Уряд України вніс зміни до процедури формування списку осіб, які мають зв’язок з терористичними діями або на яких поширені міжнародні санкції. Зараз цей список формується на підставі інформації про включення організації до списку терористичних груп, яку надає Служба безпеки України.
Також змінено порядок повідомлення про фінансові операції, які потребують фінансового моніторингу. З реєстру були виключені невідповідності в інформації про кінцевого бенефіціарного власника клієнта, які були виявлені під час перевірки клієнта.
Позначка: Подход
-
Уряд вніс зміни в порядок обліку терористичних організацій