Офіс генпрокурора в суботу, 12 липня, повідомив про найбільшу спецконфіскацію в історії України: в державну власність передано активів на понад 2,6 млрд гривень, а директора онлайн-казино Pin-Up засуджено.
“Протягом 2021-2024 років на території України під брендом Pin-Upдіяла мережа нелегальних гральних сайтів, які працювали без відповідних дозволів. Слідством встановлено зв’язки компанії з представниками рф, підсанкційними особами, а також підтверджено фінансування нею бюджету країни-агресора, підтримку бойових дій проти України, несплату податків та збір інформації щодо самих гравців.Також відомо, що отримані від діяльності онлайн-казино кошти легалізовували шляхом здійснення ліцензованих платежів (роялті)”, – йдеться в повідомленні
Повідомляється, що один з підозрюваних пішов на угоду зі слідством і надав покази на організаторів, визнав свою вину й уклав угоду про визнання винуватості. Це дало змогу стягнути найбільшу спеціальну конфіскацію до бюджету за часів незалежності України.
В Офісі генпрокурора повідомляють, що за конфісковані кошти планується придбання військових облігацій.
Директору онлайн-казино призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.
“Додатково повідомляємо, що у межах вказаного кримінального провадження прокурори також повідомили про підозри голові та одному з членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а також безпосереднім власникам онлайн-казино”, – йдеться далі в повідомленні.
Позначка: Конфіскація
-
Офіс генпрокурора повідомив про найбільшу спецконфіскацію в історії України
-
З України намагалися вивезти давньоруські намистини
Київські митники зупинили спробу вивезення за кордон прикраси, частина якої – справжні археологічні скарби, визнані культурними цінностями. Йдеться про намисто, окремі намистинки якого належать до І-XII століть, повідомила пресслужба митниці в червер, 10 липня.
Прикрасу виявили під час митного контролю міжнародної посилки, яка прямувала з Білгород-Дністровського на Одещині до Німеччини. Відправник зазначив, що у ній є біжутерія. Утім, митники запідозрили щось недобре і передали знахідку на експертизу до фахівців з Національного музею історії України.
“Результат вразив навіть експертів: 16 із 35 намистин – автентичні артефакти І-XII століть, є предметами археології та належать до культурних цінностей. Подібні предмети відомі на античних та черняхівських пам’ятках давньоруського часу. Вони виготовлені переважно з кольорового скла, мають характерну іризацію (той самий райдужний блиск – ред.)”, – розповіли у Київській митниці.
Решта намистин – сучасна дешева підробка. Імовірно, саме так відправник і намагався приховати справжню цінність серед звичайного намиста.
Стосовно відправника складено протокол про порушення митних правил. Намисто вилучено.
-
Суд арештував сім літаків пов’язаної з олігархом авіакомпанії
Ексголову та колишню бухгалтерку однієї з найбільших українських авіакомпаній підозрюють в умисному ухиленні від сплати понад 344 млн грн податків під час лізингу літаків у кіпрської компанії. Суд заарештував сім бортів на $40 млн. Про це інформує пресслужба БЕБ у вівторок, 8 липня.
Підприємство афілійоване до одного з українських олігархів.
Компанія здійснювала міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклала низку лізингових договорів про оренду літаків Boeing 737 та Embraer у кіпрського підприємства. Лізингова плата в адресу компанії-нерезидента впродовж 2017-2022 років становила понад 3,4 млрд грн.
Користуючись Конвенцією між урядами України та Кіпру про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво компанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %.
Втім, застосування пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків. Відтак, авіаперевізник ухилився від сплати до державного бюджету понад 344 млн грн податків.
Детективи Бюро повідомили про підозру колишнім посадовцям в умисному ухиленні від сплати податків за ч. 3 ст. 212 ККУ та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 ККУ.
За ухвалою слідчого судді, детективи заарештували сім літаків, які були предметом лізингу відповідно до договорів. Зокрема три літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та три літаки Embraer 190. Орієнтовна вартість становить 40 млн доларів.
Назва компанії відсутня, втім, ймовірно мова про авіакомпанію “Міжнарожні авіалінії України” (МАУ), афілійовану із Ігорем Коломойським, бо у Державний реєстр цивільних повітряних суден всі літаки Embraer 190 зареєстровані саме за МАУ, повідомляє Інтерфакс-Україна. Щоправда, згідно з реєстром їх власниками є дві ірландські, американська, португальська, та латвійська (AS PrivatBank) компанії. -
Фінляндія відновила роботу кабелю Estlink 2
Морський електрокабель Estlink 2, який з’єднує енергетичні системи Фінляндії та Естонії, відновлено після завершення ремонту. Згідно з повідомленням представника оператора Fingrid, пошкоджену ділянку кабелю замінили на нову довжиною близько одного кілометра. Тестування оновленого кабелю пройшло успішно без будь-яких проблем.
-
АРМА виставляє на продаж арештований суховантаж
Національне агентство оголосило конкурс на вибір організатора торгів для продажу арештованого морського судна USKO MFU, яке передано в управління за рішенням суду. Судно, хоча потребує ремонту, має значний потенціал для інвестицій. Після визначення організатора торгів, актив буде оцінено і розміщено для продажу через електронну систему торгів. Кінцевий строк подання пропозицій – 4 липня 2025 року.
-
З пропагандиста Вишинського стягнули 10 млн у дохід держави
У Вищому антикорупційному суді задовольнили другий позов щодо застосування санкцій до проросійського пропагандиста Кирила Вишинського. Це означає, що дохід держави було стягнуто з нього понад 10 млн гривень. Відомо, що Вишинський підтримує проросійську пропаганду та агресію Росії проти України. В минулому йому навіть були присуджені російські нагороди. Зокрема, у 2018 році СБУ повідомила йому про підозру у державній зраді. Пізніше його передали російській стороні, де він отримав посаду та став критикувати Україну на міжнародному рівні. Раніше до Вишинського уже застосовували санкції, стягнувши з нього майно, включаючи нерухомість, транспортні засоби та частки у компаніях.
-
Затвердили умови приватизації конфіскованого заводу побутової хімії
У п’ятницю, 30 травня, Кабінет Міністрів затвердив стартову ціну у 301,4 млн грн для продажу Вінницяпобутхіму – підприємства, яке перейшло у власність держави після конфіскації у російської компанії. Пакет акцій у 100% статутного капіталу планують виставити на електронний аукціон у системі Прозорро.Продажі. Ці кошти будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Новий власник повинен зберегти основні види діяльності підприємства, погасити борги та дотримуватись інших умов, включаючи заборону передачі активів особам, пов’язаним з державою-агресором. Раніше Вінницяпобутхім належав російській компанії, але після конфіскації активів українським судом, підприємство стало державною власністю.
-
САП вимагає конфіскувати майно родички міністра Коваля
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до ВАКС щодо конфіскації майна родички міністра аграрної політики Віталія Коваля, обґрунтувавши його незаконне походження. Про це повідомляє пресслужба САП у четвер, 8 травня.
Мова про елітну квартиру в Києві вартістю понад 9,3 млн грн, якою, за даними слідства, фактично користувалась родина посадовця ще до її офіційної оренди.
“8 травня 2025 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами НАБУ, Національного агентства з питань запобігання корупції – НАЗК та на підставі самостійно одержаних доказів, з урахуванням інформації агенції розслідування Слідство.Інфо, заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованою частини активу, що оформлений на родичку чинного міністра аграрної політики та продовольства України, та стягнення цієї частини чи її вартості в дохід держави”, – мовиться у повідомленні.
Встановлено, що родичка посадовця у 2021 році набула у приватну власність квартиру площею понад 170 м2 в одному з елітних житлових комплексів у місті Києві загальною вартістю 300000 доларів.
З 2023 року посадовець почав вносити цей об’єкт у свою декларацію як місце проживання його сім’ї та об’єкт оренди його дружини.
Водночас, зауважили в САП, зібрані докази вказують на те, що він і його сім’я почали використовувати цей об’єкт значно раніше.
“Розуміючи, що користування таким дороговартісним житлом рано чи пізно приверне увагу, дружина посадовця та її матір у серпні 2023 року уклали договір оренди цієї квартири. Аналізом руху коштів на рахунку матері виявлено значну кількість платіжних операцій, які вказують на те, що цим картковим рахунком користувалася саме дружина посадовця, зокрема й за кордоном, коли її матір перебувала в Україні”, – додали у САП.
Посадовець заперечив свою та дружини матеріальну причетність до придбання цього об’єкта.
Аналізом доходів та видатків родички встановлено часткову неможливість набути цей об’єкт нерухомості коштом законних доходів. Висунута нею версія про отримання позики на суму майже 5,5 млн грн спростована здобутими доказами.
Прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованою частини активу і її стягнення чи стягнення її вартості, що наразі складає понад 9,3 млн грн, у дохід держави.
Згідно з даними Укрінформу, обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України з вересня 2024 року виконує Віталій Коваль.
Раніше САП заявила позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави квартири і люксової автівки, якими користовується родина патрульного поліцейського Харківського райуправління Націполіції.
Також було повідомлено про підозру колишньому працівнику Львівської митниці, який набув необґрунтованих активів. -
У родини ексголови Харківського ТЦК можуть конфіскувати елітні авто
Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції викрили факти необґрунтованого збагачення колишнього керівника Харківського обласного ТЦК. Про це повідомила пресслужба ДБР у четвер, 8 травня.
Прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду із позовом про цивільну конфіскацію активів на понад 4,8 млн гривень. Йдеться про автомобілі BMW X6 (2023 року випуску) та Toyota Camry Hybrid (2022 року випуску), які у 2023-2024 роках набули у приватну власність близькі особи посадовця.
Працівники ДБР встановили, що придбання цих транспортних засобів коштом легальних джерел є економічно необґрунтованим.
Суд уже наклав арешт на рухоме й нерухоме майно відповідачів. Розгляд справи триває.
-
Київ відреагував на конфіскацію Ан-124 РФ в Канаді
Уряд Канади розпочав процедуру конфіскації російського літака Ан-124 Руслан, який застряг в аеропорту Торонто через вторгнення Росії в Україну. Цю інформацію підтвердила віцепрем’єр-міністр Ольга Стефанішина. Вона зазначила, що рішення про конфіскацію повинен ухвалити Вищий суд Онтаріо в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи. Позов про конфіскацію був поданий після передачі рішення Вищого антикорупційного суду України українським партнерам.