Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла по всій Британії і була спрямована на допомогу РФ обійти західні санкції. Про це повідомляє Reuters в п’ятницю, 21 листопада.
У межах міжнародної операції Дестабілізація, яку проводить Велика Британія, було виявлено, що мережа одержувала кошти від злочинної діяльності, зокрема від торгівлі наркотиками та вогнепальною зброєю, потім ці гроші конвертувалися в криптовалюту та забезпечували фінансування наркоторговців, злочинців і російських шпигунів.
Ця ж мережа пов’язана з придбанням контрольного пакета акцій киргизького банку Keremet Bank, який підпадає під санкції США.
В NCA заявили, що через Keremet Bank здійснювались транскордонні платежі, які підтримували російські компанії, задіяні в таких секторах, як оборона, аерокосмічна промисловість і технології.
Частка в цьому банку належала компанії, пов’язаній з громадянинои України Джорджем Россі, щ нині перебуває під санкціями США та очолює російську мережу TGR.
В межах операції NCA та її партнери з правоохоронних органів у США, Франції, Іспанії та Ірландії заарештували 128 осіб. За даними NCA, тільки в Британії було вилучено понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів) готівкою та криптовалютою.
У грудні 2024 року NCA та Міністерство фінансів США попереджали, що TGR та інша російська мережа Smart використовувалися багатими росіянами для ухилення від санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Як відомо, 23 жовтня США запровадили санкції проти Ронєфті і Лукойлу – найбільших нафтових компаній Росії. Після цього російська нафтова галузь зіткнулась зі значними проблемами.
Позначка: Банк
-
У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ
-
Останній великий американський банк пішов з Росії
Один з найбільших західних банків на російському ринку американський Сitibank, що входив до топ-20 в РФ за розміром активів, тепер остаточно йде з Росії. Російську “дочку” Citi буде продано Ренесанс Капіталу – фінансовій групі, якою до 2024 року володів мільярдер Михайло Прохоров, раніше кандидат у президенти, який набрав 8% голосів на виборах 2012 року. Про це повідомляє The Moscow Times, посилаючись на розпорядження, яке дозволяє Citi продати російський банк, яке в середу підписав глава правлячого режиму РФ Володимир Путін.
Citi, який працював у РФ з початку 1990-хприйняв рішення позбутися російського бізнесу ще до початку війни – в 2021 році, а після вторгнення в Україну став згортати операції. За період 2022-2025 рр. обсяг виданих банком кредитів скоротився на 98%, обсяг вкладів фізосіб та коштів на корпоративних рахунках зменшився у 90-150 разів.
Торік банк припинив обслуговування всіх своїх дебетових карт та зупинив операції по Системі швидких платежів ЦП, перекази, отримання готівки на терміналах та покупки за QR-кодом.
В листопаді 2024 року банк закрив останнє відділення, що працювало з роздрібними клієнтами в Москві.
У жовтні 2025 року Сітібанк припинив обслуговування всіх ощадних та накопичувальних рахунків. -
Черговий банк в України визнали неплатоспроможним
Національний банк України відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних. Це означає, що банк не виконав вимог НБУ та продовжував ризикову діяльність. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочав процедуру виведення РВС Банку з ринку, введений тимчасовий управлінець на один місяць. Вкладники отримають відшкодування у повному розмірі вкладу разом із нарахованими відсотками. Орієнтовна сума виплат становить 456 млн гривень. Крім того, Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП на 2025 рік, покращив очікування щодо інфляції та пояснив, чому гривня дешевшає.
-
ЄБРР надає Укрексімбанку гарантії на €200 млн для кредитування
Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про розширення гарантій для державного Укрексімбанку, які дозволять надати €200 млн нових кредитів українським позичальникам. Половина цієї суми буде спрямована на бізнес у критичних галузях, а інша половина – на підприємства, державні підприємства та муніципалітети, що інвестують у виробництво та зберігання енергії, а також у проекти з енергоефективності. Це допоможе збільшити кредитний потенціал Укрексімбанку та забезпечити фінансування українцям у важкий період. Також передбачено підтримку мікро-, малих та середніх підприємств у країнах Східного партнерства ЄС, зокрема для інвестицій у “зелену” модернізацію. Українські позичальники також отримають технічну допомогу та інвестиційні стимули від ЄС. ЕБРР забезпечить гарантії з покриттям ризику від Франції та ЄС. З початку війни Росії проти України ЄБРР надав близько €3,2 млрд фінансування для українських позичальників через різні програми. Банк планує збільшити обсяг операцій в Україні до 2,5-3 млрд євро на рік. У зв’язку з цим, Укрексімбанк закриє 12 відділень у 10 містах України.
-
У Києві “оптовики” привласнили товар на 128 млн гривень
У Києві двом особам, які торгували оптово тютюновими виробами, пред’явили підозру у тому, що вони не сплатили за товар, який отримали. Це призвело до того, що банк довелося покривати вартість цих товарів. Згідно з угодою, підозрювані отримували продукцію від швейцарської компанії з можливістю розрахунку через два тижні. Однак вони не сплатили за отриманий товар, який був заставним майном банку. Банк витратив понад 128 мільйонів гривень для покриття втрат, які виникли через невиплату за товар.
-
Працівниця банку в Одесі “зливала” ФСБ персональні дані військових
Служба безпеки викрила агентурне проникнення ФСБ Росії до банківського сектору України. В Одесі затримали працівницю держаного банку, яка передавала РФ персональну інформацію про клієнтів. Про це повідомила пресслужба СБУ в понеділок, 20 жовтня.
Найбільше росіян цікавили установчі відомості військовослужбовців Сил оборони, які користуються послугами фінустанови. Надалі окупанти планували використати ці дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.
Щоб отримати розвідінформацію, ФСБ дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром місцевого відділення державного банку. До уваги російської спецслужби жінка потрапила, коли публікувала антиукраїнські коментарі під дописами в Telegram-каналах.
За завданням росіян, під час здійснення касових операцій, фігурантка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях. Виявляючи таких клієнтів, вона невідкладно доповідала кураторові від ФСБ.
Крім цього, у позаробочий час жінка обходила портове місто та його околиці і фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони.
Кіберфахівці СБУ викрили агентку, задокументували її злочини і затримали.
Слідчі повідомили фігурантці про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Німеччина конфіскує 720 млн євро в російського банку
У Вищому земельному суді у Франкфурті-на-Майні розглядається справа про конфіскацію 720 мільйонів євро з рахунку банку РФ, на який були накладені європейські санкції у 2022 році. Федеральна прокуратура Німеччини ініціювала цю справу. Назва банку не розголошується, а дата слухань ще не визначена. Причиною конфіскації стало порушення заборони на розпорядження коштами, які були заморожені через війну Росії проти України. ЗМІ повідомляють, що банк намагався вивести кошти, але операцію відхилили. Також зазначається, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтримав ідею використання заморожених активів Центробанку Росії для надання Україні безвідсоткових кредитів на суму 140 мільярдів євро. ВЄС наблизився до розв’язання проблеми репараційного “кредиту” для України.
-
Банки в Україні активно закривають відділення
Українські банки активно переходять до онлайн-обслуговування та скорочують кількість фізичних відділень. З початку року кількість відділень банків в Україні зменшилася на 98, а 744 відділення перебувають у статусі “тимчасово зупинених”. Ощадбанк має найбільшу кількість відділень – 1142, проте 626 з них тимчасово призупинено. ПриватБанк знаходиться на другому місці з 1 096 відділеннями, з яких 5 тимчасово зупинено. Україна залишилася з 60 банками станом на 1 жовтня. Незважаючи на складну економічну ситуацію, українці збільшують суму вкладень у банки, а бізнес чекає на кредити.
-
У Києві працівниця банку приваснювала гроші померлих клієнтів
Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
Як повідомляється, задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.
Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів. -
У Києві працівниця банку привласнювала гроші померлих клієнтів
Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
Як повідомляється, задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.
Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.