Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура в суботу, 6 вересня.
Вказано, що відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва, який задовольнив клопотання прокуратури. Термін дії запобіжних заходів – до 4 листопада.
Також колишньому топпосадовцеві податкової та його спільникам повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків та легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України). У межах зазначеного провадження підозри отримали ще троє осіб, яких він залучив до участі в розробленій ним схемі.
Позначка: Податкова
-
Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу
-
Податкові перевірки бізнесу скоротилися майже на третину
Державна податкова служба України у серпні зменшила кількість фактичних перевірок майже на третину порівняно з липнем завдяки запровадженню мораторію. Про повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух у Facebook у середу,
За її словами, у липні провели трохи більше 3,6 тис. фактичних перевірок, а в серпні їх кількість зменшилася до 2,3 тис. – більш як на третину. При цьому результативність перевірок збережено.
“Змінюємо філософію проведення перевірок. Бо мораторій – це не про повну заборону, а обмеження. Активно застосовуємо ризик-орієнтований підхід”, – зазначила Карнаух.
Вона підкреслила, що ДПС перевіряє лише там, де є найбільші ризики та висока ймовірність порушень. Визначено близько 80 ризиків для оцінки необхідності проведення перевірок. Перевірки також залишаються обов’язковими для суб’єктів, які займаються обігом підакцизних товарів.Нагадаємо, 24 липня Кабінет міністрів затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки бізнесу державними органами й загалом на будь-яке втручання державних структур у підприємницьку діяльність. Нацбанк вперше за рік зафіксував оптимістичні настрої в бізнесі. На це вплинули жвавий споживчий попит, стабільна ситуація в енергетиці, надходження міжнародної фінансової допомоги та сезонні чинники.
-
В україні мережу пивних магазинів викрили на ухиленні від сплати податків
Державна податкова служба розкрила схему ухилення від сплати податків у мережі пивних магазинів. Виявлено, що магазини видавали чеки РРО без їх подання до податкової служби, що може свідчити про використання програмного забезпечення для фальсифікації обсягів продажу. Також було виявлено, що лише за перші чотири дні після перевірок у мережі пивних магазинів офіційно працевлаштовані 312 працівників, а готівкові розрахунки зросли в 11,5 раза. Платників, які порушили законодавство, чекають штрафні санкції та можливе анулювання ліцензій.
-
Посадовця податкової на Хмельниччині зловили на хабарі
Працівники Державного бюро розслідувань затримали головного державного інспектора ГУ Державної податкової служби у Хмельницькій області під час одержання хабаря. Через його протиправні дії, бюджет також міг недоотримати 800 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба ДБР у вівторок, 22 липня.
Посадовець відповідав за податкові перевірки фізичних осіб-підприємців та вимагав з них кошти за суттєве зменшення суми штрафних санкцій.
Зокрема, на початку липня під час перевірки чиновник визначив підприємиці штраф у 1 100 000 гривень за порушення законодавства щодо сплати ЄСВ. За розробленою схемою, чоловік пообіцяв зменшити суму штрафу до 300 000 гривень, а свою “винагороду” оцінив у 200 000 гривень.
17 липня правоохоронці затримали посадовця “на гарячому” під час одержання всієї суми хабаря.Фігуранту вже повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
-
Бухгалтера “оборонки” підозрюють в ухиленні від сплати податків на 325 млн
Головному бухгалтеру підприємства, яке працює у сфері оборонної промисловості, повідомили про підозру в ухиленні від сплати понад 325 млн грн податків. За даними слідства, протягом 2022-2024 років вона подавала неправдиві дані у податкові накладні та звітність, що призводило до уникнення сплати ПДВ на суму понад 325 млн грн. Під час досудового розслідування цю суму вже повністю відшкодували до бюджету України.
-
Податкова служба отримала тимчасового керівника
Кабінет міністрів тимчасово призначив Лесю Карнаух виконувати обов’язки голови Державної податкової служби України. Вона працює на державній службі з 2004 року і раніше займала важливі посади в Рахунковій палаті України та Київській обласній державній адміністрації. Нове призначення Карнаух отримала згідно з розпорядженням від 18 червня 2025 року.
-
Хакери ГУР атакували сервіси митниці, податкової та залізниці РФ – ЗМІ
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України з 10 по 12 червня провели серію атак на ресурси податкової та митної служб Росії, через що на деякий час був паралізований внутрішній документообіг. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело у розвідці.
У Федеральній митній службі РФ підтвердили DDoS-атаку, але назвали це так “інформаційний обмін з операторами зовнішньоекономічної діяльності ускладнено”.
Кібератаки також зачіпили дотичні до митниці та податкової служби РФ сервіси, зокрема:
- Контур – провідний російський розробник цифрових сервісів для бухгалтерії та бізнесу;
- Честный знак – національна система цифрового маркування;
- ГосКлюч – сервер електронного підпису.
Хакери ГУР також повторили атаку на сайт та мобільний сервіс РЖД. 12 червня впродовж дня росіяни знову не змогли купити квитки на поїзд через сайт та мобільний додаток російської залізниці. Найбільше скарг надійшло із Санкт-Петербурга, Тверської та Свердловської областей РФ.
У компанії підтвердили технічні проблеми із сайтом та мобільним додатком через потужну DDoS-атаку та порекомендували росіянам купувати квитки в касах на залізничних станціях і вокзалах.
У розвідці зауважили, що РЖД, податкова та митна служба РФ максимально підтримують та сприяють російській агресії проти України, а тому є законними цілями для кібератак. -
На Хмельниччині податківець сів до в’язниці через ДТП з постраждалими
Податківець із Хмельницької області отримав 3 роки ув’язнення через ДТП, у якій постраждало три жінки. Про це повідомило ДБР у четвер, 12 червня.
Вказано, що аварія сталася 14 липня 2023 року неподалік села Правдівка Хмельницького району.
“Податківець за кермом власного авто під час обгону не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем. Через це машина потерпілих з’їхала на узбіччя та врізалася в дерево. У ДТП постраждали пасажири іншого авто: дві жінки 58 і 32 років дістали легкі та середні травми, а 53-річна жінка втратила селезінку”, – йдеться у повідомленні. Розслідування показало, що водій був тверезий, але саме його грубе порушення правил дорожнього руху стало причиною аварії. Зараз він вже звільнений з посади.Ярмолинецький районний суд Хмельницької області визнав колишнього посадовця винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень. Йому призначили 3 роки ув’язнення та заборону керувати автомобілем на 3 роки.
-
Ексглаву податкової Тернопільщини підозрюють у приховуванні майна на 23 млн
Екс-керівнику податкової Тернопільщини пред’явили підозру у приховуванні 23,4 мільйонів гривень у деклараціях. Виявилося, що він не вказав у деклараціях за 2022 та 2023 роки інформацію про два будинки та земельні ділянки, які фактично використовував його родина, а не мати. Йому загрожує позбавлення волі на строк до двох років. Також нагадали, що у 2023 році його звільнили з посади після затримання заступника на хабарі.
-
Продав на OLX. Нові “листи щастя” від податкової
Українці отримують листи від Державної податкової служби, в яких запрошуються пояснити походження отриманих коштів. Податкова підозрює громадян у здійсненні підприємницької діяльності без належної реєстрації, що може призвести до штрафів. Соцмережі обурилися цими “листами щастя”, оскільки багато людей продають різні товари на платформах, таких як OLX або Prom.ua, і теж опинилися під прицілом податкової. Податкова служба моніторить онлайн-продажі з метою виявлення незареєстрованих підприємців. Інформація про платежі потрапляє до податкової через зміни у формі касового чека, що може призвести до надсилання “листів щастя” тим, хто не зареєстрований як ФОП. Люді, які отримали такі листи, мають реагувати, щоб уникнути штрафів та судових претензій.