Життя у ритмі новин

Позначка: Бюро економічної безпеки

  • БЕБ викрило незаконне виробництво сигарет на Одещині

    БЕБ викрило незаконне виробництво сигарет на Одещині

    Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та збут тютюнових виробів на території Одеської області. Про це повідомила пресслужба БЕБ у середу, 8 жовтня.

    За даними слідства, фігуранти вирощували тютюн у власних домоволодіннях, після чого сировину обробляли у підпільному цеху з використанням промислового обладнання.

    З підготованої сировини нелегально виготовляли сигарети, які реалізовували через мережу роздрібних точок продажу в регіоні, а також відправляли поштовими операторами по всій території України.

    Під час обшуків в організаторів підпільного бізнесу вилучили обладнання для незаконного виробництва сигарет, верстат для пакування, 115 мішків тютюну, понад 40 коробок паперових гільз для набивання тютюну та 37 тисяч пачок готової продукції без марок акцизного податку.

    Розпочато досудове розслідування. Проводяться слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації незаконної діяльності.

  • В Україні викрили контрабанду годинників і прикрас на мільйони доларів

    В Україні викрили контрабанду годинників і прикрас на мільйони доларів

    Українські правоохоронці розкрили схему контрабанди коштовних предметів розкоші через кордон. Зловмисники, серед яких були працівники Укрзалізниці та власники приватної компанії, закуповували ювелірні вироби та годинники у різних країнах, а потім незаконно перевозили їх до Польщі. Після цього предмети розкіші передавали провідникам поїзда, який їх доставляв до Києва. За допомогою обшуків правоохоронці знайшли контрабанду продукції відомих брендів та понад $800 тисяч готівкою. Загальна вартість вилучених предметів перевищує $10 мільйонів. Всім 11 учасникам злочинної групи пред’явлено підозру, їхнє майно арештовано, включаючи автомобілі та яхту, придбані на кошти від злочинної діяльності.

  • На Запоріжжі викрили привласнення понад 6,4 млн, виділених на фортифікації

    На Запоріжжі викрили привласнення понад 6,4 млн, виділених на фортифікації

    У Запорізькій області виявили злочинну схему, яка передбачала привласнення понад 6,47 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. Посадовці Мелітопольської районної державної адміністрації, спільно з представниками приватних підприємств, завищували вартість матеріалів та обладнання під час будівництва, вносячи недостовірні дані до документації. Після проведення 11 обшуків та вилучення доказів, детективи підозрюють двох учасників схеми. Досудове розслідування триває.

  • БЕБ реформують за участі бізнесу і міжнародних експертів – нардеп

    БЕБ реформують за участі бізнесу і міжнародних експертів – нардеп

    На думку народного депутата Ярослава Железняка, призначення голови Бюро економічної безпеки є лише початком реформи. Протягом наступних півтора років планується провести широке оновлення складу БЕБ та перевірку персоналу. Згідно з законом, керівник БЕБ отримає велику автономію у прийнятті управлінських рішень, включаючи питання щодо заступників та структури відомства. Також планується створення двох спеціальних комісій для добору нових працівників та переатестації поточного складу БЕБ. Ці комісії будуть складатися з представників БЕБ, бізнесу, громадських організацій та міжнародних експертів. Метою реформи є очищення Бюро від недобросовісних працівників та залучення нових співробітників.

  • В ЄС відреагували на призначення глави Бюро економічної безпеки України

    В ЄС відреагували на призначення глави Бюро економічної безпеки України

    Держави Групи семи висловили своє задоволення з приводу того, що Олександр Цивінський був призначений керівником Бюро економічної безпеки після перемоги в конкурсі. Вони підкреслили, що цей крок сприятиме підзвітності та прозорості в українському уряді, що в свою чергу покращить бізнес-клімат в країні. Єврокомісарка Марта Кос також вітає це призначення, наголошуючи, що це важлива реформа, яку підтримує Євросоюз.

  • Уряд призначив Цивінського директором БЕБ

    Уряд призначив Цивінського директором БЕБ

    Уряд призначив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Це оголосила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вона зазначила, що після проведення конкурсу та перевірок уряд не має зауважень до кандидатури Цивінського. Уряд сподівається на покращення роботи Бюро, зміцнення інституції та побудову довіри між БЕБ та підприємцями. Пріоритетом є уникнення тіньових схем у економіці та створення сприятливих умов для бізнесу в Україні. Раніше Цивінський працював у Національному антикорупційному бюро.

  • Призначення голови БЕБ: ЗМІ дізналися, чим закінчилася історія з поліграфом

    Призначення голови БЕБ: ЗМІ дізналися, чим закінчилася історія з поліграфом

    Уряд планує призначити Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки. Він став переможцем конкурсу, і за даними Української правди, успішно пройшов поліграф. Про це стало відомо завдяки джерелам у політичних колах. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко вимагала проведення поліграфу для запобігання будь-яким маніпуляціям.

  • Кандидат на посаду директора БЕБ пройде поліграф

    Кандидат на посаду директора БЕБ пройде поліграф

    Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський пройде поліграф. Вони обговорили це питання, щоб уникнути сумнівів у способі вирішення ситуації. Цей крок має забезпечити чесність і довіру до роботи Бюро. Цивінський також підтвердив цю інформацію й висловив готовність діяти відкрито та чітко. За словами прем’єра, рішення про призначення може бути ухвалено вже наступного тижня, що сприятиме позитивним змінам у відносинах між державою та бізнесом.

  • Експрезидента авіакомпанії підозрюють у несплаті податків на 165 млн

    Експрезидента авіакомпанії підозрюють у несплаті податків на 165 млн

    Експрезидент української авіакомпанії, афілійованої до одного з олігархів, підозрюється в ухиленні від сплати понад 164,5 млн грн податків через незаконне використання податкової пільги за договорами з кіпрською компанією. Про це інформує пресслужба БЕБ у понеділок, 28 липня.
    Встановлено, що авіаперевізник здійснював міжнародні та внутрішні авіарейси, для чого уклав низку лізингових договорів про оренду літаків у кіпрської компанії.
    Користуючись Конвенцією між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, під час виплати доходів колишнє керівництво української компанії застосувало пільгову ставку 0 % замість 10 %. Втім, детективи БЕБ встановили, що застосування такої пільгової ставки не відповідало умовам укладених договорів та фактичним обставинам експлуатації літаків.
    Відтак, експрезидент, за попередньою змовою з головним бухгалтером та іншими особами, які зокрема контролювали діяльність української та кіпрської компаній, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток іноземних юридичних осіб з джерелом їх походження з України на більш ніж 164,5 млн грн.
    Колишньому президенту авіакомпанії повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушенні, вчиненого службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 3 ст. 212 ККУ та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
    Детективи БЕБ не вказують прізвища підозрюваного та назву авіакомпанії, зазнаючи лише, що вона “пов’язана з один з українських олігархів”. Судячи з матеріалів справи, може мовитися про авіакомпанію МАУ, спісвласником якої був Ігор Коломойський.
    З 2004 по 2019 рік авіакомпанію МАУ очолював Юрій Мірошніков, у 2019-2022 роках – Євгеній Дихне. Після цього авіакомпанію недовго очолювали Кирило Звонарьов та Ганна Борсоннік.
    З 2022 року МАУ припинила діяльність, а її літаки почали передавати авіакомпанії Windrose, котра також належить групі Коломойського.
    Раніше суд арештував сім літаків пов’язаної з олігархом авіакомпанії.

  • БЕБ викрило нелегальну нафтобазу на Київщині

    БЕБ викрило нелегальну нафтобазу на Київщині

    Викрито злочинну групу, яка організувала незаконний продаж фальсифікованого пального у Київській області. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
    Зазначається, що незаконно виготовлене пальне зберігалося на одній із місцевих нафтобаз у Білоцерківському районі Київської області. Надалі його продавали через мережу підконтрольних автозаправних станцій.
    АЗС працювали без відповідних сертифікатів якості на пальне та не відображали реалізацію підакцизних товарів у фінансово-господарській звітності.
    У результаті обшуків на АЗС та нафтопереробному заводі детективи БЕБ вилучили понад 57 тис літрів бензину, майже 85 тис літрів дизельного пального, 4,5 тис. літрів скрапленого газу.
    Також вилучено понад 18 млн грн у гривневому еквіваленті.
    Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів становить понад 8 млн грн.