Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повні перевірки 18 із 23 декларацій посадовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У результаті виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, незаконного збагачення – на 5,6 млн грн, а також необґрунтованих активів – на 2,6 млн грн.Про це повідомляє пресслужба НАЗК у вівторок, 27 травня.
Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП за 2022 рік виявили ознаки незаконного збагачення. Протягом періоду з серпня 2021 до липня 2023 року близькі особи посадовця набули активи на понад 8,8 млн грн, джерела походження яких не підтверджено. Серед них – дві квартири в Дніпрі, автомобілі Volkswagen Passat та Ford Ranger, а також 65 тис. доларів США, подаровані дружині її батьком, чий дохід не дозволяв таких витрат.
Крім того, посадовець не задекларував шість об’єктів нерухомості, які йому належать, ще два – якими користувався, два автомобілі, а також доходи, отримані ним і дружиною.
На підставі цих матеріалів Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтями 366-2 (декларування недостовірної інформації) та 368-5 (незаконне збагачення) ККУ. Провадження завершено, справу передано до суду.
У декларації офіцера відділу рекрутингу Одеського ТЦК за 2022 рік виявили недостовірні дані на понад 3,8 млн грн. Він не задекларував земельну ділянку, квартиру, якою користувався, та дві квартири, що належать доньці. Також вказав недостовірну інформацію про вартість власної нерухомості, транспортних засобів та не зазначив корпоративні права. НАЗК направило обґрунтований висновок до Нацполіції, відкрито кримінальне провадження.
Також ДБР розслідує справу щодо командира охоронного підрозділу Богодухівського ТЦК (Харківщина), який не вказав у деклараціях за 2022-2023 роки дані на понад 4,6 млн грн: дві земельні ділянки, квартиру, доходи та грошові активи.
Іще одну справу відкрили проти посадовця Дубенського ТЦК на Рівненщині: у декларації за 2023 рік посадовець не зазначив житловий будинок і земельну ділянку, які він використовував із сім’єю.
Крім того, постановою Ленінського райсуду Харкова накладено штраф у 17 тис. грн на командира відділення Харківського обласного ТЦК. Він не задекларував дві земельні ділянки, вказав недостовірну вартість авто та доходу. Загальна сума порушень становила 645 тис. грн.
Позначка: Активи
-
НАЗК виявило порушення в деклараціях ТЦК на 36,8 млн
-
В Україні арештовано мільйонні активи сина Богуслаєва
В Україні арештовано майно сина колишнього президента АТ Мотор Січ В’ячеслава Богуслаєва, який разом із батьком підозрюється у розкраданні активів компанії. Про це повідомила СБУ в четвер, 22 травня.
Спецслужба не називає імені затриманого, але з відкритих джерел відомо, що сина В’ячеслава Богуслаєва звати Олександр.
“Загальна сума заблокованого майна становить пів мільярда гривень. Йдеться про 62 об’єкти комерційної та житлової нерухомості в Україні, корпоративні права на 18 українських компаній та акції двох вітчизняних акціонерних товариств”, – йдеться в повідомленні.
За інформацією відомства, серед арештованих активів – цехи зі складання вертольотів, завод з виробництва шліфувального устаткування і десятки об’єктів Мотор Січі, які фігуранти незаконно відчужили на свою користь.
В спецслужбі нагадали, що у квітні цього року спільна слідча група СБУ та Офісу генпрокурора, правоохоронних органів Монако та Франції затримала в Монако сина ексочільника Мотор Січі.
За матеріалами справи, син та його батько незаконно заволоділи контрольним пакетом акцій держпідприємства, а потім продали його за $650 млн. Тоді слідчі Служби безпеки повідомили зловмисникам про підозру за привласнення та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.
“Щоб приховати награбовані активи, організатори оборудки оформили їх на підконтрольні офшори, якими управляв син ексочільника Мотор Січі. Утім, міжнародне розслідування виявило всю приховану нерухомість, яку фігуранти використовували у тіньових схемах”, – додали в СБУ.
Як відомо, в жовтні 2023 року В’ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в державній зраді. Пізніше було оприлюднено докази його співпраці з РФ, а також відбувся арешт. Він досі перебуває під вартою.
Встановлено, що ексглава Мотор Січі співпрацював із “ДНР”. Крім того, за даними ЗМІ, компанія за сприяння Богуслаєва торгувала з підсанкційними іранськими підприємствами. СБУ передала до суду справу Богуслаєва і заарештувала його активи на понад 12 млрд гривень.
Суддів у справі Богуслаєва відсторонили через підозру у хабарництві -
До АРМА передали активи одеського агротермінала Коломойського
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало управління морським перевантажувально-складським комплексом зернових вантажів в Одеській області. Ця новина була оприлюднена пресслужбою Бюро економічної безпеки. Мова йде про комплекс будівель, споруд, газопроводів, автомобілів та інших активів, які були пов’язані з відомим бізнесменом, якому Рада національної безпеки і оборони України застосувала персональні санкції. Цей бізнесмен ідентифікований як Ігор Коломойський. Детективи встановили, що у 2016 році було проведено незаконні операції щодо заставного майна, яке було у заставі Національного банку. Ці дії продовжувалися і у 2024 році, коли компанії намагалися вивести агротермінал з-під застави банку. Відтак, суд призначив арешт на активи та передав їх управління АРМА для забезпечення об’єктивної оцінки майна та належного зберігання. Раніше це агентство вже отримувало управління іншими арештованими активами, наприклад, зброєю, яку вилучили у колишнього комбрига.
-
У ексчільника Одеської податкової виявили мільйонні активи
У колишнього керівника Державної податкової служби в Одеській області виявили елітні автомобілі, які були придбані за заниженими цінами. ДБР повідомило, що автомобілі Toyota Land Cruiser 200 і Audi RSQ8 були придбані за значно меншими цінами, ніж була їх ринкова вартість. Прокурор звернувся до суду з позовом щодо визнання цих активів необґрунтованими. Один з автомобілів було продано за ринковою ціною, а гроші використані для купівлі іншого авто. Суд арештував автомобілі для забезпечення позову.
-
У ексочільника Одеської податкової виявили мільйонні активи
Екс-керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області підозрюють у купівлі дорогих автомобілів за заниженими цінами. ДБР повідомило, що колишня посадова особа та її родина придбали Toyota Land Cruiser 200 та Audi RSQ8 за значно меншу суму, ніж їх ринкова вартість. Прокурор вирішив звернутися до суду для визнання цих активів незаконними. Audi RSQ8 було вже продано за ринковою ціною, а отримані кошти використано для придбання іншого авто. Суд арештував автомобілі для забезпечення позову.
-
ЄС передав €1 млрд з прибутків від активів РФ на ОПК України
Євросоюз вирішив спрямувати мільярд євро з надприбутків від заморожених російських активів на українську оборонну промисловість. Угоду про це підписала Єврокомісія разом з кількома європейськими країнами. Це рішення дозволить Україні розгорнути виробництво різних видів озброєння, включаючи дрони та боєприпаси. Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що це не лише підвищить обороноздатність країни, а й сприятиме розвитку української промисловості. Використання російських активів для підтримки України є важливим кроком у відновленні справедливості та може стати основою для майбутніх репарацій внаслідок війни, розпочатої Росією. Умєров нагадав, що Євросоюз вже попередньо оголосив про спрямування загалом 3.3 мільярда євро на військову допомогу Україні у майбутні роки, зокрема на посилення системи протиповітряної оборони.
-
Франція обслуговуватиме Caesar в Україні коштом російських активів
Франція вирішила використовувати доходи від заморожених російських активів для обслуговування самохідних артилерійських установок Caesar, які були передані Україні. Це стало відомо під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Львові. Франція передала Україні близько 60 таких установок, які можуть вести вогонь на велику відстань з високою точністю. Мета цих дій – підвищити тиск на Росію та підтримати Україну для початку мирних переговорів. Крім того, Франція обговорювала нові санкції проти РФ з американським сенатором Ліндсі Ґремом, які мають підтримку понад 70 американських сенаторів. ЄС також готується до введення нових обмежень найближчими днями.
-
Бельгія пропонує “коаліцію” для утримання замороженими активами РФ
Бельгія пропонує створення міжнародної коаліції для утримання російських активів, які зараз заморожені в кліринговому центрі Euroclear у Європі через санкції. Голова МЗС Бельгії Максим Прево вважає, що ЄС потребує альтернатив для цього утримання. Він пропонує введення нової міжнародної рамкової ініціативи або національної ініціативи бельгійського парламенту. Прево підкреслив, що Бельгія не зможе діяти самостійно в цьому питанні і потребує спільних зусиль з іншими країнами.
-
Бельгія пропонує “коаліцію” для утримання заморожених активів РФ
Голова Міністерства закордонних справ Бельгії Максим Прево заявив, що їх країна пропонує створення міжнародної коаліції для утримання заморожених російських активів. Він вказав, що Euroclear утримує значну частку цих активів, які підпадають під санкції, на суму понад 180 мільярдів євро. Дипломати ЄС вважають, що Угорщина може спробувати послабити санкції проти Росії, утримуючись від голосування за їх продовження. Прево вважає, що ЄС повинен мати альтернативи для утримання російських активів під заморожуванням та пропонує створення міжнародної структури з міцною правовою базою. Він також підкреслив, що Бельгія не може діяти самотужки в цьому питанні.
-
АРМА передали великий комплекс активів депутата
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перейняло управління комплексом активів депутата міської ради. Рішення було ухвалене Дніпровським районним судом міста Києва. До арештованого майна входять 87 сонячних електростанцій, 68 земельних ділянок і понад 3,5 млн гривень. Ця передача майна сталася у рамках кримінального провадження, яке веде Служба безпеки України у зв’язку з різними злочинами, у тому числі вимаганням, незаконним позбавленням волі та іншими. Активи належать чинному депутату, але його ім’я наразі не розголошується.