Правоохоронці викрили тіньові поставки російських препаратів на сотні мільйонів гривень під час повномасштабного вторгнення. Серед організаторів – власник фармахолдингу РФ та директор дочірної компанії з України. Про це 20 серпня повідомляє Офіс генпрокурора.
Йдеться про оборудку з поставки російських гомеопатичних препаратів на територію України для продажу та отримання прибутків, які надалі передавалися представникам РФ.
З’ясовано, що оборудку організував член російської академії медичних наук і власник великого фармацевтичного холдингу РФ. Через підконтрольних осіб на початку 2000-х років він створив дочірнє підприємство в Україні з майже аналогічною назвою.
Після 2014 року холдинг відкрив виробництво на території суміжної із Росією європейської держави для обходу санкцій та прикриття поставок. Фактично там лише змінювали пакування російських ліків – маскували їх під продукцію європейського походження. Надалі імпорт товару поставили “на потік”.
До цієї оборудки власник російського холдингу залучив засновника та директора українського підприємства, відповідальну особу з контролю якості, менеджера із реєстрації лікарських засобів і фармаконагляду, а також головного бухгалтера цього підприємства.
За матеріалами слідства, від початку повномасштабного вторгнення фармкомпанія – офіційний представник російського холдингу в Україні не припинила свою роботу, натомість посилило заходи з маскування діяльності і продовжило підтримувати економіку Росії.
Відтоді було реалізовано медпрепаратів російського походження на понад 270 млн грн. Частина коштів виводилася на рахунки підприємств кінцевого бенефіціара – громадянина РФ.
Низку препаратів виготовляли із кролячого посліду, отрути змій та подрібнених тіл медоносних бджіл.
Їхні лікувальні властивості не підтверджені жодними міжнародними дослідженнями, а вживання могло становити загрозу для здоров’я.
Організатору та усім учасникам оборудки повідомлено про підозру в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене у складі організованої групи.
Під час обшуків у офісах, транспорті і за місцями їхнього проживання вилучено понад 40 ящиків документації на препарати, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з перепискою між керівництвом української компанії та російського холдингу, де обговорювались розподіл прибутку, виведення коштів, узгодження цін, реклама, уникнення санкцій та приховування країни походження продукції.
У межах слідства в середмісті Києва арештовано будинок площею понад 700 кв. м, який належить власнику російського холдингу та використовувався як офіс і склад гомеопатії. Також перед МОЗ України ініційовано питання про скасування реєстраційних посвідчень і держареєстрації на 11 лікарських засобів, власником яких є українське підприємство.
Позначка: Контрабанда
-
Викрито тіньові поставки до України гомеопрепаратів РФ
-
У Мукачево вилучили партію дорогоцінних металів
В Закарпатській області викрили схему контрабанди дорогоцінних металів – платини, паладію та родію на понад 11 млн грн. Про це повідомив Офіс генпрокурора у вівторок, 19 серпня.
“Слідство встановило, що підприємець організував схему з нелегального збору, переробки та переправлення за кордон каталізаторів, у складі яких є платина, паладій, родій та інші цінні метали. Для цього він скуповував уживані деталі, подрібнював їх та фасував у будівельні мішки”, – йдеться у повідомленні.
Підприємець залучив ще двох осіб до перевезення вантажу – перевізника та водія, який мав доставити товар через державний кордон.
Але на митному посту Мукачево автомобіль затримали правоохоронці. Під час обшуку виявили 100 мішків подрібнених каталізаторів загальною вагою понад 2,2 тонни. Вартість вилученого оцінюється у понад 11 млн грн.
Усім трьом фігурантам повідомили про підозру у закінченому замаху на контрабанду (ч.2 ст.15, ч.2 ст.201-3 КК України).
Дивіться фото: У Мукачево вилучили партію дорогоцінних металів
Раніше на Закарпатті вилучили 7,5 тис. контрабандних іграшок Лабубу. Митники склали протокол про порушення митних правил відносно підприємця з Волинської області.
А на Львівщині вилучили контрабанду на понад 30 млн грн. Тоді мова йшла про сотні смартфонів Apple і Samsung Galaxy, 19500 одиниць рідин для електронних сигарет, 359 флаконів парфумів різних брендів. -
У США затримали чоловіка, який хотів вивезти понад 850 рідкісних черепах
У США викрили громадянина Китаю, який намагався незаконно переправити до Гонконгу понад 850 рідкісних черепах та інших тварин вартістю близько 1,4 млн доларів.
Як повідомляє NBC News, чоловік на ім’я Вей Цянь Лін відправив понад 220 посилок, маркуючи їх як “пластикові іграшки”.
Під час перевірки прикордонники виявили живих черепах, зв’язаних і загорнутих у шкарпетки, а також 11 посилок із рептиліями, зокрема отруйними зміями. Лін визнав, що навмисно неправдиво маркував вантаж, аби тварини змогли здійснити кількатижневу “подорож” до Гонконгу.
Йшлося про східних і тритопих коробчастих черепах -види, що охороняються Конвенцією CITES та користуються високим попитом в Азії як екзотичні домашні улюбленці. Особливість цих черепах -шарнір у нижній частині панцира, який дозволяє їм повністю “закриватися” всередині, захищаючись від хижаків.
Контрабандисту загрожує до 5 років ув’язнення та штраф у 250 тисяч доларів або більше.
Єльські дослідники виявили самотню гігантську черепаху, чий вид востаннє бачили понад сто років тому.
На Занзибарі вісім дітей померли від м’яса черепахи -
На Закарпатті вилучили 7,5 тис. контрабандних Лабубу
У Закарпатській області митники виявили велику партію контрабандних товарів, які перевозили через кордон. Вантаж містив дитячі іграшки та аксесуари з ознаками контрафакту під відому торговельну марку. Загалом було вилучено понад 7 тисяч м’яких іграшок, брелки, чохли та інші товари, які порушували права інтелектуальної власності. За цей випадок було складено протокол про порушення митних правил.
-
На Львівщині вилучили контрабанду на понад 30 млн
У Львівській області виявили велику схему контрабанди товарів на суму понад 30 мільйонів гривень. В пункті пропуску Угринів спіймали чоловіка з Львівщини, який намагався ввезти незадекларований товар у своєму автомобілі Renault. При огляді виявили 363 смартфони Apple, 38 смартфонів Samsung, 19500 рідин для електронних сигарет, 3359 флаконів парфумів та 1236 кг харчових продуктів. Загальна вартість товару перевищує 30 мільйонів гривень. Цей товар планували продати на Львівщині. Зараз проводиться розслідування цієї справи.
-
Німецькі митники вилучили 1,5 тис. тарантулів у коробках з тістечками
Митна служба Німеччини затримала партію молодих тарантулів, яких намагалися незаконно перевезти з В’єтнаму. Тарантули були приховані у пластикових контейнерах всередині коробок з шоколадними бісквітами. Митники помітили їх через незвичайний запах, який не відповідав аромату солодощів. Частина тарантулів не вижила під час транспортування, а решту передали фахівцям. Отримувачу вантажу загрожує кримінальна відповідальність за порушення законів про захист тварин та митні норми.
-
В Україні викрили мережу контрабанди техніки Apple та EcoFlow
Групу осіб, що діяла під торговельною маркою відомого бренду електроніки, підозрюють в організації схеми ухилення від сплати податків і контрабанді комп’ютерної техніки, включно з Apple, Lenovo, Dell, EcoFlow. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 11 липня.
Як з’ясувалося, мережу свідомо поділили на понад 100 підконтрольних ФОП з метою мінімізації податкових зобов’язань.
Правоохоронці провели 26 обшуків у межах кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків та організації каналів контрабанди популярної техніки.
Серед вилученого під час обшуків – більш як 3000 одиниць техніки відомих світових брендів, зокрема Apple, Garmin, Lenovo, Dell, EcoFlow, документи на походження яких відсутні.
Нині перевіряють можливу причетність службових осіб митних органів до функціонування каналу переміщення техніки через кордон поза митним контролем.
Наразі триває слідствл. Вживаються заходи для відшкодування збитків, завданих протизаконною схемою державі. -
Митники відібрали на кордоні 220 тис. євро, сховані в багажнику авто
На кордоні з Польщею у пункті пропуску Краковець-Корчова митники виявили незадекларовану валюту у сумі майже 220 тис. євро, яка була прихована в автомобілі. В авто знаходилося 110 тис. євро та 91 тис. доларів США, що перевищує дозволену суму для переміщення через кордон без декларування. Частину валюти вилучено, а решту тимчасово утримано до розгляду справи. Загальна вартість вилучених коштів становить майже 6,3 мільйона гривень за курсом НБУ.
-
Україна і Польща ліквідували міжнародний наркосиндикат
Українська та польська поліція спільно розгорнули операцію по ліквідації міжнародного каналу контрабанди прекурсорів для виготовлення наркотиків до України. За даними СБУ, учасників наркогрупи затримали в обох країнах, включаючи організаторів – братів із Запоріжжя. Один з них перебуває за кордоном і керує міжнародною контрабандою, а інший залишився в Україні для організації ввезення і продажу прекурсорів. Учасники групи ховали псевдоефедрин в ємностях з харчуванням та перевозили через рейсові автобуси. Фігуранти продавали контрабанду через дилерів та виробляли амфетамін у нарколабораторії. Затримані повідомлені про підозру та перебувають під вартою. Деяких зловмисників затримали за кордоном, де їм загрожує відповідальність за порушення законодавства.
-
БЕБ упередило контрабанду 17 тисяч вейпів
На Одещині детективи з Бюро економічної безпеки виявили спробу незаконного ввезення до України електронних сигарет на суму понад 14,5 мільйонів гривень. Чоловік з Румунії перетнув кордон через пункт пропуску і обрав спрощений митний контроль, намагаючись ввезти сигарети без декларування. Під час огляду автомобіля виявили коробки з електронними сигаретами без марок акцизного податку. Загалом було вилучено майже 17 тисяч одиниць контрабандного товару. Зараз триває розслідування цієї справи.