Життя у ритмі новин

Позначка: Слідство

  • Хмельницьких посадовців підозрюють у розтраті 10 млн

    Хмельницьких посадовців підозрюють у розтраті 10 млн

    На Хмельниччині 13 посадовцям повідомили про підозру у розтраті понад 10 млн грн бюджетних коштів, зловживанні владою, незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Про це інформує Офіс генпрокурора у понеділок, 28 липня.
    “Прокурорами Хмельницької обласної прокуратури спільно з правоохоронними органами викрито масштабну схему зловживань, внаслідок якої державному бюджету завдано понад 10 млн гривень збитків, а також виявлено незадеклароване майно на понад 30 млн гривень”, – зазначили у повідомленні.
    Фігурантам повідомили 14 підозр за фактами розтрати бюджетних коштів, зловживання владою або службовим становищем, незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації за ч. 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 366-2 КК України.
    Серед підозрюваних:

  • Начальник Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області (нині обіймає посаду у Волинській ОДА) – видав незаконні накази про передачу у власність третім особам 49 га земель сільськогосподарського призначення;
  • Керівник аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС у Хмельницькій області – під час державних закупівель у воєнний час забезпечив приватному підприємству необґрунтоване завищення вартості рятувальних комплектів;
  • Начальник відділу благоустрою Хмельницької міськради, в.о. директора КП Парки та сквери та директор товариства-підрядника – у змові заволоділи коштами бюджету при влаштуванні громадської вбиральні;
  • В.о. голови Ярмолинецької селищної ради, інженер технагляду та директор товариства – підозрюються у розтраті коштів, виділених на ремонт доріг та закупівлю генераторів;
  • Голова Полонської міської ради – не вніс змін до контракту комунального закладу, внаслідок чого його керівництву безпідставно виплачувалися завищені суми заробітної плати;
  • В.о. голови Слобідсько-Кульчієвецької сільської ради – вніс неправдиві дані до рішень сесії щодо повернення пайової участі, що спричинило розтрату бюджетних коштів.

    • Крім того, троє депутатів міських рад не задекларували у своїх деклараціях майно на загальну суму понад 30 млн гривень.
    Досудове розслідування триває.
    Раніше НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення та недостовірного декларування на майже 42,4 млн грн у діях колишньої членкині правління Пенсійного фонду України за результатами перевірки декларацій за 2022 і 2023 роки.
    Полтавських посадовців судитимуть за незаконний видобуток корисних копалин

  • Пенсіонерка забезпечувала військовим можливість “відсидітись у тилу”

    Пенсіонерка забезпечувала військовим можливість “відсидітись у тилу”

    На Рівненщині судитимуть пенсіонерку, котра за 5 тис. доларів допомагала військовим уникнути відряджень у зону бойових дій. Схему вона реалізовувала спільно з племінником – військовослужбовцем тилової частини. Про це інформує пресслужба ДБР у понеділок, 28 липня.
    Нині обвинувальний акт вже скерували до суду.
    Як зауважили, жінка мала значний авторитет і зв’язки у місцевій громаді, оскільки перед виходом на пенсію багато років перебувала на керівній посаді у регіоні. Її племінник, який проходив службу в одній із тилових військових частин області, підшуковував охочих уникнути відправлення на фронт, збирав з них гроші та передавав своїй родичці. Вартість такої “послуги” становила 5 тисяч доларів США.
    Схему вдалося викрити завдяки свідомим військовослужбовцям, котрі повідомили правоохоронцям про злочин. Після затримання племінник пішов на співпрацю зі слідством та надав викривальні свідчення щодо своєї тітки.
    Він вже постав перед судом, повністю визнав провину та звільнився зі служби.
    Пенсіонерка також визнала провину, однак заперечує передачу коштів комусь із керівництва частини. За її словами, вона лише просила за окремих військових, посилаючись на давні знайомства.
    Працівники Бюро провели обшуки у військовій частині, вилучили службову документацію, триває аналіз матеріалів.
    Жінку обвинувачують за висловлення пропозиції здійснити вплив на рішення службової особи за надання неправомірної вигоди за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.
    Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

  • Експрезидента авіакомпанії підозрюють у несплаті податків на 165 млн

    Експрезидента авіакомпанії підозрюють у несплаті податків на 165 млн

    Експрезидент української авіакомпанії, афілійованої до одного з олігархів, підозрюється в ухиленні від сплати понад 164,5 млн грн податків через незаконне використання податкової пільги за договорами з кіпрською компанією. Про це інформує пресслужба БЕБ у понеділок, 28 липня.
    Встановлено, що авіаперевізник здійснював міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклав низку лізингових договорів про оренду літаків у кіпрської компанії.
    Користуючись Конвенцією між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %. Втім, детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.
    Відтак, експрезидент, за попередньою змовою з головним бухгалтером та іншими особами, які зокрема контролювали діяльність української та кіпрської компаній, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України на більш ніж 164,5 млн грн.
    Колишньому президенту авіакомпанії повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушенні, вчиненого службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 212 ККУ та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
    Детективи БЕБ не вказують прізвища підозрюваного та назву авіакомпанії, зазнаючи лише, що вона “пов’язана з один з українських олігархів”. Судячи з матеріалів справи, може мовитися про авіакомпанію МАУ, спісвласником якої був Ігор Коломойський.
    З 2004 по 2019 рік авіакомпанію МАУ очолював Юрій Мірошніков, у 2019-2022 роках – Євгеній Дихне. Після цього авіакомпанію недовго очолювали Кирило Звонарьов та Ганна Борсоннік.
    З 2022 року МАУ припинила діяльність, а її літаки почали передавати авіакомпанії Windrose, котра також належить групі Коломойського.
    Раніше суд арештував сім літаків пов’язаної з олігархом авіакомпанії.

  • Трампу не вдається відволікти увагу американців від справи Епштейна – ЗМІ

    Трампу не вдається відволікти увагу американців від справи Епштейна – ЗМІ

    Президенту США Дональду Трампу, який відомий своїм вмінням перенаправляти увагу, ухилятися та заперечувати, цього разу не вдається змінити інформаційний порядок денний. Його прихильники усе голосніше вимагають відповіді у справі Джеффрі Епштейна – фінансиста й засудженого сексуального злочинця. Про це у суботу, 26 липня, повідомляє Reuters.
    Зазначається, що попри неодноразові заперечення, уникання коментарів і звичні заяви про “фейкові новини”, питання про зв’язки Трампа з Епштейном знову опинилося в центрі уваги. І цього разу найбільший тиск походить не від демократів, а від його власних прихильників, які вимагають повного розкриття урядових матеріалів, пов’язаних зі справою Епштейна.
    “Адміністрація Трампа зазвичай вправно контролює порядок денний, але з темою Епштейна їй це не вдається”, – зазначає республіканська стратегиня Ерін Магуайр.
    Трамп і його радники роками поширювали конспірологічні теорії, зокрема й щодо самої справи Епштейна. Але після повернення у Білий дім, Трамп назвав звинувачення “фейком”, хоча його ім’я фігурує у документах, що стосуються справи.
    “Чому говорять тільки про мене, а не про інших з його оточення?” – заявив Трамп журналістам перед вильотом до Шотландії, вкотре заперечивши будь-яку причетність до Епштейна.
    Агентство зазначає, що зараз зростає політичний тиск як з боку демократів, так і зсередини Республіканської партії. За даними опитування Reuters/Ipsos, більшість американців вважає, що уряд приховує інформацію про справу Епштейна.
    Хоча Трамп продовжує атакувати журналістів і переводити увагу на інші теми – від економіки до міграції, – демократи вбачають у цій справі вразливе місце, яке може розколоти його електорат напередодні наступної виборчої хвилі. Епштейн, фінансист, який спілкувався з деякими політиками та іншими впливовими особами, у 2019 році був звинувачений у сексуальній експлуатації неповнолітніх у Флориді та Нью-Йорку.
    Згодом його знайшли мертвим у камері в’язниці, де він чекав на суд. Медичні експерти визнали смерть самогубством, але обставини події породили серію конспірологічних теорій.

  • Життя побратимів оцінив у 3 тис. грн за “наводку”: судитимуть зрадника

    Життя побратимів оцінив у 3 тис. грн за “наводку”: судитимуть зрадника

    До суду скерували обвинувальний акт щодо військовослужбовця, який за гроші передавав ФСБ координати навчальних полігонів ЗСУ на Одещині. Про це інформує пресслужба ДБР у п’ятницю, 25 липня.
    Бюро у взаємодії з СБУ встановило, що з початку 2025 року фігурант збирав інформацію та через знайомого за кордоном передавав дані для ФСБ РФ з роз’ясненням координат військового полігону та кількості військовослужбовців, які на ньому перебувають.
    Життя побратимів він оцінював від 3 тисяч гривень за кожну “наводку”.
    Правоохоронці викрили та затримали зрадника у березні 2025 року, тим самим попередивши майбутній обстріл полігону з військовослужбовцями.
    Наразі фігурант обвинувачується у державній зраді за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України.
    Санкція статті передбачає покарання до довічного позбавлення волі.

  • Шахрайство на 1,3 млн: Назарію Гусакову оголосили підозру

    Шахрайство на 1,3 млн: Назарію Гусакову оголосили підозру

    Нацполіція заочно повідомила львів’янину Назарію Гусакову про підозру у справі про шахрайство на благодійних зборах. Правоохоронці мають докази, що він заволодіння коштами на суму понад 1,3 млн грн. Про це у четвер, 24 липня, повідомили у Нацполіції та в Офісі генпрокурора.
    За даними слідства 31-річний львів’янин зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) офіційно мав безоплатне забезпечення препаратом для лікування в межах міської програми. Але, попри це, він продовжував збір коштів нібито на придбання цього ж препарату.
    Для збору коштів Гусаков використовував підтримку публічних осіб та розміщував заклики донатити у соціальних мережах, Telegram-каналах, онлайн-платформах (PayPal, BuyMeACoffee тощо). Загалом упродовж 2023-2024 років він зібрав понад 1,3 млн грн.
    За даними матеріалів справи, кошти не були повністю використані на лікування, а здебільшого спрямовувалися на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та інші власні потреби.
    Гусакову заочно повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Відомо, що він у червні цього року виїхав за кордон.
    Правоохоронці допитали понад 400 осіб як свідків та встановили тисячі транзакцій на понад 100 млн грн, які були вчинені в якості “благодійних пожертв”.
    Наразі точна кількість осіб, які перерахували “благодійні пожертви” для підозрюваного, ще не встановлена – це тисячі транзакцій. Встановлено, що лише тих, хто перерахував суми понад 10 000 грн, – більш як 1200 осіб.
    Наприкінці червня поліція затримала довірену особу Назрія Гусакова. Картку чоловіка Назарій використовував для збору грошей.
    Раніше поліція розпочала кримінальні провадження щодо збору коштів на користь Назарія Гусакова, котрий заявляв про необхідність у закупівлі дороговартісного препарату для лікування спінальної м’язової атрофії.

  • В Україні викрили масштабну мережу шахрайських колцентрів

    В Україні викрили масштабну мережу шахрайських колцентрів

    Правоохоронці ліквідували шахрайські кол-центри у кількох регіонах України. У результаті масштабної операції правоохоронці провели десятки обшуків, вилучили понад 2 тис. одиниць техніки, гроші, зброю й документи. Про це інформує Офіс генпрокурора у четвер, 24 липня.
    Так, у Києві ліквідували мережу псевдо-брокерських кол-центрів, які діяли за класичною шахрайською схемою “інвестиційної підтримки”. Їх оператори під виглядом представників іноземних брокерських компаній виманювали кошти громадян країн Європи та Південної Азії нібито для прибуткових фінансових вкладень.
    Під час обшуків вилучили понад 400 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, носії інформації, чорнову бухгалтерію та інші речові докази.
    На Львівщині припинили діяльність 23 кол-центрів. Організовані групи осіб під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту та нібито прибуткову торгівлю на біржах. Фактично зловмисники заволодівали коштами громадян, зокрема – жителів європейських країн.
    Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку (понад 1 000 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази.
    У Луцьку припинили діяльність шахрайського кол-центру, організованого групою осіб, серед яких також опинилися іноземці. Оператори телефонували громадянам країн ЄС, називалися працівниками банків, отримували конфіденційні дані та списували кошти з рахунків.
    ВИлучили 20 стаціонарних комп’ютерів, три ноутбуки, зброю, готівкові кошти, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та два автомобілі. Кол-центр мав 23 робочих місця та працював як добре налагоджений конвеєр шахрайства.
    В Одеському регіоні – у Одесі та Чорноморську – одночасно провели 20 обшуків. У результаті викрили мережу колцентрів, які діяли під прикриттям легального бізнесу. Шахраї видавали себе за представників банків, державних установ і онлайн-платформ, щоб вводити громадян в оману.
    Під час слідчих дій вилучили понад 850 одиниць комп’ютерної техніки, близько 180 мобільних телефонів, готівку, інструкції, сценарії розмов, носії інформації і навіть зброю. Частину криптовалютних рахунків, пов’язаних із незаконною діяльністю, вже вивчають кіберфахівці.
    Нині встановлюються організатори схем, повне коло учасників, а також потерпілі особи. Вирішується питання про накладення арештів на вилучене майно, зокрема кошти та техніку.

  • У Києві дитина випала з вікна 21 поверху

    У Києві дитина випала з вікна 21 поверху

    У Деснянському районі Києва загинув 4-річний хлопчик, випавши з вікна 21 поверху. Поліція з’ясовує обставини трагедії. Про це інформує пресслужба поліції Києва у четвер, 24 липня.
    За попередньою інформацією, малолітній перебував у кімнаті спільно з 6-річною сестрою, в той час коли їх мати була на кухні.
    “Граючись, дитина сперлась на москітну сітку та випала з вікна квартири на 21 поверсі, отримавши травми несумісні з життям”, – зазначили у повідомленні.
    Нині на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального управління поліції та главку, ювенальні слідчі та судово-медичний експерт.
    Усі обставини події встановлюються правоохоронцями.

  • Україна разом з Францією викрили розробника відомої хакерської платформи

    Україна разом з Францією викрили розробника відомої хакерської платформи

    Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з Нацполіцією і правоохоронними органами Франції та Європолу завдали удару по репутації однієї з головних інтернет-платформ, якою користувалася глобальна кіберзлочинність. Про це Служба безпеки України повідомляє на своєму Telegram-каналі в середу, 24 липня.
    “Понад 10 років хакери з усього світу використовували форум для придбання новітніх розробок шпигунського програмного забезпечення і закритих баз даних. За результатами міжнародної спецоперації у Києві викрито розробника платформи, на якій було зареєстровано понад 50 тис. користувачів. Серед них – відомі хакерські угруповання, зокрема REvil, LockBit, Conti, Qilin”, – ідеться в повідомленні.
    Кіберзлочинність, використовуючи “послуги” форуму, атакувала автоматизовані системи управління банків, державних установ та великих корпорацій у США та Євросоюзі.
    “Зловмисники використовували придбанe на форумі шкідливе програмне забезпечення та першочергові доступи до комп’ютерних мереж міжнародних компаній для подальшого вимагання грошових коштів. У разі відмови – погрожували потерпілим “злити” в інтернет їхні конфіденційні дані та паралізувати роботу організації.
    Також задокументовано численні факти використання онлайн-платформи для вербування нових учасників хакерських угруповань та збуту новітніх вірусних програм”, – додали в СБУ.
    Нині триває розслідування для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування злочинного форуму та його учасників.

  • Завершено розслідування щодо розкрадання 2,2 млрд Укрнафти

    Завершено розслідування щодо розкрадання 2,2 млрд Укрнафти

    Завершено спецрозслідування у справі про масштабне привласнення коштів ПАТ Укрнафта. Посадовець укладав фіктивні договори, за якими на рахунки підконтрольних структур виводились державні гроші. Підозрюваний перебуває в міжнародному розшуку. Про це інформує Офіс генпрокурора у четвер, 24 липня.
    За даними слідства, посадовець відігравав ключову роль у реалізації масштабної злочинної схеми, організованої однією з осіб, що до 2022 року мала фактичний контроль над ПАТ Укрнафта, та діяв за розробленим нею планом заволодіння коштами.
    За версією слідства, організована група була створена з метою заволодіння коштами учасників договору про спільну інвестиційну діяльність, зокрема у ПАТ Укрнафта.
    Загальна сума збитків, завданих у результаті реалізації схеми, перевищує 2,2 млрд грн.
    У межах схеми голова правління ПАТ Карпатське управління геофізичних робіт укладав завідомо фіктивні договори на проведення геолого-тематичних та сейсморозвідувальних робіт.
    Роботи фактично не виконувались, однак на підставі підроблених актів підприємство отримувало гроші, які перераховувались на рахунки підконтрольної структури. Цими коштами розпоряджалась організована група в інтересах її учасників, включно з ініціатором схеми.
    Посадовцю повідомили про підозру у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах, вчиненому як співвиконавцем у складі організованої групи, а також у службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.
    Підозрюваного оголосили в міжнародний розшук.
    Обвинувальний акт скерують до суду після завершення ознайомлення з матеріалами провадження адвокатами.
    Раніше екс-виконувачу обов’язків першого заступника голови правління Укртатнафти вручили нову підозру в привласненні палива на два млрд гривень.
    Як ми вже писали, 2 вересня, 2022 року прокурори САП та детективи НАБУ повідомили восьми посадовим особам про підозру в заволодінні майном та коштами ПАТ Укрнафта на суму майже 13 мільярдів гривень.
    Укрнафта збільшила річний видобуток газу і нафти