В управління АРМА передали майно осіб, пов’язаних із діяльністю ПВК Редут. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 28 листопада.
Мова про комерційне приміщення площею 500 м² та земельну ділянку вартістю понад 2 млн грн.
У межах цього ж кримінального провадження встановлено інше майно учасників ПВК Вагнер – квартири, житлові будинки та земельні ділянки в Одеській і Харківській областях. За клопотанням прокурорів накладено обтяження на об’єкти нерухомості, що належать особам, причетним до діяльності бойовиків приватної військової компанії.
Заходи з арешту майна виконували слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку НПУ.
Наразі досудове розслідування триває.
Раніше Офіс генерального прокурора забезпечив у суді арешт грошових коштів та цінних паперів на понад $35 млн колишнього народного депутата у межах розслідування ухилення від сплати податків у великому розмірі.
Розкрадання ₴75 млн: АРМА знайшло активи злочинного угруповання
Позначка: Конфіскація
-
До АРМА передали активи бойовиків приватних військових компаній
-
Пропаганда Кремля тисне економічними погрозами на США – ЦПД
Російська пропаганда просуває новий елемент економічного шантажу у вигляді погрози конфіскації американських активів у відповідь на кроки США щодо заморожених російських резервів, проте, РФ не має необхідних для цього механізмів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО у неділю, 23 листопада.
“Після заяв російського мінфіну про нібито готовність до “контрзаходів” у медіапросторі з’явилися маніпуляції про можливі втрати Вашингтона в розмірі 6,6 млрд доларів – суму, яку росія називає “компенсацією”. Насправді ці погрози мають виключно політичний характер. Економічних механізмів для повноцінної конфіскації активів США у росії немає, оскільки сама ж рф ще з 2022 року заблокувала виведення активів “недружніх” країн з Росії. Тож заяви про “відповідні кроки” – це лише спроба створити видимість симетрії й тиску на США”, – мовиться у повідомленні.
Відзначається, що таким чином РФ намагається зірвати міжнародний процес щодо використання їх заморожених активів на користь України, залякати союзників та схилити їх до зміни політики. -
З ексглави МВС Захарченка стягнули понад 400 млн у дохід держави
Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави активи ексміністра МВС Віталія Захарченка на понад 400 млн гривень. Про це інформує ДБР у п’ятницю, 24 жовтня.
За рішенням суду, у дохід держави стягнуто шість об’єктів нерухомості, серед яких дві квартири у Києві, корпоративні права та грошові кошти на банківських рахунках.
Застосована санкція передбачена пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону “Про санкції” – як захід, спрямований на недопущення використання активів осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
Захарченко є фігурантом низки кримінальних проваджень, котрі розслідує ДБР, багато з цих справ вже передали до суду.
Зокрема, йому інкримінують держзраду за ч. 2 ст. 111 КК України; створення злочинної організації та організацію тяжких злочинів проти учасників Революції Гідності за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 115 КК України; легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом за ч. 3 ст. 209 КК України.
У межах цих проваджень слідчі ДБР знаходили та арештовували виявлене майно міністра – втікача. Загальна вартість арештованого – становить 1,4 млрд гривень. Наразі робота щодо стягнення решти майна продовжується.
Захарченко оголошений у міжнародний розшук і нині переховується на території РФ. -
Німеччина конфіскує 720 млн євро в російського банку
У Вищому земельному суді у Франкфурті-на-Майні розглядається справа про конфіскацію 720 мільйонів євро з рахунку банку РФ, на який були накладені європейські санкції у 2022 році. Федеральна прокуратура Німеччини ініціювала цю справу. Назва банку не розголошується, а дата слухань ще не визначена. Причиною конфіскації стало порушення заборони на розпорядження коштами, які були заморожені через війну Росії проти України. ЗМІ повідомляють, що банк намагався вивести кошти, але операцію відхилили. Також зазначається, що канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтримав ідею використання заморожених активів Центробанку Росії для надання Україні безвідсоткових кредитів на суму 140 мільярдів євро. ВЄС наблизився до розв’язання проблеми репараційного “кредиту” для України.
-
У США продали яхту російського олігарха Керімова
Конфіскована супер’яхта Amadea, яка раніше належала мільярдеру Сулейману Керімову, була продана на закритому аукціоні в США новому власнику. Ця 106-метрова яхта була оцінена у $300 млн, але в кінцевому рахунку була продана за нижчу ціну. Яхта мала розкішний інтер’єр, включаючи басейн, тренажерний зал, вертолітний майданчик та унікальний рояль, прикрашений золотом. Після затримання у Фіджі та подальшого арешту яхти, вона зараз знаходиться у володінні Служби маршалів США в Сан-Дієго. Колишній глава Роснефти Едуард Худайнатов твердив, що він є власником яхти, але суд відхилив його аргументи та продаж відбувся. Це рішення суду було обгрунтовано тим, що затримка у продажу яхти коштувала б державі значну суму грошей.
-
Суд конфіскував бізнес дружини ексрегіонала Олійника
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду переглянула рішення суду першої інстанції і вирішила передати активи колишнього нардепа Володимира Олійника в дохід держави. Це стосується шести об’єктів нерухомого майна в Черкасах, одного об’єкту в Київській області, самохідного судна та частки корпоративних прав у підприємстві. Рішення було ухвалене 2 жовтня і задовольнило скаргу Міністерства юстиції. Постанова набирає законної сили без можливості оскарження. Володимир Олійник є колишнім народним депутатом України і відомий своєю участю в російських пропагандистських програмах, де поширює антиукраїнські наративи.
-
У G7 обговорили санкції і мита для прихильників РФ
Міністри фінансів країн G7 обговорюють нові санкції проти Росії, включаючи замороження активів та введення тарифів, у зв’язку з подальшим поглибленням конфлікту на Сході України. За інформацією агентства Reuters, учасники зустрічі також розглядають можливість використання заморожених російських активів для підтримки України. Канада, яка очолює G7 в даний час, акцентує на необхідності допомоги Україні через заморожені активи. Росія, у свою чергу, погрожує відповідними заходами у відповідь на можливі санкції. Євросоюз продовжив санкції проти Росії протягом шести місяців, а Японія оголосила про новий пакет санкцій, який також охоплює ряд інших країн та офшорних юрисдикцій.
-
САП просить конфіскувати у головного санлікаря активи на понад три млн грн
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду про конфіскацію активів заступника міністра охорони здоров’я на суму понад 3,2 мільйона гривень. Йдеться про земельні ділянки та житлові будинки, які посадовець придбав у Київській області в 2021-2022 роках. САП вважає, що доходи посадовця не пояснюють можливість законного придбання таких активів. Ім’я посадовця не розголошено, але вказується, що це Ігор Кузін. Активи, які стали предметом справи, наразі арештовані, а суд має вирішити питання про їх конфіскацію на користь держави. Також, Верховний Суд підтвердив конфіскацію Mercedes-Benz G400 D вартістю 5,65 млн гривень, який використовував керівник міграційної служби Одещини, оформлений на його матір, хоча їхні доходи не відповідали такому придбанню.
-
САП просить конфіскувати у головного санлікаря активи на понад 3 млн грн
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання активів заступника міністра охорони здоров’я необґрунтованими і їх конфіскацію на користь держави. Сума активів становить понад 3,2 мільйона гривень. Посадовець, якого не назвали, придбав дві земельні ділянки та два житлові будинки в Київській області в 2021-2022 роках, але аналіз його доходів показав, що він не міг законно придбати ці активи. Активи, які стали предметом справи, вже арештовані, і суд має вирішити їхнє остаточне вилучення на користь держави. Також у попередній справі Верховний Суд підтвердив конфіскацію Mercedes-Benz G400 D вартістю 5,65 мільйона гривень, який використовував керівник міграційної служби Одещини, оформлений на матір посадовця, чиї доходи не відповідали можливості придбання такого активу.
-
САП вимагає конфіскувати 7 млн активів київського поліціянта
Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду із позовом про визнання необґрунтованими активів на понад 7 млн грн, які належать начальнику п’ятого відділу управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Про це інформує пресслужба САП у четвер, 28 серпня.
Під час моніторингу способу життя встановлено, що впродовж 2021-2023 років посадовець та близькі особи за його дорученням придбали:- транспортний засіб VOLKSWAGEN TOUAREG, 2022 року випуску, вартістю понад 2,9 млн грн;
- транспортний засіб VOLKSWAGEN PASSAT, 2021 року випуску, вартістю 1,35 млн грн;
- транспортний засіб BMW 330I, 2022 року випуску, вартістю 1,75 млн грн.
Крім того, у 2021 році поліцейський витратив понад 500 тис. грн на формування грошового активу у 27 тис. доларів, не маючи на це фінансової спроможності.
Окремо НАЗК з’ясувало, що у 2023 році на рахунки поліціянта та дружини надійшло понад 700 тис. грн.
Посадовець пояснив, що кошти він отримав в якості позики і подарунків від близьких осіб.
Втім, у НАЗК проаналізували доходи та видатки посадовця й прийшли до висновків про неможливість набути активи законним коштом.
Зауважується, що активи можуть стягнути на користь держави за рішенням ВАКС відповідно до ст. 290 Цивільного процесуального кодексу.