У Львівській області викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів на території регіону. Про це інформує пресслужба БЕБ у понеділок, 21 липня.
Фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку. Втім, така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.
Нині триває досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Також встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Раніше заблокували масштабний канал обігу коштів між РФ та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.
На Львівщині ліквідували конвертцентр з обігом ₴600 млн
Позначка: Обменник
-
На Львівщині ліквідували нелегальну мережу обмінників
-
У центрі Києва з авто викрали 15 млн гривень
У центрі Києва сталася крадіжка, під час якої з автомобіля обміну валют викрали майже 15 мільйонів гривень. Поліція повідомила, що 46-річному чоловіку пред’явили обвинувачення у крадіжці, яку вчинила організована група. Зловмисники заздалегідь підготувалися до злочину, вирізавши отвір у багажнику автомобіля, через який витягли сумку з грішми. Підозрюваний раніше вже був ув’язнений за умисне вбивство. Йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Зараз триває розшук спільників злочинця.
-
“Невдалий пранк”: студент вимагав гроші і погрожував підірвати обмінник
Студент з одного з коледжів у Києві влаштував пранк, погрожуючи підірвати обмінник, якщо йому не віддадуть гроші. Він вигрожав жінкам у касі, що вони мають лише декілька хвилин, поки приміщення не вибухне. Після цього студента затримали, але виявилося, що у нього не було жодних вибухових пристроїв, і все було лише розіграшем. Поліція нагадала, що за розбійний напад можуть покарати позбавленням волі на довгий термін. Також повідомлено, що раніше поліція затримала іншого злочинця за напад на магазин у Києві.