У результаті співпраці з правоохоронцями одна з підозрюваних у справі про розкрадання коштів Міноборони допомогла викрити злочинців і повернути державі понад 42 мільйони гривень. Група осіб заволоділа цими коштами у 2022 році, а потім легалізувала їх через фінансові операції. Одна з фігуранток справи надала важливі свідчення, визнала вину і уклала угоду з прокурором. Суд вирішив конфіскувати суму в 42,4 млн грн на користь держави. Фігурантку справи засудили до восьми років позбавлення волі, але звільнили з іспитовим строком у три роки.
Позначка: Слідство
-
Військовий планував схему втечі СЗЧшників до Молдови – ДБР
Військовослужбовця затримали Державне бюро розслідувань за спробу організувати канал втечі за кордон для військових, які самовільно залишили частини. Чоловік хотів переправити їх через річку Дністер на човні, пропонуючи прикордоннику хабар у 2,5 тисячі доларів. Прикордонник сповістив правоохоронців, і військовослужбовця затримали під час передачі грошей. Йому пред’явили підозру у наданні хабара, за що може загрожувати до восьми років ув’язнення.
-
Бухгалтера “оборонки” підозрюють в ухиленні від сплати податків на 325 млн
Головному бухгалтеру підприємства, яке працює у сфері оборонної промисловості, повідомили про підозру в ухиленні від сплати понад 325 млн грн податків. За даними слідства, протягом 2022-2024 років вона подавала неправдиві дані у податкові накладні та звітність, що призводило до уникнення сплати ПДВ на суму понад 325 млн грн. Під час досудового розслідування цю суму вже повністю відшкодували до бюджету України.
-
Фіктивна служба заради іміджу: депутатку облради взяли під варту
Центральний районний суд Дніпра вирішив застосувати запобіжні заходи до трьох підозрюваних у справі про фіктивну службу в Збройних Силах України. Депутатку обласної ради взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 757 тисяч гривень. Її спільник, заступник командира частини, повинен внести заставу у розмірі понад 181 тисяч гривень. Начальника навчального центру помістили під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань у понеділок.
-
СБУ затримала агентів РФ за замах на військового
Українські правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які спробували вчинити теракт проти військового ЗСУ в Харкові. Росіяни спланували підірвати військового за допомогою саморобної вибухової пристрою, який приховали під сміттєвим баком. Постраждалий військовий отримав поранення, але його стан стабілізовано. Російські агенти завербували двох місцевих безробітних для підготовки та виконання злочину. Правоохоронці вдалося встановити осіб терористів і затримати їх, коли вони намагались знищити докази злочину. Зловмисникам пред’явлено обвинувачення у теракті та незаконному виготовленні та зберіганні вибухових пристроїв. Нині обох тримають під вартою без можливості виходу під заставу і їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Поліція відкрила кримінальні справи щодо збору коштів для Назарія Гусакова
Національна поліція розпочала кримінальні провадження щодо збору коштів на користь Назарія Гусакова, котрий заявляв про необхідність у закупівлі дороговартісного препарату для лікування спінальної м’язової атрофії. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у неділю, 22 червня.
“У медіа поширено інформацію про можливе шахрайство, пов’язане зі збором благодійних коштів громадянином України, який заявляв про потребу в закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії”, – зазначили у повідомленні.
Інформацію про критичну потребу Гусакова у ліках активно поширювали в соцмережах та медіа, зокрема відомі журналісти та лідери думок, що сприяло залученню широкої громадської підтримки та коштів.
“У червні поширена інформація на платформі X і через Telegram-канали, де користувачі висловлювали занепокоєння через відсутність звітності за зібрані кошти”, – додали у поліції.
Попередньо встановлено, що було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.
Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Нині встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках.
Раніше Володимир Зеленський з главою МВС обговорили “скандальну та вкрай неприємну ситуацію довкола зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства”.
Зауважимо, раніше у Львові повідомили про підозру керівнику благодійного фонду, який ошукав військовослужбовців і волонтера майже на 1,3 млн грн. -
Поліція розслідує падіння чоловіка з вікна будівлі ТЦК
У Харківській області поліція розслідує випадок падіння чоловіка з вікна третього поверху будівлі РТЦК та СП. Чоловіка знайшли лежачим на сходах, і його доставили до лікарні з переломами та саднами. Також відбулося побиття адвоката в приміщенні ВЛК, де йому застосували насильство. Адвокат отримав травми і був госпіталізований, після чого його клієнта продовжили катувати, що призвело до того, що він викинувся з вікна. Обидва випадки розслідуються поліцією, щоб встановити всі обставини подій.
-
Корупція у Мінрегіоні: забудовнику призначили заставу у 100 млн
У суді вирішили застосувати запобіжний захід до одного з забудовників у Києві, якого підозрюють у спільному з топ-чиновниками схемі корупції у Міністерстві розвитку громад. Підозрюваного взяли під варту на 60 діб або встановили заставу у 100 мільйонів гривень. Йому доручено дотримуватися ряду умов, включаючи носіння електронного браслета. Розслідування виявило, що злочинна схема завдала збитків державі на понад 1 млрд гривень, а підозрювані отримали неправомірні вигоди у вигляді знижок на квартири.
-
Посадовець Служби судової охорони “торгував” працевлаштуванням
Державне бюро розслідувань затримало начальника Територіального управління Служби судової охорони у Львівській області та його пособника за вимагання хабаря в розмірі 4 тисяч доларів за працевлаштування в правоохоронний орган. Посадовець обіцяв знайомому роботу в одному з правоохоронних органів Львівщини та кар’єрне зростання, вимагаючи за це гроші. Коли стало зрозуміло, що обумовлене працевлаштування неможливе, він запропонував альтернативу – роботу у своєму підрозділі з перспективою швидкого підвищення. Обох зловмисників затримали після отримання грошей через посередника. їм повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, за що може бути накладено до десяти років позбавлення волі.
-
В Україні ув’язнили членів міжнародної наркомафії Ндрангета
Трьом учасникам міжнародного злочинного угруповання Ндрангета було призначено по 11 років ув’язнення з конфіскацією майна за організацію контрабанди кокаїну з Південної Америки до Європейського Союзу через територію України. Служба безпеки України разом з Нацполіцією виявили цих злочинців у 2021 році під час спецоперації в Одесі, де було затримано організатора та двох спільників. Наркоділки намагалися переправити 80 кг кокаїну, захованого в контейнерах з бананами. Суд визнав їх винними у контрабанді та перевезенні наркотиків з метою збуту. Також було розкрито міжнародну злочинну організацію, що торгувала забороненими таблетками для схуднення.