Офіс генерального прокурора забезпечив у суді арешт грошових коштів та цінних паперів на понад $35 млн колишнього народного депутата у межах розслідування ухилення від сплати податків у великому розмірі. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 18 липня.
Суд щадовольнив клопотання про передачу в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) грошових коштів та цінних паперів у загальній сумі понад 35 млн доларів, що еквівалентно 1,5 млрд грн, які раніше перебували на рахунках у люксембурзькому банку та у межах кримінального провадження були передані до Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург.
Безпосереднім власником цих коштів є колишній народний депутат І, ІІІ – VII скликань, який також був головою Київської міської державної адміністрації, та низка підконтрольних йому офшорних компаній.
Попри те, що правоохоронці не називають імені екснардепа, ЗМІ інформують, що мова про Володимира Макеєнка.
Так, будучи резидентом України, він вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював низку офшорних компаній (зокрема зареєстрованих у Республіці Панама, Ґонконґу, Республіці Кіпр, Британських Віргінських островах), які щорічно приносили йому дохід. Однак, обов’язкових податкових платежів до держбюджету народний обранець не здійснював.
Відповідні активи арештували у межах кримінального провадження за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.
Нині вживаються подальші заходи для відшкодування державі збитків, завданих внаслідок вчинених кримінальних правопорушень.
Раніше АРМА прийняло в управління масштабний комплекс арештованих активів депутата міської ради.
Позначка: Офіс генпрокурора
-
В управління АРМА передали $35 млн активів екснардепа Макеєнка
-
На хабарі викрили посадовицю КМДА та директора столичного ринку
У Києві було розкрито корупційну схему, в якій посадовиця міськради та директор комунального ринку вимагали хабар у розмірі $25 тисяч від підприємця за “дозвіл” на облаштування входу до його закладу. Обох затримали під час передачі грошей. Пізніше виявилось, що центральний вхід до закладу харчування знаходиться на майні, орендованому іншим суб’єктом, а не підприємцем. Посадовиця та директор ринку спробували продати право доступу до приміщення за гроші. Обидвох затримали під час отримання хабаря. Готується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Серед фігурантів – начальниця управління туризму і промоцій КМДА та директор ринку. Раніше посадовця КМДА вже викрили на хабарництві.
-
Видобуток піску на Житомирщині заподіяв шкоду довкіллю на 2,5 млрд
У Житомирській області виявили велику схему незаконного видобування піску. Керівника приватної компанії підозрюють у завданні державі збитків на понад 2,5 мільярди гривень через те, що компанія видобувала пісок поза межами ліцензованої ділянки. Згідно зі слідством, компанія отримала спецдозвіл на користування надрами, але незаконно видобула пісок з ділянок, на які не мала права. Шкода для довкілля в результаті цих дій оцінюється у 2,513 мільярди гривень. Проведено обшуки в офісах компанії та місцях проживання власників. Раніше також були виявлені подібні схеми незаконного видобування піску на Київщині та Харківщині, а також видобутку дорогоцінного каміння.
-
Експосадовця Міноборони підозрюють у збитках державі на 275 млн
Ексзаступнику директора департаменту Міноборони пред’явили підозру у службовій недбалості та використанні підроблених документів, які спричинили збитки державному бюджету на понад 275 млн грн. За даними слідства, у період з 2022 по 2023 рік ексзаступник директора уклав вісім державних контрактів на суму близько 3,1 млрд грн, при цьому неправомірно включаючи податок на додану вартість. Під час досудового розслідування суб’єкти господарювання вже відшкодували понад 201 млн грн.
-
Посадовця Укрзалізниці викрили на розкраданні 22 млн
Директор, заступники і головний бухгалтер вінницької філії АТ Укрзалізниця підозрюються в тому, що вони розтратили понад 22 мільйони гривень, які були виділені на зарплати. За звинуваченням, вони організували схему, за якою працівникам неправомірно нараховували доплати за бригадним підрядом. Частину цих коштів вони використовували для себе. Директора і головного бухгалтера вже арештували. їм і трьом іншим підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Вони підозрюються у розтраті майна в особливо великих розмірах.
-
Посадовця Укрзалізниці викрили на розкраданні 22 млн грн
Директор вінницької філії АТ Укрзалізниця разом зі своїми заступниками та головним бухгалтером підозрюються в розтраті понад 22 млн грн, які були виділені на зарплати працівників. Вони організували схему, додатково нараховуючи працівникам “надбавки” за роботу, яку вони фактично не виконували. Протягом понад року підозрювані оформили ці доплати на суму понад 22 млн грн, частину з яких використовували для самих себе. Директора і головного бухгалтера вже арештували, їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Питання щодо запобіжного заходу ще одному підозрюваному залишається відкритим.
-
В Україні заблокували платформи з дитячим порно
Українські правоохоронці зупинили діяльність онлайн-ресурсів, які використовувалися для зберігання та поширення дитячої порнографії, торгівлі наркотиками, шахрайства та відмивання коштів. Під час спільного розслідування з США та Францією виявлено, що французький громадянин організував інтернет-провайдера в Україні, на серверах якого були розміщені злочинні ресурси. Один із цих ресурсів був відомим нелегальним онлайн-ринком з десятками тисяч користувачів, де можна було здійснювати різні злочинні дії, включаючи шахрайство та атаки на банківські системи. Правоохоронці оцінили, що близько 70% дитячої порнографії в українському інтернеті було розміщено на серверах цієї компанії.
-
Полковника ЗСУ підозрюють у розтраті майже 3 млн
Полковнику Збройних сил України пред’явили підозру у розтраті понад 2,9 мільйонів гривень під час закупівлі деревини для військових потреб. За звинуваченням, він вчинив протиправні дії під час державних закупівель, що призвело до збитків. Прокурори вже подали клопотання про тримання під вартою для цього офіцера.
-
Удар по Чернігову у березні 2022-го: ідентифіковано командирів РФ
У вівторок, 15 липня, Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом російським командирам у причетності до обстрілу цивільних у Чернігові 16 березня 2022 року, в результаті якого загинули 20 людей. Командир 35-ї окремої мотострілецької бригади та два підлеглі командири батальйонних тактичних груп були ідентифіковані як особи, що забезпечили нанесення удару по місту. У результаті обстрілу 20 людей загинули, а 28 отримали поранення. Військовослужбовці використовували реактивні системи залпового вогню Град по цивільних, навіть усвідомлюючи присутність місцевих мешканців поруч з магазином. Поряд з місцем обстрілу не було жодних військових об’єктів, що свідчить про цілеспрямовану атаку на цивільне населення. Трьом командирам повідомлено про підозру у порушенні законів війни та умисному вбивстві, вчиненому за попередньою змовою. Громадські організації Truth Hounds та Global Rights Compliance допомагали в ідентифікації винних.
-
Ексдиректора підприємства держрезерву підозрюють у розтраті майже 14 млн
У суд направили справу про зловживання службовим становищем колишнього керівника підприємства державного резерву України. Йому висувають звинувачення у розтраті понад 13,9 мільйонів гривень. Згідно з повідомленням від Офісу генерального прокурора, керівник підприємства створив схему розтрати грошей шляхом перерахування коштів на рахунки фіктивних компаній за непоставлені товари та послуги. Це призвело до збитків підприємства на суму понад 13,9 мільйонів гривень. Експертизи підтвердили ці висновки.