Правоохоронці оголосили про підозру трьом особам, які брали участь у схемі незаконного заволодіння електроенергією, через яку ПрАТ НЕК Укренерго зазнало збитків у розмірі понад 168 мільйонів гривень. Директору комерційного підприємства та колишньому директору електропостачальника інкримінували привласнення коштів, а посадовій особі Укренерго – зловживання службовим становищем. За даними слідства, посадовці укладали угоди без наміру оплачувати електроенергію, отримуючи її безплатно, що призвело до втрат для компанії. Також раніше в Укренерго виявили ще одну шахрайську схему на 700 мільйонів гривень, де електроенергію продавали, а отримані кошти виводили за межі країни.
Позначка: Корупція
-
Ексголова Державної судової адміністрації почав відбувати покарання
Колишній голова Державної судової адміністрації України, Олексій Сальніков, розпочав відбування ув’язнення за вироком, вирішеним у справі про отримання хабара. Він був засуджений до трьох років позбавлення волі за те, що вимагав 5000 доларів за вирішення справ у Верховному суді. Сальніков також отримав хабар у розмірі 7500 доларів від фізичної особи. Йому довелося віддати частину коштів іншим суддям за користь комерційного підприємства. Він також підлягав дисциплінарній відповідальності і був звільнений з посади.
-
Радбез Чехії обговорить подальшу долю “снарядної ініціативи” для України
Майбутнє “снарядної ініціативи” для України обговорять на рівні Ради безпеки Чехії. Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, повідомляє Reuters.
За його словами, “снарядна ініціатива”, безумовно, була “доброю річчю”, втім, питання полягає в тому, чи проходив весь процес без корупції, пояснює свої мотиви голова чеського уряду.
“Її буде винесено на обговорення на засіданні Ради державної безпеки 7 січня”, – заявив Бабіш.
Він додав, що запропонує на засіданні Радбезу “остаточну позицію”, але що під цим мається на увазі чиновник так і не пояснив. -
Збагачення на 13 млн: у Запоріжжі повідомили про підозру експосадовцю ДСНС
Колишньому посадовцю Головного управління ДСНС у Запорізькій області, якого судять за організацію схеми розкрадання відомчого пального, повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань в п’ятницю, 19 грудня. Слідство встановило, що ексначальник аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Запорізькій області організував масштабну схему привласнення пального, призначеного для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування та евакуації людей із прифронтових територій.
Пальне посадовець списував та використовував для заправки вантажівок, що належали підконтрольним йому комерційним структурам. Водіями фур незаконно працювали його підлеглі, які продовжували отримувати заробітну плату рятувальників.
Обсяги розкрадання пального були настільки масштабними, що фігурант облаштував міні-АЗС безпосередньо на території власного домоволодіння.
ДБР завершило досудове розслідування у справі щодо розкрадання пального та скерувало до суду обвинувальні акти стосовно всіх учасників злочинного угруповання.
Національне агентство з питань запобігання корупції провело моніторинг способу життя експосадовця. Встановлено, що у 2021-2023 роках підозрюваний набув активів на суму 12,9 млн гривень, законність джерел походження яких не підтверджена та які суттєво перевищують його офіційні доходи.
Серед виявлених активів – елітні автомобілі Volkswagen Touareg (2020 р.в.), Mercedes-Benz EQC 400 (2021 р.в.), Toyota Land Cruiser 3.3 Twin Turbo 10 AT Premium PD (2022 р.в.), а також грошові кошти.
Колишньому посадовцю повідомлено про підозру в незаконному збагаченні. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.
Нагадаємо, раніше працівники ДБР викрили масштабну схему незаконного збуту спеціального дизельного пального, призначеного для потреб ЗСУ у зимовий період. Харківські військові збували пальне з частини
-
Посадовця митниці викрили на маніпуляціях з експортом олії
Працівники Державного бюро розслідувань викрили державного інспектора митниці, який зловживав службовим становищем під час оформлення вантажів з олією. Про це повідомила пресслужба ДБР у вівторок, 16 грудня.
Митник, діючи в інтересах експортної компанії, свідомо підмінив товарну номенклатуру продукції. Через це вантаж оформили за спрощеною процедурою, хоча він мав проходити інший митний режим та оподатковуватися.
Через такі дії держава не отримала обов’язкові платежі на понад 700 тисяч гривень.
Слідчі ДБР повідомили посадовцю про підозру у зловживанні службовим становищем. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб.
Нагадаємо, інспектора Львівської митниці викрили на отриманні 15 тисяч доларів хабаря за безперешкодне ввезення з Польщі ювелірних виробів відомих брендів. На Київській митниці викрили корупційну схему – посадовці створювали перешкоди для розмитнення автомобілів, щоб отримати гроші від підприємців.
-
Псадовця митниці викрили на маніпуляціях з експортом олії
Працівники Державного бюро розслідувань викрили державного інспектора митниці, який зловживав службовим становищем під час оформлення вантажів з олією. Про це повідомила пресслужба ДБР у вівторок, 16 грудня.
Митник, діючи в інтересах експортної компанії, свідомо підмінив товарну номенклатуру продукції. Через це вантаж оформили за спрощеною процедурою, хоча він мав проходити інший митний режим та оподатковуватися.
Через такі дії держава не отримала обов’язкові платежі на понад 700 тисяч гривень.
Слідчі ДБР повідомили посадовцю про підозру у зловживанні службовим становищем. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини правопорушення та перевіряють можливу причетність інших осіб.
Нагадаємо, інспектора Львівської митниці викрили на отриманні 15 тисяч доларів хабаря за безперешкодне ввезення з Польщі ювелірних виробів відомих брендів. На Київській митниці викрили корупційну схему – посадовці створювали перешкоди для розмитнення автомобілів, щоб отримати гроші від підприємців.
-
Голова Броварської райради отримав штраф за власне преміювання
Суд визнав голову Броварської районної ради та його заступника винними у порушенні антикорупційного законодавства: вони проголосували за власне преміювання та встановлення надбавки. Про це інформує НАЗК у понеділок, 15 грудня.
“Броварський міськрайонний суд Київської області визнав голову Броварської районної ради та його заступника винними у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією. Суд встановив у їхніх діях порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст. 172-7 КУпАП) та притягнув до адміністративної відповідальності”, – мовиться у повідомленні.
Як зазначається, підставою для ухвалення рішення суду стосовно голови Броварської районної ради став протокол, складений НАЗК. Протокол стосовно його заступника склало Управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Київській області на підставі обґрунтованого висновку НАЗК про виявлення ознак правопорушення, пов’язаного з корупцією.
У межах моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, було встановлено, що голова Броварської районної ради та його заступник вчинили дії в умовах реального конфлікту інтересів.
Зокрема, на засіданні сесії районної ради, всупереч вимогам Закону “Про запобігання корупції” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, вони проголосували за рішення, котрим передбачалося їхнє преміювання та встановлення надбавки.
Посадовцям загрожує адміністративне стягнення у вигляді штрафу, а також внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. -
В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів
В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Про це повідомив Офіс генпрокурора в понеділок, 15 грудня.
Вказано, що загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 570 млн гривень.
За даними слідства, у 2023-2024 роках посадові особи одного з оборонних підприємств діяли у змові з організаторами так званого “конвертаційного центру”. Вони підробили фінансово-господарські документи і створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.
“Упродовж цього часу державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд гривень за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину цих коштів було спрямовано на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних сил. Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За “послуги” з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4-5% комісії”, – йдеться у повідомленні.
У ході розслідування з’ясовано, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованій території і не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори. Інформація про їх перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, довіреності ними не оформлювалися.
Більше того, частина “власників” цих компаній за даними іноземних реєстрів взагалі не існує, що повністю виключає законність укладення відповідних договорів.
За висновком Державної податкової служби, фінансові операції на суму понад 576 млн гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомили про підозру за статтею про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 КК України). Встановлюється повне коло причтних осіб, а також перевіряється можливість існування аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель.
Дивіться фото: В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів
Раніше стало відомо, що на оборонному заводі вкрали понад 100 млн гривень. Тоді мова йшла про зрив контракту з Міноборони на термінову закупівлю комплексів динамічного захисту для танків.
Також повідомлялоя, що в Міноборони викрили розтрату на 1 млрд гривень. Посадовець уклав договір щодо закупівлі оптових партій продуктів та їх постачання для ЗСУ. При цьому вартість продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.
Завдали збитків на 2,4 млрд: судитимуть експосадовців Міноборони -
За нардепку Скороход внесли заставу “треті особи” – адвокат
Заставу за депутатку Ганну Скороход у розмірі 3 мільйони 28 тисяч гривень сплатили “треті особи”. Про це в неділю, 14 грудня, повідомив адвокат Олег Бургела в коментарі Суспільному.
Як зазначив адвокат, кошти були внесені 12 грудня після обіду, але імена осіб, які сплатили заставу, не уточнюються. На попередньому судовому засіданні народна депутатка заявила, що не володіє такою сумою. Крім того, адвокат підтвердив, що це гроші не самої нардепки.
Скороход наразі перебуває у Києві, носить електронний браслет. Захист уже подав апеляцію на запобіжний захід, наполягаючи на зменшенні суми застави та скасуванні засобу контролю за пересуванням.
Адвокат Бургела пояснив, що застава, ймовірно, залишиться через досудове розслідування, що триває, однак захист буде добиватися її зменшення. Також він висловив позицію щодо електронного браслета, наголосивши на відсутності потреби в обмеженні пересування депутатки в межах України.
15 грудня у Вищому антикорупційному суді розглядатиметься питання арешту майна нардепки, сказав Бургела.
Нагадаємо, суд визначив для Скороход запобіжний захід у вигляді застави понад три мільйони гривень.
Додатково двом іншим особам, включаючи помічника нардепки та ймовірного спільника, також обрали запобіжний захід у формі застави. Їх підозрюють у отриманні 250 тисяч доларів за організацію санкцій РНБО проти конкуруючої компанії.
Раніше повідомлялося, що 5 грудня антикорупційні органи викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За даними слідства, учасники групи запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.
Скороход підтвердила, що в її помешканні проводяться слідчі дії. Народній обраниці повідомили про підозру. 7 грудня ВАКС обрав запобіжний захід одному з учасників групи.
-
На оборонному заводі вкрали понад 100 млн гривень
Правоохоронці виявили, що керівництво оборонного заводу в Запорізькій і Дніпропетровській областях розкрадало державні кошти на закупівлі броні для танків ЗСУ. Головний фігурант схеми, який очолював підприємство-виробника, разом з комерційним директором заводу та власником підрядної компанії організували розкрадання 102 млн гривень, призначених на виробництво динамічного захисту для танків. Гроші були виведені у тінь через підконтрольні фірми. Підозрюваним оголошено підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України, а одного з них вже затримали у зв’язку з іншими злочинами. У Міноборони раніше також виявили розтрату на 1 млрд гривень, коли посадовець уклав штучно завищені контракти на постачання продуктів для ЗСУ.