Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо підозр в легалізації доходів злочинного походження народного депутата України. За даними слідства, депутат обіцяв допомогти у отриманні дозволу на транспортування мінеральних добрив за винагороду, але фактично нічого не зробив. Щоб приховати походження коштів, він влаштував схему легалізації через родича. Гроші були витрачені на авто преміум-класу, а депутат використовував їх, намагаючись виглядати, що вони були придбані легально. Депутату оголосили підозру у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Позначка: Легалізація
-
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
У Грузії затримали п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Ці особи ввозили великі суми валюти на територію Грузії, обходячи прикордонний контроль, і надавали їм видимість легальних доходів, купуючи автомобілі та інші активи. Під час обшуків в офісі компанії в Тбілісі було вилучено готівку, бухгалтерську документацію та техніку. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років. Також відомо, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити Грузії понад 250 млн євро за перешкоджання вільному перетину кордону між Грузією та окупованими російськими регіонами Абхазія та Південна Осетія, але Москва відмовилася виконати це рішення.
-
Фіктивні шлюби: в Україні викрили схему легалізації іноземців
У Києві чотирьох іноземців підозрюють у допомозі у незаконному перетині кордону. Вони вирішили легалізуватися в Україні через фіктивні шлюби з українками, яким платили за участь у цій схемі. Цю інформацію надала Київська міська прокуратура. Чотирьом іноземцям повідомлено про підозру у співпраці в організації незаконного перетину кордону України. Двоє громадян Узбекистану та двоє громадян Азербайджану скористалися цією незаконною схемою, одружившись фіктивно з українками. За це їм довелося платити організатору від 1 до 3 тисяч доларів, а українкам за участь у шлюбі віддавали до 10 тисяч гривень. Цей вид шахрайства давав іноземцям можливість отримати легальне право на тимчасове проживання в Україні. За це їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років та інші покарання.
-
Справа Насірова про рекордний хабар: перед судом постане забудовник
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури висунув обвинувальний акт до суду проти особи, яка має зв’язки з колишнім головою ДФС Романом Насіровим, та його радника у справі про легалізацію частини хабаря для колишнього керівника Податкової. За інформацією САП, обвинувачені – тесть Насірова, забудовник Олександр Глімбовський та радник Олександр Костенко. Розглядається справа про велику суму хабаря, яку Насіров мав отримати від агрохолдингу, для відшкодування ПДВ фірмам у розмірі понад 3,2 млрд грн. Глімбовський та Костенко, за даними слідства, брали участь у схемі легалізації грошей. Глімбовського взяли під варту з заставою, але пізніше змінили запобіжний захід на домашній арешт через його ствердження про погіршення стану здоров’я.