З жовтня 2024 року Національний банк України ввів обмеження на P2P-перекази “з картки на картку” для фізичних осіб на суму до 150 тисяч гривень. Однак з 1 квітня 2025 року це обмеження було скасовано. Українські банки підписали Меморандум про забезпечення прозорості ринку банківських послуг та встановили добровільні ліміти за грошовими операціями для українців. Меморандум передбачає перевірки клієнтів на етапі відкриття рахунків та поділ на категорії ризику. Для клієнтів з високим ризиком посилять перевірки щодо походження коштів та рівня доходів. Також встановлені ліміти на планові операції за рахунками. Експерти вважають, що нові правила не стосуватимуться більшості користувачів, але можуть створити деякі незручності для окремих категорій громадян. Банки можуть заблокувати картку у разі підозр на махінації. Клієнти можуть відновити доступ до рахунку, надавши необхідні документи щодо доходів та активності. Для уникнення фінмоніторингу варто регулярно оновлювати дані у банку та зберігати документи, що підтверджують фіноперації.
Позначка: Моніторинг
-
В небі, на морі та на землі: хто і як може моніторити припинення вогню
Під час пресконференції у Києві президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у моніторингу запропонованого 30-денного припинення вогню між Росією та Україною ключову роль будуть відігравати американці за участю інших партнерів. Якщо перемир’я буде порушено, Захід запровадить санкції проти Росії. Прем’єр-міністр Британії закликав президента Путіна продемонструвати серйозність наміру до миру. Туреччина також підтримала ідею встановлення перемир’я та висловила готовність моніторити його дотримання. Турецький міністр закордонних справ підкреслив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України і висловив готовність своєї країни взяти на себе місію моніторингу припинення вогню, якщо воно буде узгоджено.
-
САП вимагає конфіскувати активи ексначальника Запорізького ТЦК на 5,5 млн
У вищому антикорупційному суді розглядатиметься справа про стягнення активів родини колишнього керівника Запорізького обласного ТЦК та СП. За попередніми даними, родина незаконно отримала майно на понад 5,5 мільйонів гривень, включаючи нерухомість, автомобілі і готівку. Державне бюро розслідувань та Національне агентство з питань запобігання корупції встановили факти можливого незаконного збагачення родини колишнього керівника. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави, включаючи житловий будинок, автомобілі, квартиру та готівку. Родина придбала це майно виключно за готівку, хоча їхні законні доходи використовувалися безготівково. Суд наразі наложив арешт на нерухомі об’єкти, які перебувають у власності родичів колишнього посадовця. Також раніше було розкрито випадок корупції у Приморському РТЦК та СП Одеси, де посадовець організував схему незаконного заробітку.
-
Пальне в Україні подешевшало майже на гривню
У квітні в Україні ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз знизилися на приблизно одну гривню за літр. Це сталося через зменшення світових цін на нафту, що є основним джерелом імпорту палива. Наприкінці квітня ціни на бензин А-95 склали 54,81 грн/л (менше на 0,85 грн), на дизельне пальне – 53,54 грн/л (менше на 0,82 грн), на автогаз – 35,32 грн/л (менше на 0,81 грн). Нацбанк внаслідок цього знизив прогнози зростання цін на пальне до 1,2% наприкінці 2025 року. Але з 1 травня ціни можуть знову зрости через введення обов’язкової домішки біоетанолу в бензин, що призведе до додаткової націнки від виробників.
-
Уряд впровадив моніторинг способу життя митників
Учора Кабінет Міністрів прийняв нову постанову про проведення перевірок на доброчесність та моніторингу способу життя працівників митних органів. Ця ініціатива спрямована на зменшення корупції в митниці. Згідно з постановою, митники будуть проходити перевірку на доброчесність кожні три роки або при отриманні скарги на корупційні дії. Якщо виявляться порушення, матеріали будуть передані до органів протидії корупції. Крім того, митники повинні подавати декларацію доброчесності щорічно до 1 квітня. В Міністерстві фінансів вважають, що ці заходи допоможуть покращити роботу митниці та зроблять систему більш прозорою.