Життя у ритмі новин

Позначка: Відмивання грошей

  • Експрем’єра Грузії засудили до п’яти років

    Експрем’єра Грузії засудили до п’яти років

    Колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі уклав з прокуратурою угоду про визнання провини, за якою йому присудили пєять років ув’язнення. Про це інформує SOVA у понеділок, 12 січня. “Прокуратура Грузії підписала процесуальну угоду з обвинуваченим Іраклієм Гарібашвілі, згідно з якою колишнього прем’єр-міністра було засуджено до 5 років ув’язнення за злочин, передбачений частиною 3 статті 194 Кримінального кодексу Грузії”, – мовиться у повідомленні.
    Як додаткове покарання йому призначили сплатити штраф в 1 мільйона ларі. Він також буде позбавлений на користь держави тих коштів, які були отримані внаслідок злочинної діяльності та які були вилучені під час обшуку за місцем його проживання.
    Зазначається, що Гарібашвілі визнав провину у скоєнні злочину та погодився з умовами угоди про визнання провини.

    За версією обвинувачення, Гарібашвілі, котрий у 2019-2024 роках обіймав посади міністра оборони та прем’єр-міністра Грузії, не мав права займатися будь-якою підприємницькою діяльністю та отримувати будь-яке винагородження, крім заробітної плати посадової особи.

    Нагадаємо, до тюремних строків за аналогічними справами засудили трьох лідерів опозиції – Мамуку Хазарадзе, Бадрі Джапаридзе та Зураба Джапарідзе. Вони стали першими засудженими серед тих, хто зазнав судових переслідувань, спрямованих проти критиків уряду. В Грузії суд заарештував лідера опозиції Гварамію

  • Російський олігарх Усманов “відкупився” від розслідування в ФРН – ЗМІ

    Російський олігарх Усманов “відкупився” від розслідування в ФРН – ЗМІ

    Прокуратура німецького міста Мюнхен припинять розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова, за підозрою в порушенні санкцій і відмиванні грошей. Причина такого рішення полягає в тому, що росіянин погодився виплатити штраф у розмірі 10 мільйонів євро. Про це повідомляє інформаційне агентство AP у вівторок, 30 грудня.
    Розслідування, яке три роки тому призвело до поліцейських рейдів по десятках об’єктів нерухомості в Німеччині, пов’язаних з російським олігархом, буде припинено після виплати штрафу.
    Прокурори заявили, що Усманов підозрюється в переказі близько 1,5 мільйона євро через іноземні компанії для управління двома об’єктами нерухомості в прибережному місті Роттах-Егерн на південь від Мюнхена протягом кількох місяців після введення санкцій.
    Його звинуватили ще й в тому, що він не задекларував цінні речі: ювелірні вироби, картини та вина.
    Захист Усманова оскаржив звинувачення щодо його зв’язків з компаніями та цінними речами, а також щодо застосовності законодавства ЄС у цій справі.
    Прокурори заявили, що припинення розслідування після сплати штрафу було дозволено відповідно до кримінального законодавства Німеччини.

  • В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів

    В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів

    В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Про це повідомив Офіс генпрокурора в понеділок, 15 грудня.
    Вказано, що загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 570 млн гривень.
    За даними слідства, у 2023-2024 роках посадові особи одного з оборонних підприємств діяли у змові з організаторами так званого “конвертаційного центру”. Вони підробили фінансово-господарські документи і створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.
    “Упродовж цього часу державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину цих коштів було спрямовано на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних сил. Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За “послуги” з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4-5% комісії”, – йдеться у повідомленні.
    У ході розслідування з’ясовано, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території і не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Інформація про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, довіреності ними не оформлювалися.
    Більше того, частина “власників” цих компаній за даними іноземних реєстрів взагалі не існує, що повністю виключає законність укладення відповідних договорів.
    За висновком Державної податкової служби, фінансові операції на суму понад 576 млн гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
    Двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомили про підозру за статтею про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК України). Встановлюється повне коло причтних осіб, а також перевіряється можливість існування аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель.
    Дивіться фото: В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів
    Раніше стало відомо, що на оборонному заводі вкрали понад 100 млн гривень. Тоді мова йшла про зрив контракту з Міноборони на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для танків.
    Також повідомлялоя, що в Міноборони викрили розтрату на 1 млрд гривень. Посадовець уклав договір щодо закупівлі оптових партій продуктів та їх постачання для ЗСУ. При цьому вартість продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.
    Завдали збитків на 2,4 млрд: судитимуть експосадовців Міноборони

  • У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ

    У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ

    Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла по всій Британії і була спрямована на допомогу РФ обійти західні санкції. Про це повідомляє Reuters в п’ятницю, 21 листопада.
    У межах міжнародної операції Дестабілізація, яку проводить Велика Британія, було виявлено, що мережа одержувала кошти від злочинної діяльності, зокрема від торгівлі наркотиками та вогнепальною зброєю, потім ці гроші конвертувалися в криптовалюту та забезпечували фінансування наркоторговців, злочинців і російських шпигунів.
    Ця ж мережа пов’язана з придбанням контрольного пакета акцій киргизького банку Keremet Bank, який підпадає під санкції США.
    В NCA заявили, що через Keremet Bank здійснювались транскордонні платежі, які підтримували російські компанії, задіяні в таких секторах, як оборона, аерокосмічна промисловість і технології.
    Частка в цьому банку належала компанії, пов’язаній з громадянинои України Джорджем Россі, щ нині перебуває під санкціями США та очолює російську мережу TGR.
    В межах операції NCA та її партнери з правоохоронних органів у США, Франції, Іспанії та Ірландії заарештували 128 осіб. За даними NCA, тільки в Британії було вилучено понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів) готівкою та криптовалютою.
    У грудні 2024 року NCA та Міністерство фінансів США попереджали, що TGR та інша російська мережа Smart використовувалися багатими росіянами для ухилення від санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
    Як відомо, 23 жовтня США запровадили санкції проти Ронєфті і Лукойлу – найбільших нафтових компаній Росії. Після цього російська нафтова галузь зіткнулась зі значними проблемами.

  • У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші

    У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші

    У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди плісняви. Про це напередодні повідомив Bild.
    “Іноді “відмивання грошей” треба розуміти буквально: цього тижня у бразильському Жоїнвілі поліція ліквідувала міжнародну мережу шахраїв, у якої вилучила понад 400 тис. реалів (приблизно 65 тис. євро) готівкою, а також пістолет, револьвер та кілька автомобілів. Один 22-річний чоловік був заарештований за незаконне зберігання зброї”, – йдеться у повідомленні.
    За даними поліції, злочинці ховали гроші настільки довго, що банкноти в схованці почали покриватися пліснявою. Підозрювані, як стверджується, спробували очистити готівку. Чи прали зловмисники вручну чи в машинці (і на якій програмі), невідомо. Задокументовано лише те, що після цього вони акуратно розвісили банкноти на сушарці та залишили її в душовій, щоб гроші висохли.
    Загалом поліція провела 14 обшуків та заморозила вісім банківських рахунків. Банда “відмила” майна більш ніж на 10 млн реалів (близько 1,6 млн. євро) – переважно через будинки та автомобілі. Наразі ведуться подальші розслідування за звинуваченнями у відмиванні грошей та торгівлі наркотиками.
    Раніше повідомлялоя, що у Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”. Потерпілим у справі є громадянин США українського походження. З перших днів російського вторгнення він добровільно служить в лавах ЗСУ.
    Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн

  • Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн

    Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн

    Народному депутатові України пред’явили підозру у відмиванні коштів, які він одержав злочинним шляхом. Він заволодів грошима приватного підприємства, обіцяючи допомогти у отриманні дозволу на транспортування міндобрив. Гроші були перераховані на рахунок близької особи депутата і використані на купівлю дорогих автомобілів. Щоб виглядати законно, депутат розробив схему легалізації коштів і почав відкрито користуватися автомобілями, намагаючись уникнути підозр.

  • В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

    В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

    У Грузії затримали п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Ці особи ввозили великі суми валюти на територію Грузії, обходячи прикордонний контроль, і надавали їм видимість легальних доходів, купуючи автомобілі та інші активи. Під час обшуків в офісі компанії в Тбілісі було вилучено готівку, бухгалтерську документацію та техніку. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років. Також відомо, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити Грузії понад 250 млн євро за перешкоджання вільному перетину кордону між Грузією та окупованими російськими регіонами Абхазія та Південна Осетія, але Москва відмовилася виконати це рішення.

  • Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США

    Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США

    Правоохоронці у США розкрили злочинну групу, яка викрала понад 1,5 мільйона доларів із державної установи. Зловмисники створили фішингові вебсайти, що схожі на онлайн-банкінг, і використовували шкідливе програмне забезпечення для отримання логінів і паролів клієнтів. Потім вони використовували ці дані для здійснення шахрайських переказів грошей. Однією з жертв стала Комісія з азартних ігор одного зі штатів США, звідки було виведено понад півтора мільйона доларів. Злочинці легалізували кошти через компанії-посередники. Українські слідчі допомагали американським колегам у цьому розслідуванні. Один з громадян України, який був причетний до створення веб-ресурсів по відмиванню коштів, був затриманий. У США йому загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі.

  • Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу

    Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу

    Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура в суботу, 6 вересня.
    Вказано, що відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва, який задовольнив клопотання прокуратури. Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада.
    Також колишньому топпосадовцеві податкової та його спільникам повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України). У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі.

  • У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд

    У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд

    Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 5 вересня.

    Ліквідовано масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти “відмили” понад 1,5 млрд гривень, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави.

    За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував конвертаційний центр.

    До злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування “схеми”. Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

    Серед основних клієнтів конвертцентру були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.

    Щоб заплутати “сліди” тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише “на папері”.

    Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.
    Задокументовано, що в період з липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних вказаній групі підприємств зараховано 127 млн гривень за начебто поставку товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій на суму у 21 млн гривень. Надалі ці гроші, одержані злочинним шляхом, перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств як оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто таким чином ці гроші легалізували.

    Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази “схеми”.

    Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.