Продали “документів” на 17 млн: викрито схему легалізації іноземців у ЄС
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією за результатами багатоетапної спецоперації викрила та заблокувала масштабну схему незаконної легалізації іноземців у…
Позначка: Легалізація
Завершено слідство у справі про легалізацію нардепом понад 9 млн
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо підозр в легалізації доходів злочинного походження народного депутата України. За…
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
У Грузії затримали п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Ці особи ввозили великі суми валюти на територію…
Фіктивні шлюби: в Україні викрили схему легалізації іноземців
У Києві чотирьох іноземців підозрюють у допомозі у незаконному перетині кордону. Вони вирішили легалізуватися в Україні через фіктивні шлюби з…
Справа Насірова про рекордний хабар: перед судом постане забудовник
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури висунув обвинувальний акт до суду проти особи, яка має зв’язки з колишнім головою ДФС Романом Насіровим,…