У Києві викрито адвоката, якого підозрюють у шахрайському заволодінні трьома квартирами та нежитловим приміщенням покійного іноземця. Слідство вважає, що він використовував підроблену довіреність для цього. Збитки від цих дій оцінюються у понад 8 мільйонів гривень. Адвокату повідомлено про підозру у шахрайстві, використанні підроблених документів та легалізації доходів злочинного походження. Він використав інформацію про нерухомість іноземця, померлого у 2018 році, для того, щоб заволодіти цим майном. Зараз клопотання про тримання під вартою підозрюваного направлено до суду.
Позначка: Шахраї
-
Засновник Celsius отримав 12 років за шахрайство з криптовалютою
Засновника і колишнього керівника криптоплатформи Celsius, Алекса Машинського, засудили до 12 років в’язниці у Нью-Йорку за шахрайство з цінними паперами та товарами. Його обвинувачують у тому, що він обманював клієнтів, просуваючи платформу як безпечне місце для криптовалют та маніпулюючи ринковою вартістю токена CEL. Це призвело до втрат користувачів на мільярди доларів. Машинський також рекламував платформу, запевняючи клієнтів про високі доходи, безпечність та ліквідність інвестицій. Після того, як Celsius оголосила про банкрутство, клієнти втратили доступ до активів на суму 4,7 мільярда доларів. Після виходу з в’язниці Машинського наглядатимуть протягом трьох років, він також повинен виплатити штраф у розмірі 50 тисяч доларів і віддати понад 48 мільйонів доларів.
-
На Закарпатті викрили колцентр, що обкрадав громадян ЄС
Служба безпеки України разом з правоохоронцями Чехії розкрила шахрайський колцентр в Ужгороді, який шляхом використання фейкових криптоплатформ та вірусних програм обманював громадян Євросоюзу. Зловмисники втягували людей у інвестиційні схеми та викрадали кошти. Чотирьох шахраїв вже затримали. Вони працювали з операторами колцентру, які телефонували іноземцям, пропонуючи їм інвестувати у криптопроєкти. Одночасно ІТ-фахівці створювали фейкові платформи для інвестування. Зафіксовано декілька випадків шахрайства на суму 1,7 млн грн. Правоохоронці продовжують розслідування. Організаторам загрожує до 12 років ув’язнення. Раніше вже був розкритий інший шахрайський колцентр, який обманував підприємців на 7,5 млн грн.
-
Викрито харківʼянина, що витрачав пожертви “для ЗСУ” на власні потреби
У Харкові поліція розкрила схему обману, яку влаштував місцевий мешканець, використовуючи “допомогу українським військовим”. Цей 31-річний чоловік створив фейковий профіль у Facebook, де закликав людей пожертвувати кошти на потреби армії. Він отримував гроші від громадян, обіцяючи витратити їх на захисників, але насправді використовував кошти для себе. Щоб не бути виявленим, він використовував тільки Wi-Fi, телефон та підставний акаунт у соцмережі. Слідство встановило 30 випадків обману, кожен з яких становив 3-4 тисячі гривень.
-
Шахрай виманював гроші у матері загиблого воїна, переконуючи, що син живий
30-річного жителя Хмельниччини затримали правоохоронці за спробу ошукати матір загиблого військовослужбовця. Чоловік намагався переконати жінку, що її син, який загинув у квітні внаслідок обстрілу, насправді живий. Він обманював жінку, вводячи її в оману та вимагаючи гроші за змогу “перевести” нібито живого сина з фронту у тиловий підрозділ. Поліція затримала його під час отримання грошей і повідомила про підозру у шахрайстві. Чоловіку загрожує до п’яти років ув’язнення. Також проводиться перевірка на його причетність до інших схожих злочинів.
-
У Києві шахрай “продавав” посади у ГУР
У Києві було затримано чоловіка, який обіцяв іншому чоловікові працю в управлінні розвідки Міністерства оборони за плату у $5 тисяч. Зловмисник пообіцяв допомогти отримати службове посвідчення, яке дозволяло б проїжджати блок-пости, рухатися містом та уникати контролю. Він вимагав пакет документів та гроші за свої “послуги”, хоч сам насправді не мав жодних зв’язків з розвідувальним органом. Зараз йому пред’явлено підозру та триває слідство.
-
У Києві шахрай “продавав” посади у поліції
У Києві було розкрито схему обману, де один чоловік видаавав себе за особу з зв’язками у поліції та інших високопосадовців, обіцяючи людям посади в правоохоронних органах за великі гроші. Він навіть “продавав” травматичну зброю та інше обладнання як “подарунки” для високопосадовців. Чоловіка затримали під час отримання грошей від одного з потерпілих. Тепер йому інкримінують зловживання впливом, за що може загрожувати до восьми років ув’язнення.
-
Українців попередили про нову шахрайську схему
Зловмисники використовують ім’я Ощадбанку, щоб розсилати фейкові електронні листи, в яких вимагають підтвердження особи. Ці повідомлення приходять від підробленої адреси із вимогою перейти за посиланням. Голова Ощадбанку наголосив, що банк не надсилає такі повідомлення, і попередив про можливість шахрайства та крадіжки конфіденційних даних. Центр протидії дезінформації попереджає, що зловмисники хочуть отримати доступ до особистих даних для злочинних цілей. Також відомо, що аферисти використовують різні способи, включаючи фейкові відеокружечки в Telegram та текстові повідомлення, щоб виманити гроші або отримати доступ до телефону користувача.
-
В Україні викрили міжнародну мережу шахраїв
Українські правоохоронці разом з іноземними партнерами розкрили шахрайську групу, яка обманом здійснила шахрайську схему у Латвії на суму понад 6 мільйонів гривень. Злочинці використовували фейкові брокерські платформи для привертання інвесторів, обіцяючи їм вигоди від інвестування у криптовалюту. Вони активно рекламували свої послуги через соціальні мережі та використовували методи соціальної інженерії, щоб залучити жертв. Шахраї також отримували контроль над пристроями потерпілих, щоб мати доступ до їх фінансових даних. У результаті спільної операції засуджено організатора та трьох виконавців, яким загрожує до 12 років ув’язнення за шахрайство. Попередньо також було розкрито іншу шахрайську схему, яка ошукала литовських громадян на понад 11 мільйонів гривень.