На Харківщині правоохоронці викрили масштабну шахрайську фінансову біржу. Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих “перспективних” компаній. Про це 21 листопада повідомила Нацполіція.
Зазначається, що серед потерпілих – понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.
За матеріалами слідства, члени організованої злочинної групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули “торги” на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками.
Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.
Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.
Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території м. Києва.
У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень.
Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.
Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено готівкові кошти, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.
Триває досудове розслідування. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства.
Слідчі поліції направили до суду клопотання про взяття зазначених осіб під варту. Правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення.
Позначка: Аферисти
-

Викрито масштабну шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС
-

У Києві правоохоронці намагались перепродати квартиру померлої людини
Державне бюро розслідувань виявило групу шахраїв, які спробували викрасти документи на нерухомість померлої людини, щоб переоформити квартиру на іншу особу та продати її за 45 тисяч доларів. Серед зловмисників були і правоохоронці, один з яких викрав документи під час огляду місця події. Двом правоохоронцям доводиться шахрайство в особливо великих розмірах, і їм може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Зараз слідчі вивчають інших можливих учасників цієї схеми та їх можливу причетність до інших протиправних дій.
-

Затримано шахраїв, які прикривалися “зв’язками” в ОП
За останніми звітами, правоохоронці затримали трьох осіб, які були причетні до шахрайства під час воєнного стану. Один з затриманих виглядав себе за родича високопосадовця Офісу Президента та обіцяв допомогти у призначенні на посаду в обмін на 100 тис. доларів США. Щоб підтвердити свою впливовість, він залучив до справи двох спільників, які мали отримати гроші за свою допомогу. Затримано було під час передачі 50 тис. доларів, після того як вони вже отримали 15 тис. доларів раніше. Злочинцям готується повідомлення про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та підтримання варти.
-

Викрито міжнародний шахрайський call-центр
Національна поліція повідомила про розкриття міжнародного шахрайського call-центру, яке видаче себе за юридичну допомогу, а насправді обманювало громадян Центральної Азії та Європи. Зловмисники телефонували жителям країн, представлялися юристами та пропонували послуги з повернення інвестицій після співпраці з фейковими онлайн-брокерами. Вони використовували різні техніки, включаючи соціальну інженерію та технологію Deepfake, щоб переконати жертв здійснити платежі. За попередніми даними, понад 4,5 тисячі громадян постраждали через цю схему, а збитки складають понад 186 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили структуру та учасників організації, які працювали у різних ролях. Дев’ять осіб були підозрювані у створенні та участі у злочинній організації, їм загрожує до дванадцяти років ув’язнення. Проводиться робота з встановленням можливих нових фігурантів цієї схеми.
-

У Києві викрили шахрая, який діяв від імені “Мадяра”
У Києві викрили 20-річного хлопця, який створив у TikTok фейковий акаунт від імені командира полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ. Про це повідомляє Нацполіція України.
Шахрай використовував реальні відео з командиром, щоб переконати користувачів, що саме він просить донати на підтримку армії.
Насправді всі отримані внески зловмисник витрачав на себе, а не на військові потреби
Киянину вже оголосили про підозру у шахрайстві.
Як пише РБК-Україна, фігурант збирав гроші нібито на армію від імені командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта “Мадяра” Бровді. -

Шахраї активізувалися: як убезпечити від них свою нерухомість
Архіви БТІ знищують окупанти У Мін’юсті нагадали, щоз 1 січня 2013 року в Україні почав працювати Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Він замінив попередні реєстри прав на нерухомість – Реєстр прав власності на нерухоме майно та паперові реєстрові книги та реєстраційні справи Бюро технічної інвентаризації (БТІ).
Тому для того, щоб повноцінно користуватися державними електронними послугами та убезпечити свої майнові права на нерухомість, українцям, які набули право власності до 2013 року, бажано зареєструвати його в Державному реєстрі прав.
У міністерстві зазначають, що наявність зареєстрованих прав на нерухомість у Державному реєстрі прав є надійним засобом захисту прав добросовісних власників.
Після реєстрації права власності у цьому Держреєстрі для підтвердження факту наявності в особи певних речових прав достатньо замовити інформаційну довідку з реєстру прав про конкретний об’єкт нерухомості.
Причому Держреєстр надає додаткові гарантії захисту прав для власників нерухомого майна в умовах воєнного стану та в разі втрати або знищення паперових оригіналів документів чи знищення архівів БТІ. На жаль, після початку повномасштабного вторгнення багато таких архівів БТІ вже знищили або розікрали окупанти.
Реєстрація прав на нерухомість в цьому реєстрі дозволяє власнику безперешкодно розпоряджатися своєю нерухомістю, ефективно захищати свої права в судовому порядку, убезпечує від незаконних дій з нерухомим майном (наприклад, від безпідставного відчуження стороннім особам) та дозволяє відслідкувати всі реєстраційні дії з його об’єктом.
Окрім того, реєстрація права в Держреєстрі прав є обов’язковою умовою для отримання компенсації за зруйноване та пошкоджене житло в межах державної програми єВідновлення. Зменшити ризики Власник нерухомого майна, право на яке виникло у нього до 1 січня 2013 року, може звернутися до державного реєстратора в Центр надання адміністративних послуг, нотаріуса за місцезнаходженням об’єкта нерухомого майна – в межах області, за винятком територій, щодо яких діє принцип екстериторіальності.
У випадку, коли місцезнаходженням об’єкта є Автономна Республіка Крим, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Харківська, Херсонська області чи місто Севастополь, власник має право звернутися до будь-якого державного реєстратора (в Центр надання адміністративних послуг), нотаріуса в межах України, не прив’язуючись до територіальності.
Також власник нерухомого майна, право на яке виникло до 1 січня 2013 року, може подати заяву в електронній формі через портал Дія. Така послуга доступна для 22 областей: Львівської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської, Закарпатської, Рівненської, Дніпропетровської, Полтавської, Київської, Кіровоградської, Запорізької, Чернівецької, Волинської, Черкаської, Сумської, Вінницької, Одеської, Івано-Франківської, Миколаївської, Житомирської та Херсонської.
Відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень в Державному реєстрі прав здійснюється лише на підставі заяви та поданих заявниками документів, що підтверджують набуття, зміну чи припинення речових прав на нерухоме майно.
Важливо, що закон дозволяє власнику звернутися за проведенням державної реєстрації таких прав без адміністративного збору.
Таким чином, громадяни не мають обов’язку перереєстрації речових прав, що виникли до 1 січня 2013 року, однак це є необхідністю в умовах воєнного стану. “Якщо, наприклад, завтра ви захочете продати майно або майно буде успадковуватись, то ви повинні зареєструвати право власності у Державному реєстрі речових прав. Також це стосується участі у державних програмах щодо знищеного і пошкодженого майна, наприклад, єВідновлення”,- пояснив директор Департаменту державної реєстрації В’ячеслав Хардіков у коментарі Новинам LIVE. За його словами, в умовах воєнного стану ризики втрати даних про право власності зростають. Якщо документи зберігалися лише у паперовому вигляді, підтвердити свої права може бути складно або навіть неможливо. Саме тому Мін’юст закликає власників не відкладати цю процедуру. “Реєстрація права на нерухоме майно, набутого до 2013 року, є добровільною, однак надзвичайно необхідною в умовах війни”,- наголосив Хардіков. Ціна питання Розмір адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на будинок чи квартиру залежать від термінів проведення реєстрації.
Про це нотаріус Наталія Манойло розповіла в коментарі УНІАН.
За її словами, мінімальний розмір адміністративного збору за державну реєстрацію речового права власності упродовж п’яти робочих днів становить 300 грн. Якщо ж потрібно зареєструвати майно за дві години, то доведеться заплатити 13 420 грн.
Щоб дізнатися, чи внесена квартира до Держреєстру, слід звернути увагу на те, коли саме було набуто право власності на житло:
– якщо до 2013 року, то власник майна може отримати інформацію особисто через БТІ чи звернутися до нотаріуса, який зробить до них відповідний запит;
– якщо після 2013 року, то можна скористатися Державним онлайн-сервісом Міністерства юстиції України.
Інформацію стосовно внесення квартири до реєстру можна дізнатися через портал Дія, державних реєстраторів ЦНАП чи нотаріусів.
Окрім того, є можливість внести квартиру до реєстру через портал Дія, але, за словами нотаріуса, тоді неможливо буде отримати паперовий витяг.
Алгоритм реєстрації наступний: в Дії потрібно обрати послугу “Державна реєстрація прав на нерухоме майно”, створити відповідну заяву, завантажити документи, які містять відомості про зареєстровані речові права (до 1 січня 2013 року), і поставити свій електронний підпис.
Така реєстрація займає до п’яти робочих днів, але може бути продовжена максимум – до 35 днів.
Галина Гірак -

Правоохоронці України та Молдови викрили шахрайську схему з автомобілями
Українські та молдовські правоохоронці розкрили схему шахрайства, яка полягала у тому, що група осіб обманювала громадян України, які замовляли автомобілі зі США. Шахраї рекламували свої послуги в мережі, отримували передоплату від клієнтів, а потім вимагали гроші на розмитнення машин. Після отримання коштів вони припиняли зв’язок з покупцями. За допомогою спільних дій прокуратури Києва, кіберполіції, слідчого управління ГУНП та Національного інспекторату розслідувань Молдови була припинена діяльність цієї схеми. Організатором шахраїв виявився громадянин України, який був затриманий на території Молдови. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кількох злочинів на суму понад 2 млн гривень.