Екс-керівнику податкової Тернопільщини пред’явили підозру у приховуванні 23,4 мільйонів гривень у деклараціях. Виявилося, що він не вказав у деклараціях за 2022 та 2023 роки інформацію про два будинки та земельні ділянки, які фактично використовував його родина, а не мати. Йому загрожує позбавлення волі на строк до двох років. Також нагадали, що у 2023 році його звільнили з посади після затримання заступника на хабарі.
Позначка: Декларація
-
Посадовець міграційної служби отримав підозру у недостовірному декларуванні
На Одещині розслідують справу щодо посадовця управління Міграційної служби, якого підозрюють у внесенні недостовірних даних до своєї декларації. Виявилося, що він не включив до декларації майно на суму понад 83 мільйони гривень, хоча отримував зарплату лише 28 тисяч гривень на місяць. Серед недекларованих активів були житловий будинок в Одесі, автомобіль Mercedes-Benz, нерухомість та криптовалюта. Підозрюваного обвинувачують у недостовірному декларуванні за частиною 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України, що передбачає штраф або обмеження волі.
-
“Нажив” майна на 83 млн: посадовцю міграційної служби оголосили підозру
На Одещині посадовця управління Міграційної служби підозрюють у внесенні недостовірних відомостей до декларації. Чоловік “забув” вказати майно на суму понад 83 мільйони гривень, в той час як його зарплата складала лише 28 тисяч гривень на місяць. Виявлено, що посадовець не включив до декларації нерухомість, автомобіль та інші активи, які були оформлені на рідних, але фактично контролювалися ним. Також розслідування проводиться щодо криптовалюти та готівки, які також можуть належати посадовцю. Загальна сума недостовірних відомостей у декларації перевищує законний ліміт в понад 500 разів. Посадовця підозрюють у порушенні закону з можливим штрафом або обмеженням волі.
-
НАЗК виявило порушення в деклараціях ТЦК на 36,8 млн
Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повні перевірки 18 із 23 декларацій посадовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У результаті виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, незаконного збагачення – на 5,6 млн грн, а також необґрунтованих активів – на 2,6 млн грн.Про це повідомляє пресслужба НАЗК у вівторок, 27 травня.
Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП за 2022 рік виявили ознаки незаконного збагачення. Протягом періоду з серпня 2021 до липня 2023 року близькі особи посадовця набули активи на понад 8,8 млн грн, джерела походження яких не підтверджено. Серед них – дві квартири в Дніпрі, автомобілі Volkswagen Passat та Ford Ranger, а також 65 тис. доларів США, подаровані дружині її батьком, чий дохід не дозволяв таких витрат.
Крім того, посадовець не задекларував шість об’єктів нерухомості, які йому належать, ще два – якими користувався, два автомобілі, а також доходи, отримані ним і дружиною.
На підставі цих матеріалів Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтями 366-2 (декларування недостовірної інформації) та 368-5 (незаконне збагачення) ККУ. Провадження завершено, справу передано до суду.
У декларації офіцера відділу рекрутингу Одеського ТЦК за 2022 рік виявили недостовірні дані на понад 3,8 млн грн. Він не задекларував земельну ділянку, квартиру, якою користувався, та дві квартири, що належать доньці. Також вказав недостовірну інформацію про вартість власної нерухомості, транспортних засобів та не зазначив корпоративні права. НАЗК направило обґрунтований висновок до Нацполіції, відкрито кримінальне провадження.
Також ДБР розслідує справу щодо командира охоронного підрозділу Богодухівського ТЦК (Харківщина), який не вказав у деклараціях за 2022-2023 роки дані на понад 4,6 млн грн: дві земельні ділянки, квартиру, доходи та грошові активи.
Іще одну справу відкрили проти посадовця Дубенського ТЦК на Рівненщині: у декларації за 2023 рік посадовець не зазначив житловий будинок і земельну ділянку, які він використовував із сім’єю.
Крім того, постановою Ленінського райсуду Харкова накладено штраф у 17 тис. грн на командира відділення Харківського обласного ТЦК. Він не задекларував дві земельні ділянки, вказав недостовірну вартість авто та доходу. Загальна сума порушень становила 645 тис. грн. -
Ексголові МСЕК загрожує до двох років за недостовірну декларацію
У Дніпрі завершилося розслідування щодо колишньої керівниці обласної МСЕК, яка не вказала у декларації майно та кошти на суму понад 3,2 млн гривень. ДБР направило обвинувальний акт до суду. Під час декларування доходів за 2023 рік виявилося, що жінка не вказала квартиру та автомобіль свого чоловіка, а також не зазначила його дохід та активи на рахунках. Загалом, незадеклароване майно та кошти перевищують 3,2 млн гривень. Жінку обвинувачують у поданні недостовірних відомостей у декларації, за що може бути позбавлена волі до двох років.
-
Ексголові МСЕК загрожує до двох роківза недостовірну декларацію
У Дніпрі завершилося розслідування щодо колишньої керівниці обласної МСЕК, яка не вказала у декларації майно та кошти на суму понад 3,2 мільйони гривень. Державне бюро розслідувань направило обвинувальний акт до суду. Жінці інкримінують подання недостовірних відомостей у декларації, що може призвести до позбавлення волі на строк до двох років.
-
У українців на руках понад сім тисяч легальних стволів – МВС
Українці за півроку дії закону задекларували вже понад 7,4 тисячі одиниць зброї. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає Департамент комунікації МВС.
“Україна – єдина країна у світі, яка запровадила декларування зброї під час війни. З початку дії закону, листопада 2024 року, до нас звернулося понад 6,5 тисячі громадян із заявами про декларування. За цей час уже задекларовано понад 7,4 тисячі одиниць зброї”, – розповіла вона.
Разом з тим МВС, НПУ та ДПСУ проводять заходи протидії незаконному обігу зброї на території України та за її межами. -
Ексочільника ПФУ Хмельниччини викрили на мільйонних порушеннях у декларації
НАЗК виявило у колишнього керівника ПФУ Хмельниччини ознаки незаконного збагачення на понад 19 млн грн і недостовірні відомості у декларації на понад 44 млн грн. Про це інформує пресслужба агентства у четвер, 22 травня.
Зокрема, посадовець зазначив відомості про наявність готівки у різних валютах на понад 23 млн грн, не підтвердивши під час перевірки законності джерел її походження.
Водночас приховав від декларування кошти на понад 500 тис. доларів (еквівалент понад 19,5 млн грн), розміщені в банку Австрії, на рахунку, відкритому на ім’я дружини на початку повномасштабного вторгнення.
Також посадовець не задекларував житловий будинок та земельну ділянку, які придбав у 2021- 2022 роках. Окрім того, вказав неправдиві відомості про отриманий ним дохід у вигляді повернення внесків до статутного капіталу від юридичної особи, “зменшивши” його на 110 тис. грн.
НАЗК склало обґрунтовані висновки за ознаками незаконного збагачення за ст. 368-5 та внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації за ч. 1 ст. 366-2 ККУ та скерувало їх до Національного антикорупційного бюро України для доєднання до матеріалів розпочатого раніше кримінального провадження.
Результати повної перевірки стали підставою для проведення повторної повної перевірки декларації за 2022 рік його дружини, котра була керівником Управління державної реєстрації Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький). -
Головного митника судитимуть за приховування майна на $100 тисяч
Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до суду справу щодо виконувача обов’язків голови Митної служби, якого підозрюють у тому, що він у своїх деклараціях не вказав майно на понад $100 тис. Конкретно, він не відобразив житловий будинок та земельну ділянку під Києвом у своїх деклараціях за 2021-2023 роки. Ця нерухомість була оформлена на родича його дружини, але фактично власником та користувачем був сам відомчий посадовець та його родина. В пресрелізі не згадують прізвище фігуранта справи, але за джерелами, йдеться про виконувача обов’язків голови Митної служби України Сергія Звягінцева.
-
Ексголову МСЕК підозрюють у приховуванні майна на 3 млн
Екс-голова Дніпропетровської МСЕК опинилася під підозрою через неувказану у декларації дороговартісну нерухомість, авто та мільйони гривень. Слідство вважає, що вона може бути причетною до шахрайства із видачею фальшивих довідок військовозобов’язаним. Незадеклароване майно та кошти складають понад 3,2 млн гривень. Жінку підозрюють у наданні недостовірної інформації, за що може загрожувати до двох років ув’язнення. Розслідування ще триває, зокрема перевіряється її зв’язок із видачею фальшивих довідок військовозобов’язаним.