На території колишньої свиноферми на Київщині був виявлений та розгорнутий підпільний цех з виробництва сигарет. Цей нелегальний цех мав потужності для виготовлення понад 50 тисяч пачок контрафактних сигарет щодня. Правоохоронці зазначили, що цей цех був обладнаний спеціальним устаткуванням для виробництва та упаковки сигарет. Сигарети без марок акцизного податку продавалися як продукція відомих брендів. Покупцям товар доставлявся на території Київщини та відправлявся поштовим оператором. Під час обшуків було вилучено обладнання, сировину, фільтри, тютюн та понад 100 тисяч пачок сигарет. Зараз триває досудове розслідування щодо цієї незаконної діяльності за законодавством України.
Позначка: Бюро економічної безпеки
-
БЕБ упередило контрабанду 17 тисяч вейпів
На Одещині детективи з Бюро економічної безпеки виявили спробу незаконного ввезення до України електронних сигарет на суму понад 14,5 мільйонів гривень. Чоловік з Румунії перетнув кордон через пункт пропуску і обрав спрощений митний контроль, намагаючись ввезти сигарети без декларування. Під час огляду автомобіля виявили коробки з електронними сигаретами без марок акцизного податку. Загалом було вилучено майже 17 тисяч одиниць контрабандного товару. Зараз триває розслідування цієї справи.
-
До роботи БЕБ набагато менше претензій – нардеп
За останні два роки робота Бюро економічної безпеки викликає менше претензій, і вони досягли певних успіхів у боротьбі з контрафактом, алкоголем та тютюном. Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у інтерв’ю виданню Главком. Він зауважив, що Бюро докладає зусиль, щоб запобігти появі контрафактної продукції, і в цьому напрямку є певні досягнення. Також відзначено виявлення “чорних” схем з підпільними заводами алкоголю та тютюну.
-
На Львівщині викрили схему збуту авто, ввезених для ЗСУ
На Львівщині розкрили злочинну групу, яка під прикриттям гуманітарної допомоги для ЗСУ ввозила автомобілі на митну територію України. Потім ці авто продавали за готівку або розбирали на запчастини для подальшої реалізації. Під час обшуків вилучили 30 автомобілів. Затримали трьох осіб, які можуть бути позбавлені волі на десять-дванадцять років та позбавлені права займати певні посади на термін до трьох років, а також їх можливо конфіскують майно.
-
Акціонерам Укрбудінвестбанку повідомили про підозру
У пресслужбі Банку економічного благополуччя (БЕБ) повідомили, що акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції пред’явили підозру у спричиненні неплатоспроможності українського банку та заподіянні кредиторам понад 365 млн грн збитку. За даними слідства, учасники схеми незаконно видавали кошти, фальсифікували фінансові звіти та надавали недостовірну інформацію про фінансовий стан банку. Національний банк України (НБУ) виявив недостачу коштів у сховищі банку, після чого введено тимчасову адміністрацію. Проведені ревізія та перевірки підтвердили порушення, за які фігурантам була повідомлена підозра. Також зазначено, що у 2023 році НБУ відкликав банківську ліцензію та ліквідував Український будівельно-інвестиційний банк.
-
Справа Подільського мосту: посадовців КМДА підозрюють у розкраданні 153 млн
Спеціальна служба України разом з Бюро економічної безпеки виявили велику корупційну схему під час будівництва Подільського мосту у Києві. Посадовці міського комунального підприємства та їхні партнери завищували ціни на будматеріали, в результаті чого привласнили щонайменше 153 мільйони гривень. Учасникам схеми загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Справа також порушилася у зв’язку з змовою на будівництві мосту.