Національне агентство з питань запобігання корупції завершило повні перевірки 18 із 23 декларацій посадовців Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У результаті виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 28,5 млн грн, незаконного збагачення – на 5,6 млн грн, а також необґрунтованих активів – на 2,6 млн грн.Про це повідомляє пресслужба НАЗК у вівторок, 27 травня.
Зокрема, у декларації начальника Дніпропетровського обласного ТЦК та СП за 2022 рік виявили ознаки незаконного збагачення. Протягом періоду з серпня 2021 до липня 2023 року близькі особи посадовця набули активи на понад 8,8 млн грн, джерела походження яких не підтверджено. Серед них – дві квартири в Дніпрі, автомобілі Volkswagen Passat та Ford Ranger, а також 65 тис. доларів США, подаровані дружині її батьком, чий дохід не дозволяв таких витрат.
Крім того, посадовець не задекларував шість об’єктів нерухомості, які йому належать, ще два – якими користувався, два автомобілі, а також доходи, отримані ним і дружиною.
На підставі цих матеріалів Нацполіція відкрила кримінальне провадження за статтями 366-2 (декларування недостовірної інформації) та 368-5 (незаконне збагачення) ККУ. Провадження завершено, справу передано до суду.
У декларації офіцера відділу рекрутингу Одеського ТЦК за 2022 рік виявили недостовірні дані на понад 3,8 млн грн. Він не задекларував земельну ділянку, квартиру, якою користувався, та дві квартири, що належать доньці. Також вказав недостовірну інформацію про вартість власної нерухомості, транспортних засобів та не зазначив корпоративні права. НАЗК направило обґрунтований висновок до Нацполіції, відкрито кримінальне провадження.
Також ДБР розслідує справу щодо командира охоронного підрозділу Богодухівського ТЦК (Харківщина), який не вказав у деклараціях за 2022-2023 роки дані на понад 4,6 млн грн: дві земельні ділянки, квартиру, доходи та грошові активи.
Іще одну справу відкрили проти посадовця Дубенського ТЦК на Рівненщині: у декларації за 2023 рік посадовець не зазначив житловий будинок і земельну ділянку, які він використовував із сім’єю.
Крім того, постановою Ленінського райсуду Харкова накладено штраф у 17 тис. грн на командира відділення Харківського обласного ТЦК. Він не задекларував дві земельні ділянки, вказав недостовірну вартість авто та доходу. Загальна сума порушень становила 645 тис. грн.
Позначка: Незаконне збагачення
-
НАЗК виявило порушення в деклараціях ТЦК на 36,8 млн
-
У ексчільника Одеської податкової виявили мільйонні активи
У колишнього керівника Державної податкової служби в Одеській області виявили елітні автомобілі, які були придбані за заниженими цінами. ДБР повідомило, що автомобілі Toyota Land Cruiser 200 і Audi RSQ8 були придбані за значно меншими цінами, ніж була їх ринкова вартість. Прокурор звернувся до суду з позовом щодо визнання цих активів необґрунтованими. Один з автомобілів було продано за ринковою ціною, а гроші використані для купівлі іншого авто. Суд арештував автомобілі для забезпечення позову.
-
У ексочільника Одеської податкової виявили мільйонні активи
Екс-керівника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області підозрюють у купівлі дорогих автомобілів за заниженими цінами. ДБР повідомило, що колишня посадова особа та її родина придбали Toyota Land Cruiser 200 та Audi RSQ8 за значно меншу суму, ніж їх ринкова вартість. Прокурор вирішив звернутися до суду для визнання цих активів незаконними. Audi RSQ8 було вже продано за ринковою ціною, а отримані кошти використано для придбання іншого авто. Суд арештував автомобілі для забезпечення позову.
-
Ексголову МСЕК підозрюють у приховуванні майна на 3 млн
Екс-голова Дніпропетровської МСЕК опинилася під підозрою через неувказану у декларації дороговартісну нерухомість, авто та мільйони гривень. Слідство вважає, що вона може бути причетною до шахрайства із видачею фальшивих довідок військовозобов’язаним. Незадеклароване майно та кошти складають понад 3,2 млн гривень. Жінку підозрюють у наданні недостовірної інформації, за що може загрожувати до двох років ув’язнення. Розслідування ще триває, зокрема перевіряється її зв’язок із видачею фальшивих довідок військовозобов’язаним.
-
САП вимагає конфіскувати активи ексначальника Запорізького ТЦК на 5,5 млн
У вищому антикорупційному суді розглядатиметься справа про стягнення активів родини колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК та СП. За попередніми даними, родина незаконно отримала майно на понад 5,5 мільйонів гривень, включаючи нерухомість, автомобілі і готівку. Державне бюро розслідувань та Національне агентство з питань запобігання корупції встановили факти можливого незаконного збагачення родини колишнього керівника. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави, включаючи житловий будинок, автомобілі, квартиру та готівку. Родина придбала це майно виключно за готівку, хоча їхні законні доходи використовувалися безготівково. Суд наразі наложив арешт на нерухомі об’єкти, які перебувають у власності родичів колишнього посадовця. Також раніше було розкрито випадок корупції у Приморському РТЦК та СП Одеси, де посадовець організував схему незаконного заробітку.
-
До суду скерували справу ексголови АРМА щодо “схеми” з активами
Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 11 осіб, які брали участь у злочинній схемі з продажу арештованого майна на суму понад 440 мільйонів гривень за заниженими цінами. Серед обвинувачених є колишні посадовці та адвокати, які спільно організували корупційну схему, щоб продати майно за низькою вартістю. Вони забезпечували контроль над процесом продажу арештованого майна через торговельний майданчик, виставляючи його на електронні торги за значно заниженими цінами. Злочинна діяльність виявлена у чотирьох епізодах, де було продано земельні ділянки, пісок, карбамід та зернові культури за незаконно заниженими цінами. Загальний збиток від цієї схеми становить понад 440 мільйонів гривень. Серед обвинувачених вказані ексголова АРМА, екскерівник ДП Сетам, ексначальник управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, адвокати та оцінювачі.