Життя у ритмі новин

Позначка: Банк

  • Працівниця банку в Одесі “зливала” ФСБ персональні дані військових

    Працівниця банку в Одесі “зливала” ФСБ персональні дані військових

    Служба безпеки викрила агентурне проникнення ФСБ Росії до банківського сектору України. В Одесі затримали працівницю держаного банку, яка передавала РФ персональну інформацію про клієнтів. Про це повідомила пресслужба СБУ в понеділок, 20 жовтня.

    Найбільше росіян цікавили установчі відомості військовослужбовців Сил оборони, які користуються послугами фінустанови. Надалі окупанти планували використати ці дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.

    Щоб отримати розвідінформацію, ФСБ дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром місцевого відділення державного банку. До уваги російської спецслужби жінка потрапила, коли публікувала антиукраїнські коментарі під дописами в Telegram-каналах.

    За завданням росіян, під час здійснення касових операцій, фігурантка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях. Виявляючи таких клієнтів, вона невідкладно доповідала кураторові від ФСБ.

    Крім цього, у позаробочий час жінка обходила портове місто та його околиці і фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони.

    Кіберфахівці СБУ викрили агентку, задокументували її злочини і затримали.

    Слідчі повідомили фігурантці про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Німеччина конфіскує 720 млн євро в російського банку

    Німеччина конфіскує 720 млн євро в російського банку

    У Вищому земельному суді у Франкфурті-на-Майні розглядається справа про конфіскацію 720 мільйонів євро з рахунку банку РФ, на який були накладені європейські санкції у 2022 році. Федеральна прокуратура Німеччини ініціювала цю справу. Назва банку не розголошується, а дата слухань ще не визначена. Причиною конфіскації стало порушення заборони на розпорядження коштами, які були заморожені через війну Росії проти України. ЗМІ повідомляють, що банк намагався вивести кошти, але операцію відхилили. Також зазначається, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтримав ідею використання заморожених активів Центробанку Росії для надання Україні безвідсоткових кредитів на суму 140 мільярдів євро. ВЄС наблизився до розв’язання проблеми репараційного “кредиту” для України.

  • Банки в Україні активно закривають відділення

    Банки в Україні активно закривають відділення

    Українські банки активно переходять до онлайн-обслуговування та скорочують кількість фізичних відділень. З початку року кількість відділень банків в Україні зменшилася на 98, а 744 відділення перебувають у статусі “тимчасово зупинених”. Ощадбанк має найбільшу кількість відділень – 1142, проте 626 з них тимчасово призупинено. ПриватБанк знаходиться на другому місці з 1 096 відділеннями, з яких 5 тимчасово зупинено. Україна залишилася з 60 банками станом на 1 жовтня. Незважаючи на складну економічну ситуацію, українці збільшують суму вкладень у банки, а бізнес чекає на кредити.

  • У Києві працівниця банку приваснювала гроші померлих клієнтів

    У Києві працівниця банку приваснювала гроші померлих клієнтів

    Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
    Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
    Як повідомляється, задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.
    Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.

  • У Києві працівниця банку привласнювала гроші померлих клієнтів

    У Києві працівниця банку привласнювала гроші померлих клієнтів

    Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
    Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
    Як повідомляється, задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.
    Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.

  • В Англії суд заарештував активи Жеваго через борг перед НБУ

    В Англії суд заарештував активи Жеваго через борг перед НБУ

    У Високому Суді Англії та Уельсу вирішили заморозити активи Костянтина Жеваго, колишнього власника банку “Фінанси та кредит”, який перебуває під ліквідацією з 2015 року. Національний банк України подав позов з метою виконання судового рішення в Англії, яке зобов’язує Жеваго погасити борг перед НБУ. Суд у Києві визнав, що Жеваго не погасив борг, який гарантував для банку “Фінанси та кредит”. У 2015 році НБУ визнав банк “Фінанси та кредит” неплатоспроможним, коли Жеваго був акціонером банку. Йому також ставлять підозру у розтраті і легалізації коштів банку, а також у наданні хабаря ексголові Верховного суду.

  • Укрексмібанк закриє 12 відділень у 10 містах України

    Укрексмібанк закриє 12 відділень у 10 містах України

    Державний Укрексімбанк прийняв рішення закрити 12 відділень у 10 містах України в рамках оптимізації своєї мережі. Банк пояснює це переорієнтацією на цифрові сервіси та адаптацією до потреб корпоративних клієнтів. За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, останній робочий день для відділень буде 21 листопада та 12 грудня 2025 року. В той же час, Укрексімбанк заявляє, що зробить значні інвестиції у інновації та цифрові технології, щоб забезпечити неперервний доступ клієнтів до банківських послуг через онлайн-платформи. На початок липня 2025 року мережа відділень банку скоротилася до 39 з 46, а за обсягом активів банк утримував третє місце серед інших банків в Україні.

  • Укргазбанк продав центральний офіс у Києві

    Укргазбанк продав центральний офіс у Києві

    Державний Укргазбанк продав свій центральний офіс у Києві за 317,9 млн гривень і до 1 листопада планує переїхати в нове приміщення. Новим власником офісу стало ТОВ Доля і Ко. ЛТД, яке є сімейним бізнесом Татарінцевих. Ця компанія була зареєстрована в Києві в 1992 році. Новий офіс Укргазбанку буде розташований на вулиці Ковпака, 29 у Голосіївському районі. За даними Нацбанку, у квітні 2025 року Укргазбанк займав п’яте місце за розміром загальних активів серед банків, що діяли в Україні.

  • В Україні з початку року закрилося 77 банківських відділень

    В Україні з початку року закрилося 77 банківських відділень

    Банки України скорочують відділення і переводять обслуговування в онлайн-формат. За останні 15 років відділень стало вчетверо менше, свідчать дані Національного банку України.

    Станом на 1 липня 2025 року в Україні налічувалося 4 934 діючих структурних підрозділів банків. З початку року кількість скоротилася на 77.

    Крім того, 812 відділень банків перебувають у статусі “тимчасово зупинених”.

    Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку – 1147. Роботу 622 його відділень тимчасово зупинено.

    Державний ПриватБанк перебуває на другому місці – 1 102 відділення. Ще 65 тимчасово призупинено.

    Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (321), приватний ПУМБ (219) і банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (218). Станом на 1 липня 2025 року в Україні налічувалося 60 банків.
    Нагадаємо, раніше НБУ назвав найприбутковіші банки України. Також стала відома сума збитів українських банків від агресії Росії.

  • НБУ оштрафував два банка та 21 фінкомпанію

    НБУ оштрафував два банка та 21 фінкомпанію

    Національний банк України у червні застосував заходи впливу до двох банків та 21 фінансову компанію. Про це повідомила пресслужба НБУ.

    Зазначається, що заходи впливу застостовані за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного законодавства.

    Зокрема, Кристалбанк оштрафували на 20,27 млн гривень за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Крім того, банк отримав письмове застереження.

    Своєю чергою Радабанк отримав штраф у розмірі 15 млн гривень за неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та здійснювати перевірку клієнтів. Банк також отримав письмове застереження за низку інших порушень.

    За даними на сайті НБУ, станом на початок року акціонерами Кристалбанку були Марина Ленінг (50%), а також Оксана та Леонід Гребінські (приблизно по 25%). Основною власницею Радабанку станом на початок року була Тетяна Городницька (73,64%).

    Крім того, НБУ оштрафував фінансові компанії:

  • Ультра Альянс – на 5,67 млн гривень;
  • Центрофінанс – 272 тис. гривень
  • Преміум Фінанс та Ліберті Фінанс – по 200 тис. гривень.

    • Ще шість фінансових компаній отримали штрафи у розмірі 51 тис. гривень кожна, а решта – лише письмові застереження.