Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла по всій Британії і була спрямована на допомогу РФ обійти західні санкції. Про це повідомляє Reuters в п’ятницю, 21 листопада.
У межах міжнародної операції Дестабілізація, яку проводить Велика Британія, було виявлено, що мережа одержувала кошти від злочинної діяльності, зокрема від торгівлі наркотиками та вогнепальною зброєю, потім ці гроші конвертувалися в криптовалюту та забезпечували фінансування наркоторговців, злочинців і російських шпигунів.
Ця ж мережа пов’язана з придбанням контрольного пакета акцій киргизького банку Keremet Bank, який підпадає під санкції США.
В NCA заявили, що через Keremet Bank здійснювались транскордонні платежі, які підтримували російські компанії, задіяні в таких секторах, як оборона, аерокосмічна промисловість і технології.
Частка в цьому банку належала компанії, пов’язаній з громадянинои України Джорджем Россі, щ нині перебуває під санкціями США та очолює російську мережу TGR.
В межах операції NCA та її партнери з правоохоронних органів у США, Франції, Іспанії та Ірландії заарештували 128 осіб. За даними NCA, тільки в Британії було вилучено понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів) готівкою та криптовалютою.
У грудні 2024 року NCA та Міністерство фінансів США попереджали, що TGR та інша російська мережа Smart використовувалися багатими росіянами для ухилення від санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Як відомо, 23 жовтня США запровадили санкції проти Ронєфті і Лукойлу – найбільших нафтових компаній Росії. Після цього російська нафтова галузь зіткнулась зі значними проблемами.
Позначка: Обхід санкцій
-
У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ
-
Франція видала США білоруску, що експортувала авіазапчастини в Росію
Франція видавла до США громадянку Білорусі Яну Леонову, яку звинувачують у змові з метою порушення американського законодавства щодо експорту, контрабанди, відмивання грошей та шахрайства. Вона, разом із спільниками, придбала та незаконно експортувала з США в Росію авіаційні електронні прилади та інше обладнання для використання на приватних літаках. Зловмисники приховували справжніх кінцевих споживачів та маршрути експорту, а також використовували компанії в інших країнах для переправлення товарів до Росії. Леонова та її спільники також переказували гроші через банківські рахунки у доларах США. Експортовані компоненти потім використовувалися у Росії для виготовлення зброї, зокрема у дронах і ракетах.
-
РФ шукає обхідні шляхи від нафтових санкцій – ЗМІ
Росія намагається знайти способи уникнути впливу санкцій, які на них накладено США у зв’язку з нафтовим сектором. Санкції спрямовані на компанії, такі як Роснефть і Лукойл, і ускладнюють ситуацію. Москва планує використовувати трейдерів і танкери для зменшення фінансових втрат. Індійські нафтопереробні підприємства можуть припинити закупівлю російської нафти, що ускладнить пошук нових покупців для Росії. Є обмеження, які можуть бути повністю впроваджені протягом місяця, але рішення може переглянути Дональд Трамп. Президент Путін вважає санкції недружніми і шкідливими для відносин між країнами, зауваживши, що вони не суттєво впливають на російську економіку. Крім того, ЄС також затвердив санкції проти Росії через війну в Україні.
-
Обхід через Білорусь: Київ закликав посилити контроль за санкціями проти РФ
Україна попереджає про обхід санкцій через Білорусь та використання криптовалютних каналів. Країна просить своїх партнерів розробити нову стратегію протидії, оскільки наразі існуючий санкційний режим ЄС має слабкі місця. Українські посадовці зазначили, що важливо зробити контроль над ситуацією більш ефективним, оскільки деякі країни ЄС не виконують санкції належним чином. Київ акцентує увагу на санкціях проти Білорусі, яка стала платформою для обходу санкцій у військовій сфері. Україна недавно ввела нові санкції проти Росії, спрямовані проти осіб та компаній, що підтримують російську воєнну машину та обходять санкції.
-
Албанія в обхід санкцій сприяє Росії збувати нафту – ЗМІ
У вівторок, 14 жовтня, видання Balkan Insight повідомило, що Албанія допомагає Росії обходити міжнародні санкції, дозволяючи російські та лівійські нафтопродукти потрапляти на європейський ринок через албанські порти за допомогою складних схем контрабанди. Два судна, які задекларували вантаж цементу, були затримані в порту Порто-Романо, виявивши на борту 600 тисяч літрів незадекларованого дизельного палива. Розслідування показали, що цей порт став пунктом ввезення санкційних нафтопродуктів із Росії та Лівії. Схеми контрабанди будуються на підроблених документах та хабарах, а контрабандисти використовують старі судна, зареєстровані на офшорних компаніях. Незаконний імпорт пального через албанські порти триває, а влада пов’язує ці операції з міжнародною злочинною мережею. Водночас, Індія адаптується до нових умов торгівлі, розраховуючись за російську нафту в юанях. Світові ціни на нафту ростуть на фоні можливого торговельного зближення між США і Китаєм, що сприймається інвесторами як ознака пом’якшення напруженості на енергетичному ринку.
-
Майже 20% нафтових танкерів належать до “тіньового флоту” Росії – ЗМІ
Росія вдалося обійти західні санкції, створивши “тіньовий флот” нафтових танкерів. Приблизно 17% всіх суден цього класу використовуються для перевезення російської нафти. Після введення санкцій проти Росії у 2022 році, які мали обмежити прибутки від експорту нафти, Росія швидко створила нову схему доставки нафти до Китаю, Індії та інших ринків. Цей “тіньовий флот” налічує близько 940 суден, що становить 17% від усього світового танкерного флоту. Багато з цих суден працюють без страхування, мають великий вік та існують підозри на їх участь у підводному саботажі. Експерти вважають, що відсутність страхування та застарілість суден збільшують ризик екологічних катастроф.
-
Євросоюз посилить санкції проти Китаю та Індії
Європейський союз планує затвердити посилення санкцій проти Росії та ввести нові обмеження щодо Китаю та Індії, які допомагають фінансувати російську економіку. Згідно з інформацією німецького видання Handelsblatt, у новому пакеті санкцій ЄС планує включити до “чорного списку” кілька китайських та індійських банків, а також нафтопереробні заводи, які працюють з російською нафтою. Незважаючи на тиск з боку Вашингтона, ЄС не планує вводити додаткових мит щодо Китаю та Індії. Президент США Дональд Трамп вимагав, щоб Європа припинила закупівлю російської нафти, але представники ЄС заявили, що вже деякий час поступово зменшують імпорт енергоносіїв з Росії.
-
Литва викрила зухвалу схему обходу санкцій проти РФ
Литовські правоохоронці затримали 11 працівників компанії з Каунаса, серед яких – керівники, працівники та водії, громадяни Молдови та Болгарії. Ці дії відбулися в межах операції з припинення “особливо зухвалої схеми обходу міжнародних санкцій проти Росії”. Цю інформацію у суботу, 23 серпня, повідомило видання Euronews із посиланням на Кримінальну службу Митного департаменту Литви.
Слідство встановило, що компанія розробила складну тіньову схему постачання до Росії обладнання для водоочистки. Це обладнання розробляли та виготовляли із компонентів, вироблених у країнах ЄС і Китаї, а його використовували російські підприємства нафтової промисловості. Офіційно продукція компанії отримувалася замовником у Португалії, однак насправді вантаж переміщувався через Болгарію до Туреччини, звідки він потрапляв до Росії.
Як повідомила Кримінальна служба, каунаська компанія мала усталені зв’язки з підприємствами у Росії й активно брала участь у реалізації російських проєктів. Один із таких проєктів був пов’язаний із групою нафтохімічних компаній, що належить до найдинамічніших у світі за темпами розвитку.
Під час обшуків вилучено кілька тонн обладнання загальною вартістю близько 2 мільйонів євро. Також затримано дві вантажівки з цим обладнанням: одну в Каунасі, іншу – на дорозі до литовсько-польського кордону. Третій вантаж було перехоплено в Болгарії.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав два укази про санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні.
ЄС планує схвалити 19-й пакет санкцій проти Росії
-
Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд.
Росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема за допомогою криптовалют.
Британія наклала санкції на киргизстанський банк Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, а також на криптовалютні біржі Grinex і Meer, через які за чотири місяці були переказані 9,3 млрд доларів.
“Збереження тиску на військову машину Росії має вирішальне значення для посилення зусиль Трампа з припинення вбивств в Україні та примусу Путіна до конструктивних переговорів”, – підкресили в британському уряді.
Вже запровадили санкції проти понад 2700 фізичних та юридичних осіб, які сприяли чи сприяють повномасштабній агресії Росії проти України.
Як ми вже писали, Велика Британія 7 липня оновила список підсанкційних осіб за використання хімічної зброї, додавши до нього двох росіян та одну організацію з Росії.
Британія запровадила санкції проти ГРУ -
РФ за рік побудувала один літак замість 15 – ЗМІ
За останній час санкції серйозно вразили авіаційну галузь Росії, що призвело до важкостей у побудові літаків. Росія змогла виготовити лише один комерційний літак з п’ятнадцяти запланованих через обмеження доступу до іноземних компонентів та високі процентні ставки, які ускладнюють інвестиції. Це призвело до необхідності складних схем імпорту для отримання критичних компонентів для авіакомпаній, які раніше користувались літаками Airbus та Boeing. Внаслідок цього створення нової інфраструктури та технологій відбудеться не швидко, можливо, декілька десятиліть. Крім того, недавні авіаційні інциденти та кібератаки підкреслюють важливість підтримки безпеки і справності існуючих літаків. Ситуація в авіаційній галузі відображає загальне уповільнення російської промисловості, що призвело до зростання економічної кризи в інших галузях, таких як автомобільна та вугільна промисловість, а також сповільнення експорту ключових товарів. У цілому це призвело до загального економічного спаду в країні, а пасажирська авіація Росії перебуває в глибокій кризі, яка лише поглиблюється.