Бюро економічної безпеки виявило та закрило підпільний нафтопереробний завод у місті Кривий Ріг, де виробляли контрафактне паливо великими обсягами – понад 100 тонн за добу. Злочинці змішували бензин та дизель з низькоякісними нафтовими компонентами, не відповідаючи жодним стандартам якості. Це паливо потрапляло на місцеві автозаправні станції через ліцензовану мережу. Під час обшуків вилучено понад 4 мільйони гривень, документи та обладнання для виробництва підробленого пального. З початку року вартість вилученого контрафактного палива та обладнання склала 650 мільйонів гривень, а 35 АЗС було позбавлено ліцензій.
Позначка: Бюро економічної безпеки
-
Компанія-виробник олії не сплатила 11 млн податків
Компанія, що виробляє соняшникову олію, була затримана за ухилення від сплати податків на велику суму. Директор компанії вніс до податкової звітності неправдиві дані про покупку соняшнику, яка насправді не відбувалася, щоб уникнути сплати понад 11 мільйонів гривень податку на додану вартість. Директору було повідомлено про підозру, а підприємство зобов’язане відшкодувати бюджету несплачені податки та сплатити штрафи.
-
Виробника олії викрили у несплаті 11 млн грн податків
Компанія, що виробляє соняшникову олію, була виявлена у ухиленні від сплати податків на значну суму. Директор компанії включив у податкові звіти витрати на покупку соняшнику від підприємств, які можливо були фіктивними і не відбувалися насправді. Це дозволило йому уникнути сплати понад 11 мільйонів гривень податку на додану вартість. Директору було пред’явлено підозру, але компанія вже відшкодувала бюджет несплачені податки і сплатила штрафні санкції в ході досудового розслідування БЕБ.
-
Тендери на капремонт коледжу скасували через порушення на 170 млн
Бюро економічної безпеки виявило порушення у тендерах на капремонт будівель столичного коледжу на суму понад 170 млн грн. Закупівлю скасували після того, як аналітики виявили ризики невиконання робіт та завищення цін на матеріальні ресурси. Бюро надіслало рекомендаційний лист розпоряднику державних коштів з виявленими порушеннями. Ця ситуація стала частиною широкомасштабного розслідування порушень у сфері використання бюджетних коштів під час воєнного стану в Україні. До цього вже виявили організовану злочинну групу, яка привласнила 2,2 млн грн на ремонт ліцею та шкільних укриттів, а також підозру начальнику обласної екологічної інспекції та головному бухгалтеру за розтрату бюджетних коштів на суму 1,6 млн грн.
-
До АРМА передали активи одеського агротермінала Коломойського
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало управління морським перевантажувально-складським комплексом зернових вантажів в Одеській області. Ця новина була оприлюднена пресслужбою Бюро економічної безпеки. Мова йде про комплекс будівель, споруд, газопроводів, автомобілів та інших активів, які були пов’язані з відомим бізнесменом, якому Рада національної безпеки і оборони України застосувала персональні санкції. Цей бізнесмен ідентифікований як Ігор Коломойський. Детективи встановили, що у 2016 році було проведено незаконні операції щодо заставного майна, яке було у заставі Національного банку. Ці дії продовжувалися і у 2024 році, коли компанії намагалися вивести агротермінал з-під застави банку. Відтак, суд призначив арешт на активи та передав їх управління АРМА для забезпечення об’єктивної оцінки майна та належного зберігання. Раніше це агентство вже отримувало управління іншими арештованими активами, наприклад, зброєю, яку вилучили у колишнього комбрига.
-
БЕБ ліквідувало підпільний тютюновий цех на базі свиноферми
На території колишньої свиноферми на Київщині був виявлений та розгорнутий підпільний цех з виробництва сигарет. Цей нелегальний цех мав потужності для виготовлення понад 50 тисяч пачок контрафактних сигарет щодня. Правоохоронці зазначили, що цей цех був обладнаний спеціальним устаткуванням для виробництва та упаковки сигарет. Сигарети без марок акцизного податку продавалися як продукція відомих брендів. Покупцям товар доставлявся на території Київщини та відправлявся поштовим оператором. Під час обшуків було вилучено обладнання, сировину, фільтри, тютюн та понад 100 тисяч пачок сигарет. Зараз триває досудове розслідування щодо цієї незаконної діяльності за законодавством України.
-
БЕБ упередило контрабанду 17 тисяч вейпів
На Одещині детективи з Бюро економічної безпеки виявили спробу незаконного ввезення до України електронних сигарет на суму понад 14,5 мільйонів гривень. Чоловік з Румунії перетнув кордон через пункт пропуску і обрав спрощений митний контроль, намагаючись ввезти сигарети без декларування. Під час огляду автомобіля виявили коробки з електронними сигаретами без марок акцизного податку. Загалом було вилучено майже 17 тисяч одиниць контрабандного товару. Зараз триває розслідування цієї справи.
-
До роботи БЕБ набагато менше претензій – нардеп
За останні два роки робота Бюро економічної безпеки викликає менше претензій, і вони досягли певних успіхів у боротьбі з контрафактом, алкоголем та тютюном. Про це повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у інтерв’ю виданню Главком. Він зауважив, що Бюро докладає зусиль, щоб запобігти появі контрафактної продукції, і в цьому напрямку є певні досягнення. Також відзначено виявлення “чорних” схем з підпільними заводами алкоголю та тютюну.
-
На Львівщині викрили схему збуту авто, ввезених для ЗСУ
На Львівщині розкрили злочинну групу, яка під прикриттям гуманітарної допомоги для ЗСУ ввозила автомобілі на митну територію України. Потім ці авто продавали за готівку або розбирали на запчастини для подальшої реалізації. Під час обшуків вилучили 30 автомобілів. Затримали трьох осіб, які можуть бути позбавлені волі на десять-дванадцять років та позбавлені права займати певні посади на термін до трьох років, а також їх можливо конфіскують майно.
-
Акціонерам Укрбудінвестбанку повідомили про підозру
У пресслужбі Банку економічного благополуччя (БЕБ) повідомили, що акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції пред’явили підозру у спричиненні неплатоспроможності українського банку та заподіянні кредиторам понад 365 млн грн збитку. За даними слідства, учасники схеми незаконно видавали кошти, фальсифікували фінансові звіти та надавали недостовірну інформацію про фінансовий стан банку. Національний банк України (НБУ) виявив недостачу коштів у сховищі банку, після чого введено тимчасову адміністрацію. Проведені ревізія та перевірки підтвердили порушення, за які фігурантам була повідомлена підозра. Також зазначено, що у 2023 році НБУ відкликав банківську ліцензію та ліквідував Український будівельно-інвестиційний банк.