, але обіцяв скасувати санкції для тих, хто поверне кошти українському бюджету.
-
Конфіскований у росіян завод побутової хімії передали на приватизацію
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало активи компанії ПрАТ Вінницяпобутхім Фонду державного майна для подальшого продажу. Ця інформація була оголошена пресслужбою АРМА в середу, 23 квітня. Зазначено, що АРМА укладено додатковий договір з ТОВ Крайтекс-Сервіс щодо припинення управління активами компанії. Протягом періоду управління активом до державного бюджету було внесено практично 100 мільйонів гривень.
В лютому уряд включив Вінницяпобутхім до списку об’єктів великої приватизації. Раніше ця компанія належала підсанкційній російській компанії Невская косметика, що виробляла дитячі косметичні засоби та побутову хімію.
У липні 2022 року активи Вінницяпобутхім було арештовано та передано під управління АРМА, а в липні 2024 року Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати активи компанії Невская косметика в Україні. АРМА призначило управителем для арештованих активів компанії “Вінницяпобутхім” ТОВ Крайтекс-Сервіс, яке належить власникам мережі магазинів Eva і Varus. У липні 2023 року Крайтекс-Сервіс відновив виробництво на Вінницяпобутхім лінійку засобів для чищення під різними брендами.
-
Путін дозволив конфіскацію майна за “дискредитацію” армії
Російський президент Володимир Путін підписав закон, який передбачає конфіскацію майна у осіб, засуджених за “дискредитацію” армії РФ, заклики до санкцій проти Росії або сприяння міжнародним організаціям, які не визнані у Росії. Закон дозволяє покарати таких осіб до семи років ув’язнення без попередньої адміністративної відповідальності. Також передбачено покарання для тих, хто надає допомогу міжнародним організаціям, що не визнані РФ, у виконанні рішень про кримінальне переслідування російських посадовців і військових. Законодавці вважають, що це заходи на захист суверенітету Росії. За даними правозахисних організацій, з 2022 по 2025 рік в Росії та окупованому Криму було порушено понад 11 тисяч адміністративних справ за “дискредитацію” армії. У першому кварталі 2025 року зафіксовано щонайменше 350 таких справ, а вже порушено понад 200 кримінальних справ. Новий закон передбачає суворіші покарання, такі як позбавлення волі та конфіскація майна.