Поліція затримала двох шахраїв, які намагалися отримати $500 тисяч за обіцянку призначити людину на посаду керівника державного підприємства на Волині. Зловмисники стверджували, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук України і обіцяли швидкий прибуток через земельні ділянки підприємства. Підозрюваних затримали під час передачі грошей, їм повідомили про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 3 млн грн.
Позначка: Шахрайство
-
Шахрайка зі Львівщини ошукала військового на понад 900 тисяч
Правоохоронці повідомили про підозру 39-річній мешканці Стрийського району Львівської області, котра шахрайським шляхом виманила понад 900 тисячами гривень у військовослужбовця з Одеси. Про це інформує пресслужба поліції Львівської області у п’ятницю, 30 травня.
Підозрювана створила фейкову сторінку в одній із соціальних мереж, де видавала себе за іншу особу, використовуючи чужі фотографії. Так вона познайомилася з 21-річним військовослужбовцем.
Зловмисниця створила у чоловіка ілюзію близьких стосунків та почала періодично звертатись до нього з проханнями під різними вигаданими приводами переказати на її рахунок кошти – нібито на похорон брата, на лікування травм, начебто отриманих нею під час ДТП тощо. У такий спосіб жінка одержала майже 130 тисяч гривень.
З часом “апетити” фігурантки зростали і вона попросила військовослужбовця передати їй банківську картку, аби вона могла придбати будинок, у якому вони в подальшому могли б жити разом. Отримавши картку, жінка зняла з рахунку майже 800 тисяч гривень.
Усі ці кошти вона привласнила та витратила на власний розсуд.
Жінці повідомили про підозру у шахрайстві за ч. 3 ст. 190 ККУ, крадіжці за ч. 4 ст. 185 ККУ та викраденні документів за ч. 1 ст. 357 ККУ.
Їй загрожує до восьми років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Раніше правоохоронці ліквідували ще одну шахрайську схему виманювання грошей у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти.
Раніше у Кривому Розі судили чоловіка, який виманив понад мільйон гривень у своєї куми – дружини зниклого безвісти військового.
СБУ ліквідувала схему виманювання грошей у родичів військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти на фронті. На Київщині затримали жінку, яка “заробляла” на родичах оборонців Маріуполя. -
У СІЗО Києва арештант “продавав” вигадані комлектуючі до РЕБ
У Києві арештант СІЗО продав рідним військових вигадані комлектуючі до РЕБ на майже 350 тис. гривень. Про це повідомила столична прокуратура у п’ятницю, 30 травня.
“Неодноразово засуджений чоловік у соцмережі Facebook створив фейкову сторінку, розмістивши у профілі фото невідомого чоловіка у військовій формі та від його імені продав комплектуючі до засобів радіоелектронної боротьби. Цікавились такими товарами рідні військових, вважаючи що продає їх надійна людина – теж військовий”, – йдеться у повідомленні.
В результаті четверо постраждалих перерахували підозрюваному майже 350 тис. гривень. Жодних посилок від продавця так ніхто і не отримав.
У зловмисника вилучили мобільний телефон, який використовувався для створення фейкової сторінки у соцмережах. Його перевіряють на причетність до аналогічних правопорушень.
Чоловіку повідомили про підозру у заволодінні шляхом обману грошима родичів військових (ч.2 ст.190 КК України).
Дивіться фото: У СІЗО Києва арештант “продавав” вигадані комлектуючі до РЕБ
Раніше було затримано злочинців, які привласнили більше 100 дронів для ЗСУ та ошукали продавців на 11 млн гривень.
Також повідомлялося, що шахраї створили нову схему обману родичів полонених.
Засуджено чоловіка, який виманив у дружини зниклого бійця понад мільйон -
Викрито ОГЗ, яка ошукала громадян на 15 млн грн
Викрито організовану злочинну групу, яка налагодила схему фіктивного інвестування й ошукувала громадян. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Трьом учасникам ОЗГ повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, вчиненому організованою групою. Двоє з них – уродженці Білорусі.
За даними слідства, учасники угруповання залучали кошти громадян під виглядом інвестування в доставку дизельного палива з Європи в Україну. Інвесторам обіцяли щомісячний дохід за принципом фінансової піраміди – прибутки формувалися за рахунок надходжень від нових вкладників.
Оголошення про залучення інвестицій розміщували в соцмережах. Для переконливості на своїх сторінках публікували рекламні відеоролики і дописи про перспективи інвестування у такий вид “бізнесу”, а також запевняли, що мають контракти з європейським нафтопереробним концерном, власну нафтобазу, бензовози та логістику.
Зустрічі з інвесторами для укладання договорів-позик проводилися в офісах Києва та Львова. Надалі клієнти перераховували гроші на рахунки фірм або передавали їх особисто в руки. Декілька місяців вони отримували щотижневий прибуток в 4,5 % від вкладу, після цього виплати припинялись, а підозрювані переставали виходити на зв’язок.
У такий спосіб вдалося ошукати 21 громадянина, сума вкладів яких варіювалась від 300 тис до 1,5 млн грн.
Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних та в їхніх транспортних засобах вилучено грошові кошти у різних валютах, печатки, банківські картки, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, ноутбуки, комп’ютери, планшети, документацію, чорнові записи тощо.
Фігурантам обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 4 до 6 млн грн. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину. -
Судді з Кіровоградщини загрожує до трьох років за шахрайство
Суддю одного з районних судів у місті Кропивницький обвинувачують у шахрайстві. Він намагався вимагати 2 тис. доларів у представника фермерського господарства, обманюючи його, що ці кошти потрібні іншому судді для вирішення справи про оскарження дій податкової. Однак колега, на якого він посилалися, не був залучений до цього плану, і виніс рішення відповідно до закону. Потім суддя, що вимагав гроші, був затриманий під час отримання цієї суми. Його обвинувачують у шахрайстві, за що може бути покараний ув’язненням на три роки.
-
У Дніпрі шахраї продали неіснуючих товарів на пів мільйона гривень
У Дніпрі викрили групу шахраїв, які підробляли продаж неіснуючих товарів через інтернет. За даними слідства, вони виставляли оголошення про продаж різних товарів за вигідними цінами на популярних сайтах. Шахраї вигадали спеціальні програми для забезпечення анонімності та імітації роботи офісного приміщення. Під видом працівників магазину зловмисники зверталися до покупців, надавали консультації та отримували оплату за неіснуючі товари. Потім вони зникавали, розподіляючи отримані кошти між собою. П’ять потерпілих з різних частин України понесли збитки майже на півмільйона гривень. Шукають причетність підозрюваних до ще 30 подібних випадків з загальними збитками понад 2 мільйони гривень. Під час обшуків вилучили різні предмети, затримали підозрюваних і повідомили про підозру. Вони залишаться під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 4 мільйони гривень.
-
Telegram закрив два великі цифрові чорні ринки на $35 мільярдів
У результаті дій китайських влад на платформі Telegram було закрито два великі цифрові чорні ринки – Xinbi Guarantee та Huione Guarantee. Ці ринки обслуговували кіберзлочинців і шахраїв, проводячи операції на понад 35 мільярдів доларів з 2021 року. Дослідницька компанія Elliptic назвала це “серйозним ударом по онлайн-шахраям”, які використовували ці ринки для купівлі викрадених даних та інших незаконних послуг. Huione Guarantee, яка є дочірньою компанією Huione Group, була заблокована Telegram і припинила свою діяльність. США раніше заборонили Huione Group доступ до фінансової системи країни, оскільки її сервіс Huione Pay добував криптовалюти на значну суму для північнокорейської хакерської групи Lazarus. Це сталося після масштабної хакерської атаки на державну ІТ-інфраструктуру Польщі. Також повідомляється, що США припинили допомогу Києву у сфері кіберзахисту.
-
Маска звинуватили у невиплаті обіцяних за підтримку Трампа грошей
Виборці з Пенсильванії, Невади та Джорджії подали судові позови проти Ілона Маска через невиплату обіцяних 100 доларів за підписання петиції або залучення інших виборців під час президентських виборів. Троє людей стверджують, що виконали умови, але Маск так і не заплатив їм, тому вони звинувачують його у шахрайстві. Цей епізод роздачі коштів за підтримку ініціатив Республіканської партії перед виборами 2024 року був відзначений багатьма коментаторами як підкуп виборців.
-
Судді загрожує 12 років за привласнення орендованої квартири
У справі судді з Дніпра, його обвинувачують у тому, що він незаконно захопив квартиру в історичному центрі міста. За даними слідства, суддя спочатку орендував житло, але потім перестав сплачувати орендну плату і не давав власниці доступу до квартири. Він подав позов до суду з вимогою визнати його власником цієї нерухомості і вдало використав підроблені документи. Експерти підтвердили, що підпис на розписці був підроблений, а справжня вартість квартири більше 1 млн гривень. Суддю обвинувачують у введенні суду в оману та шахрайстві, за що може бути до 12 років в’язниці з конфіскацією майна. Вища рада правосуддя вже відсторонила його від посади судді та дозволила тримати його під ватрою.
-
На Харківщині викрили схему з привласненням нерухомості померлих
На Харківщині була розкрита злочинна група, яка шахрайським шляхом привласнювала житло померлих, виготовляючи фальшиві документи. Загальна сума завданих збитків перевищує 6 мільйонів гривень. Ця схема передбачала підробку документів для реєстрації нерухомості на ставних осіб, які потім продавали майно. Група діяла на територіях Харківської та Дніпропетровської областей. Організатором злочину виявився чоловік із Харкова, до якого долучилися ще шість осіб. Вони підозрюються у шахрайстві, легалізації доходів від злочинної діяльності та підробці документів. За ці злочини їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.