Правоохоронці затримали чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку, за підозрою у вкраденні понад 5,8 млрд гривень активів підприємства паливно-енергетичного комплексу. Група осіб, до якої входили посадові особи нафтопереробного підприємства та представники комерційних структур, організувала схему незаконного відчуження паливно-мастильних матеріалів. Підконтрольні компанії отримували продукцію без оплати, реалізовували її і привласнювали кошти. Зловмисник переховувався за кордоном, але був затриманий та обрано запобіжний захід.
Позначка: Корупція
-
Схема в енергетиці: стали відомі перші подробиці
Антикорупціонери розкрили нову схему корупції в Україні, в рамках якої посадовці та їх спільники отримували неправомірні вигоди від контрагентів Енергоатому. За даними НАБУ, злочинні групи вимагали “відкати” від 10% до 15% від вартості контрактів. Ця система дозволила стороннім особам контролювати стратегічне підприємство з доходом понад 200 мільярдів гривень. Учасникам схеми нав’язували умову сплатити відсоток, щоб уникнути перешкод у роботі або не втратити статус постачальника. До цієї схеми були причетні колишні посадовці, які використовували свої зв’язки для контролю над рішеннями в установах та фінансовими потоками. НАБУ та САП проводять операцію Мідас для викриття корупції у сфері енергетики.
-
НАБУ викрило корупційну схему в енергетиці
Антикорупційні органи, зокрема НАБУ та САП, оголосили про проведення спецоперації з викриття корупції в енергетичній сфері, яку назвали “Мідас”. За 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів вдалося задокументувати діяльність високорівневої злочинної організації, яка створила корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ НАЕК Енергоатом. Деталі операції обіцяють оприлюднити пізніше. НАБУ також оприлюднило фрагмент аудіозаписів у цій справі.
-
За ексвійськкома Борисова внесли 20 млн застави
У колишнього військового Одеської області Євгена Борисова 4 листопада внесли заставу у справі про самовільне залишення частини у розмірі понад 20 мільйонів гривень. Цю інформацію підтвердили його адвокатка та джерела у правоохоронних органах. Кошти, як вказано, були внесені приватною фірмою. Не дивлячись на спроби оскаржити запобіжний захід, у цьому випадку застава не підлягає оскарженню згідно з Кримінально-процесуальним кодексом. Вже третій раз за останні місяці на Борисова було накладено заставу у різних справах, загальна сума якої перевищує сто мільйонів гривень.
-
На Київській митниці викрили схему при розмитненні авто зі США
На Київській митниці виявили корупційну схему, де посадовці отримували хабарі за ускладнення процедури розмитнення автомобілів. Заступник начальника та інспектор митного посту створили механізм отримання грошей від компаній, що ввозять з-за кордону вживані авто. Спочатку вони блокували розмитнення, а потім через посередників вирішували цю проблему за винагороду. Під час затримання вони отримали 2400 доларів хабаря. Затриманим інкримінують отримання хабаря та змову. Їх можуть ув’язнити на 5-10 років і конфіскують майно.
-
Військовий пропонував хабар посадовцю навчального центру за втечу зі служби
У Кіровоградській області розкрили випадок, коли військовослужбовець намагався втекти від служби, пропонуючи хабар посадовцю навчального центру ЗСУ. Виявлено, що військовослужбовець під час навчання у військовій частині вирішив самовільно залишити її. Після невдалих спроб виходу він запропонував 4000 доларів за допомогу у виїзді за межі частини заступнику командира батальйону. Посадовець відразу повідомив про цю пропозицію правоохоронцям, після чого військовослужбовця затримали під час передачі грошей. Йому оголошено підозру, а за цим діям може загрожувати до 10 років ув’язнення.
-
У посадовиці екоінспекції вилучили понад $1 млн
Правоохоронці викрили керівницю відділу Державної екологічної інспекції Придніпровського округу у збагаченні. Вилучили у неї понад 1 млн доларів готівки. Обшуки проводились у рамках розслідування можливих неправомірних дій працівників інспекції. Виявили також готівку на 880 тисяч доларів та понад 200 тисяч євро, квартиру та автомобіль. Майно оформлено на родича для приховання походження. Її активи оцінюють у понад 50 млн грн. Жінку затримали за незаконне збагачення, їй загрожує до 10 років в’язниці. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн.
-
Розкрадання 90 млн на дронах для ЗСУ: суд заарештував двох підозрюваних
У вищому антикорупційному суді застосували запобіжні заходи до двох підозрюваних у справі про розкрадання коштів при закупівлі безпілотників для Збройних Сил України. Представникам приватних компаній обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 12 та 15 мільйонів гривень відповідно. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
-
Викрито схему розкрадання 90 млн на дронах для ЗСУ
Викрито корупційну схему, організовану посадовцями Держспецзв’язку й приватних компаній під час закупівлі дронів для Сил оборони України. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро у вівторок, 28 жовтня.
За версією слідства, після внесення змін до держбюджету у 2023 році, Держспецзв’язку виділили 30 млрд гривень на закупівлю БпЛА. Тоді керівник одного з департаментів відомства розробив план привласнення частини цих коштів.
Схема передбачала закупівлю дронів за завищеними цінами у заздалегідь визначених компаніями. Для створення видимості конкуренції, залучили підконтрольні фірми, а також підроблені маркетингові дослідження.
Протягом травня-вересня 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70-90%. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 млн гривень. Отримані внаслідок оборудки кошти учасників схеми перевели на рахунки підконтрольних компаній, частину – за кордон.Завдяки своєчасному втручанню НАБУ та САП накладено арешт на понад 4 млн доларів на рахунках компаній за кордоном та 17 млн гривень в Україні.
Наразі двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.
-
ДБР затримало колишнього керівника Укренерго
Колишній голова правління Укренерго і львівський бізнесмен викриті у причетності до шахрайського заволодіння коштами держпідприємства на десятки мільйонів гривень. Їм оголосили підозри, про це повідомило ДБР у вівторок, 28 жовтня.
Відомство не називає імені підозрюваних, але обставини справи вказують на колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького і бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого раніше і викрили і затримали через закупівлю неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд гривень.
“За даними слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП НЕК Укренерго”, – йдеться у повідомленні.
За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання.
Слідство також встановило факти підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних.
Гринкевичу повідомили про підозру за статтями про організацію шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України).
Колишнього голову правління Укренерго затримали за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах (ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України).
Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Наразі слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання експосадовцю Укренерго запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
Дивіться фото: ДБР затримало колишнього керівника Укренерго
Раніше у Києві держслужбовець попався на схемі “списання” військовозобов’язаних за $36 тисяч. Також він забезпечував “клієнтам” зняття їх з розшуку та подальше бронювання.
Підбурювання до хабаря на $3,5 млн: прокурора ОГП взяли під варту